股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点30分在上海浦东新区召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议选举公司第十一届董事会董事议案，选蔡嵘为董事[7] 股权登记信息 - A股股权登记日为2025年6月19日，B股为6月24日[12] - B股最后交易日为2025年6月19日[12] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年6月26日9:30 - 16:00，地点在上海立信维一软件有限公司[14] 投票相关信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1个[10] - 股东持股投票规则及不同议案表决权情况[23][24] - 多种投票方式及票数示例[24]

会议决议 - 公司第十一届董事会第十一次会议于2025年6月9日召开，8位董事全到[1] - 全票通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] 人事提名 - 董事会同意提名蔡嵘为第十一届董事会董事候选人[1] - 提名议案获提名委员会通过并将提交股东大会审议[2] 候选人信息 - 蔡嵘1973年3月出生，现任公司党委书记[6] - 蔡嵘与相关方无关联，未持股，无违规情形[6]

权益分派方案 - A股每股现金红利0.35元，B股每股现金红利0.048683美元 [2] - 利润分配以总股本1,359,912,218股为基数，共计派发现金红利475,969,276.30元 [4] - 差异化分红送转：否 [7] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日登记在册的全体股东 [3] - 除自行发放对象外，其他股东红利通过中国结算上海分公司派发 [5] - 自行发放对象为上海外高桥资产管理有限公司 [6] A股股东税务处理 - 无限售A股自然人股东及证券投资基金暂不扣税，持股期限决定实际税负（1个月内20%，1-12个月10%，超1年免税） [8] - 有限售A股自然人股东及证券投资基金解禁前按10%代扣，税后每股0.315元 [9] - QFII股东按10%代扣企业所得税，税后每股0.315元 [10] - 沪港通香港投资者按10%代扣所得税，税后每股0.315元 [10] - 其他机构投资者自行纳税，每股0.35元 [10] B股股东税务处理 - B股红利按汇率1:7.1894折算为每股0.048683美元 [11] - B股居民自然人股东持股期限决定税负（同A股规则），暂不扣税 [11][12] - B股外籍自然人股东免税，每股0.048683美元 [12] - B股非居民企业股东按10%代扣企业所得税，税后每股0.043815美元 [12] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 [2] - 咨询方式：上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B座10楼证券法务部，电话021-51980848 [13]

权益分派方案 - 每股A股现金红利0.35元，B股每股现金红利0.048683美元 [1] - 总股本基数1,359,912,218股，共计派发现金红利475,969,276.30元 [2] - 差异化分红送转未实施 [1] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025/6/11，除权（息）日为2025/6/12 [1] - B股股权登记日为2025/6/16，最后交易日为2025/6/11，除权（息）日为2025/6/26 [1] 分配实施办法 - A股股东红利通过中国结算上海分公司派发，自行发放对象为上海外高桥资产管理有限公司 [2] - B股股东红利以美元支付，汇率按2025/5/28中间价1:7.1894折算 [6] 税务处理细则 - A股自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年免税 [3] - A股QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.315元 [4][5] - B股外籍自然人股东免税，非居民企业股东按10%税率代扣所得税，税后每股0.043815美元 [7] 股东大会及法律依据 - 分配方案经2024年年度股东大会于2025年5月27日审议通过 [1] - 税务政策依据包括财税2015101号、财税201285号、国税函200947号等文件 [3][4][6] 联系方式 - 咨询地址为上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B座10楼证券法务部 [7] - 联系电话021-51980848 [7]

利润分配 - 2024年以1,359,912,218股为基数，每股派现金红利0.35元，共派475,969,276.30元[4] - A股每股现金红利0.35元，B股每股0.048683美元[2] 股权登记与红利发放 - A股股权登记日2025/6/11，除权（息）日和发放日2025/6/12 [2][6] - B股股权登记日2025/6/16，最后交易日2025/6/11，发放日2025/6/26 [2][6] 税收情况 - 不同持股情况A股、B股股东纳税有差异[9][11][13][16]

股东大会召开情况 - 上海外高桥集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [1] - 股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议按照通知内容召开 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 会议通知于2025年5月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站刊登 内容包括会议基本情况、审议事项、投票注意事项等 [2] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代表共30人 代表有表决权股份611,847,114股 占公司有表决权股份总数的44.9917% [4] - 参加股东大会的股东及股东代表共244人 代表有表决权股份1,361,847,114股 占公司有表决权股份总数的54.9917% [6] - 列席会议人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等 [4] 股东大会表决情况 - 股东大会审议通过了关于2024年非独立董事、非职工监事薪酬确认及2025年薪酬额度批准的议案 [6] - 议案6为特别决议议案 经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过 其余议案经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [6] - 表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [4][5][6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [7] - 出席会议人员和召集人资格合法有效 会议表决程序符合规定 通过的决议合法有效 [7] - 上海金茂凯德律师事务所出具法律意见书 确认上述事项 [1][7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月27日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东205人，持有股份760,503,928股，占总股本55.9230%；B股股东39人，持有股份22,766,481股，占总股本1.6741% [1] - 表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由公司董事、总经理邵宇平主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获通过，其中A股股东同意票比例均在99.39%以上，B股股东同意票比例在62.14%-99.84%之间 [2] - 特别决议议案（议案6）获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] - 关于2024年度利润分配预案、对外担保执行情况、聘请2025年度审计机构等议案均获高票通过 [2] 股东表决特点 - A股股东对各项议案支持率普遍高于99%，反对票最高比例为0.6043%（2024年度利润分配预案） [2] - B股股东对部分议案反对率较高，最高达37.7117%（2024年度利润分配预案） [2] - 普通股合计同意票比例最低为98.2875%（2024年度利润分配预案），最高达99.9229%（聘请审计机构议案） [2] 公司治理情况 - 公司董事、监事出席情况良好，仅监事谢婧因个人原因缺席 [1] - 股东大会程序合法合规，由律师张博文、杨子安见证并出具法律意见书 [3] - 会议未收到股东临时提案，表决程序符合法律法规要求 [3]

管理层变动 - 公司董事长俞勇近日辞职[1] - 董事会推举董事、总经理邵宇平代行董事长职责[1] - 代行职责期限至董事会选举产生新任董事长止[1] 公告信息 - 公告发布于2025年5月28日[3]

股东大会信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人244人，持有表决权股份783,270,409股，占比57.5971%[2] - A股股东205人，持股760,503,928股，占比55.9230%；B股股东39人，持股22,766,481股，占比1.6741%[2][3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等多个议案均通过，如2024年度董事会工作报告议案同意票占比99.9045%[4] - 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案普通股同意票占比98.3171%[8] - 2024年度利润分配预案议案普通股同意票占比99.9229%[9] - 2024年度对外担保执行情况和2025年度对外担保事项议案获有效表决权2/3以上通过，普通股同意票占比98.2875%[10][11] - 聘请2025年度年报审计和内控审计会计师事务所议案普通股同意票占比99.9125%[10] - 确认2024年非独立董事、非职工监事薪酬及批准2025年薪酬额度议案普通股同意票占比99.8456%[10] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案议案同意票占比99.4616%[12]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月27日召开[1] - 董事会于2025年5月7日刊登召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场30人代表611,847,114股，占比44.9917%[7] - 共244人代表783,270,409股，占比57.5971%[18] 会议结果 - 审议通过8项议案，议案6需三分之二以上通过，其余过半数通过[19] 合规情况 - 召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[6][11][20]