利润分配 - 2024年以1,359,912,218股为基数，每股派现金红利0.35元，共派475,969,276.30元[4] - A股每股现金红利0.35元，B股每股0.048683美元[2] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12 [2][6] - B股股权登记日2025/6/16，最后交易日2025/6/11，发放日2025/6/26 [2][6] 税收情况 - 不同持股情况A股、B股股东纳税有差异[9][11][13][16]

股东大会召开情况 - 上海外高桥集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议按照通知内容召开 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 会议通知于2025年5月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登 内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代表共30人 代表有表决权股份611,847,114股 占公司有表决权股份总数的44.9917% [4] - 参加股东大会的股东及股东代表共244人 代表有表决权股份1,361,847,114股 占公司有表决权股份总数的54.9917% [6] - 列席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等 [4] 股东大会表决情况 - 股东大会审议通过了关于2024年非独立董事、非职工监事薪酬确认及2025年薪酬额度批准的议案 [6] - 议案6为特别决议议案 经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 其余议案经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [6] - 表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [4][5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [7] - 出席会议人员和召集人资格合法有效 会议表决程序符合规定 通过的决议合法有效 [7] - 上海金茂凯德律师事务所出具法律意见书 确认上述事项 [1][7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月27日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东205人，持有股份760,503,928股，占总股本55.9230%；B股股东39人，持有股份22,766,481股，占总股本1.6741% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由公司董事、总经理邵宇平主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获通过，其中A股股东同意票比例均在99.39%以上，B股股东同意票比例在62.14%-99.84%之间 [2] - 特别决议议案（议案6）获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 关于2024年度利润分配预案、对外担保执行情况、聘请2025年度审计机构等议案均获高票通过 [2] 股东表决特点 - A股股东对各项议案支持率普遍高于99%，反对票最高比例为0.6043%（2024年度利润分配预案） [2] - B股股东对部分议案反对率较高，最高达37.7117%（2024年度利润分配预案） [2] - 普通股合计同意票比例最低为98.2875%（2024年度利润分配预案），最高达99.9229%（聘请审计机构议案） [2] 公司治理情况 - 公司董事、监事出席情况良好，仅监事谢婧因个人原因缺席 [1] - 股东大会程序合法合规，由律师张博文、杨子安见证并出具法律意见书 [3] - 会议未收到股东临时提案，表决程序符合法律法规要求 [3]

管理层变动 - 公司董事长俞勇近日辞职[1] - 董事会推举董事、总经理邵宇平代行董事长职责[1] - 代行职责期限至董事会选举产生新任董事长止[1] 公告信息 - 公告发布于2025年5月28日[3]

股东大会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人244人，持有表决权股份783,270,409股，占比57.5971%[2] - A股股东205人，持股760,503,928股，占比55.9230%；B股股东39人，持股22,766,481股，占比1.6741%[2][3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多个议案均通过，如2024年度董事会工作报告议案同意票占比99.9045%[4] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案普通股同意票占比98.3171%[8] - 2024年度利润分配预案议案普通股同意票占比99.9229%[9] - 2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项议案获有效表决权2/3以上通过，普通股同意票占比98.2875%[10][11] - 聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所议案普通股同意票占比99.9125%[10] - 确认2024年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2025年薪酬额度议案普通股同意票占比99.8456%[10] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案议案同意票占比99.4616%[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月27日召开[1] - 董事会于2025年5月7日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场30人代表611,847,114股，占比44.9917%[7] - 共244人代表783,270,409股，占比57.5971%[18] 会议结果 - 审议通过8项议案，议案6需三分之二以上通过，其余过半数通过[19] 合规情况 - 召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[6][11][20]

人事变动 - 俞勇因工作调动辞去公司多职，2025年5月26日离任[2][3] - 俞勇辞任后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事长补选[4]

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度报告及摘要的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 36 | | 议案 | 6：关于 | 2024 | 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. | 38 | | 议案 | 7：关于聘请 | | 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案 | 46 | | 议案 | ...

小米汽车旗舰中心建设 - 小米汽车与外高桥集团下属新发展公司签订物业租赁合同，将在外高桥新展城Xin Park三期园区设立旗舰中心 [1] - 项目建筑面积超15000平方米，集车型展示、试乘试驾、车辆交付、售后维修、直营钣喷等功能于一体 [1] - 该旗舰中心是上海最大的小米汽车旗舰中心，也是小米汽车在浦东的第一个交付中心 [1] - 计划于2025年10月正式营业 [1] 行业布局 - 小米汽车通过设立大型旗舰中心进一步拓展线下销售和服务网络 [1] - 项目选址外高桥新展城Xin Park三期园区，显示公司对上海浦东市场的重视 [1]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-022 900912 外高 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星期五） 14:30-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （星期五） ...