人事变动 - 俞勇因工作调动辞去公司多职，2025年5月26日离任[2][3] - 俞勇辞任后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事长补选[4]

上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年年度股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 目录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 3：关于 | 2024 | 年度报告及摘要的议案 | 25 | | 议案 | 4：关于 | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告的议案 | 26 | | 议案 | 5：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 36 | | 议案 | 6：关于 | 2024 | 年度对外担保执行情况和 2025 年度对外担保事项的议案.. | 38 | | 议案 | 7：关于聘请 | | 2025 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案 | 46 | | 议案 | ...

小米汽车旗舰中心建设 - 小米汽车与外高桥集团下属新发展公司签订物业租赁合同，将在外高桥新展城Xin Park三期园区设立旗舰中心 [1] - 项目建筑面积超15000平方米，集车型展示、试乘试驾、车辆交付、售后维修、直营钣喷等功能于一体 [1] - 该旗舰中心是上海最大的小米汽车旗舰中心，也是小米汽车在浦东的第一个交付中心 [1] - 计划于2025年10月正式营业 [1] 行业布局 - 小米汽车通过设立大型旗舰中心进一步拓展线下销售和服务网络 [1] - 项目选址外高桥新展城Xin Park三期园区，显示公司对上海浦东市场的重视 [1]

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：临 2025-022 900912 外高 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五） 至 5 月 15 日 （星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 16 日 （星期五） 14:30-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 （星期五） ...

定增实施情况 - 2025年4月A股实施定增9起，同比下降59%，实际募资总额153.06亿元，同比下降13%，环比下降63% [1][2] - 工业行业实施3起定增，募资55.6亿元，数量及金额均居首 [6] - 东方电气以41.23亿元实际募资额排名第一，发行价15.11元/股，资金用于收购及建设项目 [4] - 外高桥募资24.75亿元排名第二，发行价11.02元/股，资金用于地产项目 [4] - 佰维存储募资19亿元排名第三，发行价63.28元/股，资金用于封测及制造基地扩产 [4] 定增预案披露 - 2025年4月披露定增预案40起，拟募资232.17亿元，同比上升8%，环比下降96% [7][10] - 信息技术行业发布12起预案，数量最多，拟募资38.04亿元 [14][15] - 工业行业发布9起预案，可选消费行业7起，分列二、三位 [14][15] - 北汽蓝谷拟募资60亿元居首，资金用于新能源车型及AI平台开发 [10] - 移远通信拟募资23亿元次之，资金用于车载模组及AI算力项目 [10] 行业分布 - 实施定增行业前三：工业(3起)、房地产(1起)、信息技术(1起) [6][7] - 预案行业前三：信息技术(12起)、工业(9起)、可选消费(7起) [14][15]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年5月27日14点30分在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室召开 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 时间为2025年5月27日9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 会议将审议多项议案 包括第1、3-8项议案已通过第十一届董事会第九次会议审议 第2项议案已通过第十一届监事会第六次会议审议 [6] - 特别决议议案为第6项 对中小投资者单独计票的议案为第5-8项 [6] - 会议还将听取《2024年度独立董事述职报告》 [6] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [8] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [9] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [10] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席股东大会 [14] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师也将出席会议 [14] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月23日9:30-16:00 地点为上海立信维一软件有限公司 [15] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记 法人股东需持法人单位营业执照复印件等材料办理登记 [16] - 股东也可通过信函或传真方式登记 需在2025年5月23日16时前收到 [17] 其他事项 - 本次股东大会不发放礼品 与会者食宿及交通费用自理 [18] - 公司提供了授权委托书模板 供股东委托代理人出席会议和行使表决权使用 [20][21]

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票2025年5月27日进行，有不同时段要求[6] - 审议8项议案，部分议案已披露决议公告[8][10][12] 股权与登记 - A股股权登记日2025年5月16日，B股为5月21日[15] - 2025年5月23日9:30 - 16:00登记，有多种方式[18][20] 其他 - 拟使用股东大会提醒服务，不发礼品费用自理[11][21]

公司动态 - 中船集团旗下中国船舶工业贸易有限公司联合上海外高桥造船有限公司与SEASPAN集团签约6艘万箱级集装箱船项目 [1] - 该型万箱级集装箱船由外高桥造船自主研发设计 [1] - 项目将采用跨境人民币结算模式 [1] 行业趋势 - 万箱级集装箱船项目签约显示大型集装箱船市场需求持续 [1] - 跨境人民币结算模式在船舶贸易中的应用进一步推广 [1]

国产大型邮轮二号船建造进展 - 国产大型邮轮二号船(H1509)在上海外高桥造船有限公司顺利实现坞内起浮，标志着建造从结构舾装转入内装和系统调试阶段，为2026年底交付奠定基础 [1] - 二号船坞内起浮用时较首艘邮轮"爱达·魔都号"缩短1个月，建造总目标工时降低20%，利用48.9%实动工时完成64.68%建造进度，远超首制船同期40.8%进度 [1] - 二号船总吨位增加0.64万吨至14.19万吨，总长增加17.4米至341米，公共区域和户外活动区面积分别增加735平方米和1913平方米，达25599平方米和14272平方米 [1] - 当前建造状态：公共区域和餐饮冷库开始封板，176间房舱完成推舱，电缆敷设达3200公里，中控系统开通，全船1085扇防火门安装完毕 [1] 邮轮产业链本土化发展 - 邮轮产业被国际誉为"漂浮在海上的黄金产业"，能带动船舶修造、母港建设、零售、金融等产业链 [2] - 外高桥造船通过大型邮轮项目培育全流程自主研制能力，推动建设本土邮轮配套产业集群和双循环供应链体系 [2] - 公司成立寻源项目组强化供应链本土化，二号船阳台工程包、升降娱乐系统等已实现国产化替代 [2] - 戎美邮轮承接二号船多个重要公共区域总包工程，内装基材、家具、地面材料、艺术灯具等国产化率超80% [2]

议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告议案[1] - 审议通过2024年度报告及摘要议案[2] - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过使用募集资金实施募投项目相关议案[3][4][5]