营业收入和净利润 - 营业收入为26.44亿元，同比下降31.40%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元，同比下降72.83%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.80亿元，同比下降80.76%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-36.95亿元[14] 资产负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为126.85亿元，较上年度末增加1.13%[14] - 总资产为440.59亿元，较上年度末下降1.31%[14] 主营业务情况 - 公司主要从事物业经营、贸易及服务和商业房产销售[20] - 物业经营业务实现营业收入10.36亿元，同比增长6.26%[20] - 贸易及服务业务实现营业收入13.84亿元，占公司营业收入的52.3%[21] - 商业房产销售实现营业收入4724万元[21] 未来发展计划 - 公司聚焦"前沿、科技、智能"三个赛道，持续投入物业开发[20] - 公司2024-2026年制定了存量物业改造计划[20] 基本每股收益 - 公司基本每股收益0.12元，同比下降73.91%[15][16][17] 公司定位和优势 - 公司作为上海自贸试验区保税区域的开发主力军，通过在落实国家战略、服务区域发展的大格局中找准定位，全面深入推进产业、园区和公司的高质量发展[1] - 公司在开发运营产业园区、森兰国际社区过程中积累了丰富的经验，形成了一支专业化运营团队，在项目管理、产业招商、客户服务、咨询服务、资产经营等方面展现出较强的集成服务能力[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二次会议于2024年8月22日召开，9位董事全部出席[1] 议案通过情况 - 《关于2024年半年度报告及摘要的议案》9票全票通过[1][2] - 《关于上海外高桥集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》6票同意通过，3位关联董事回避[2] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》9票全票通过[2][3]

业绩预减 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,100万元左右,同比减少72.92%[5][6] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,083万元左右,同比减少80.45%[7] 利润情况 - 上年同期公司利润总额为72,965万元,归属于上市公司股东的净利润为52,075万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,339万元[10] 业绩下降原因 - 本期业绩预减的主要原因是本年度资产转让及商品房销售的实现主要集中在四季度确认,导致本期无商品房销售结转面积、收入和毛利[11] - 上年同期收到土地补偿款以及结构性存款收益,本期非经常性收益较去年同期减少[11]

利润分配 - A股每股现金红利0.41元，B股每股0.057647美元[2] - 以1,135,349,124股为基数，派发现金红利465,493,140.84元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/10，发放日2024/7/11；B股登记日2024/7/15，发放日2024/7/25[2][5] 税收政策 - A股不同股东按持股期限和身份有不同税负[8][9] - B股不同股东按身份有不同税负[10][11][12]

报告公司投资评级 公司给予增持评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司是上海自贸区的开发和运营主体之一,持有外高桥保税区、外高桥港综合保税区等合计470万方的优质租赁物业资产,可用以开展园区物业经营业务,过去租赁收入保持稳定,且未来还有37%~79%的收入增长空间 [6][7][8] 2) 公司依托保税区,也有序开展贸易服务业务以及城市更新业务,与园区物业经营业务形成协同效应,联动发展 [9][50] 3) 公司创新融资渠道,为稳健扩张提供资金保障,正在尝试A股定增发行、REITs发行等方式 [60][61][62] 4) 公司有稳健增长的物业资产租赁收入,配合高分红特征,是市场风险偏好下行背景下的优选标的,将迎来价值重估 [74] 公司投资评级 1) 公司给予增持评级,目标价11.83元 [1][22] 公司业务情况 1) 公司主营园区物业经营、贸易和专业服务以及城市更新业务,其中园区物业经营是收入和利润的压舱石 [24][25][26] 2) 公司持有470万方的租赁物业资产,其中85%为产业物业,空置率仅8%,租金收入稳定 [32][33][34][35] 3) 公司有土地储备和在建项目作为增量,可扩大物业规模,同时也通过存量改建、产业集群构建等方式提升单位面积创收能力 [40][41][42][43][44] 4) 公司贸易服务业务依托外高桥保税区的进出口优势,订单有保障,但受行业波动影响毛利率较低 [46][47][48][49] 5) 公司城市更新业务以住宅销售为主,受行业调整影响较大,但毛利率较高 [50][51][52][53] 6) 公司各业务板块高度协同,相互支持 [54][55][57][58] 公司财务情况 1) 公司资产负债率较高,超过70%,正在尝试通过定增、REITs等方式优化资本结构 [60][61][62][63][64][65] 2) 公司2023年提升现金分红比例至50.15%,未来3年保持在50%以上 [11][31] 风险提示 1) 国际贸易局势变化可能影响公司贸易服务业务 [76] 2) 房地产市场整体表现可能影响公司住宅销售 [77] 3) 融资渠道拓展存在不确定性 [78]

选举俞勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满为止（简历详见附件）。 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-033 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届董事会成员。为保证董事会顺利运行，公司第 十一届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体 董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海浦东 洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到 董事 9 人，实际出席 9 人。全体董事共同推举董事俞勇先生主持本次会议，公司监事 和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议的召集、 ...

表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 会议选举唐卫民先生担任公司第十一届监事会主席、李萍女士担任公司第十一 届监事会副主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 上海外高桥集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第十一届监事会非职工监事，与职工监事共同组 成公司第十一届监事会。为保证监事会顺利运行，公司第十一届监事会第一次会议 通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其他口头方式发出，全体监事一致同意豁免本次 会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日下午在上海市浦东新区洲海路 999 号 森兰国际大厦 B 栋 16 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。全体与会监事共同推选唐卫民先生主持会议，公司董 事会秘书列席会议。本次会议符合《中华人民共 ...

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 12 日下午在上海市浦东新区洲海 路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德律师事 务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派欧龙律师、张博文律师出席会议，并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及股东大会表 决程序等发表法律意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-032 上海外高桥集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 64 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 22 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 42 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 646,360,887 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 621,865,365 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 24,495,522 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 56.9306 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座 一楼展示中心大会议室 (三) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕886号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要 内容如下： 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2024-035 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 上海外高桥集团股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 特此公告。 上海外高桥集团股份有限公司 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披 ...