会议情况 - 公司第十一届监事会第五次会议于2025年2月17日召开，5名监事均参加表决[1] - 四项议案表决均为5票同意，0票反对和弃权，无需提交股东会审议[9][11][13][14] 募集资金 - 调整前募资不超255,468.53万元，调整后不超247,468.53万元[2][5] - 发行方案除募资总额及部分项目投入金额调整外，其他不变[8] 项目投入 - 新发展H2地块拟投入募资56,485.53万元[3][4] - D1C - 108~116通用厂房拟投入47,007.90万元[3][4] - F9C - 95厂房调整前拟投75,335.10万元，调整后69,735.10万元[3][4][6] - 补充流动资金调整后拟投入74,240.00万元[6]

募集资金调整 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额从不超255,468.53万元调至不超247,468.53万元，减少8000万元[1][4] - F9C - 95厂房项目拟投入募集资金从75,335.10万元调至69,735.10万元[2][5] - 补充流动资金拟投入募集资金从76,640.00万元调至74,240.00万元[2][5] 项目投资 - 新发展H2地块新建项目投资98,000.00万元，拟投募集资金56,485.53万元，建筑面积160,000平方米[2][5] - D1C - 108~116通用厂房项目投资78,700.00万元，拟投募集资金47,007.90万元，建筑面积155,000平方米[2][5] - F9C - 95厂房项目投资89,453.49万元，建筑面积131,390.33平方米[2][5] 议案表决 - 多项发行A股股票相关议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票[9][11][13][15] - 《关于优化公司主营业务经营方针的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[17]

文章核心观点 2024年上海外高桥保税区进出口总值创新高，各领域发展良好，海关采取多项措施助力企业发展 [1] 分组1：上海外高桥保税区整体情况 - 2024年上海外高桥保税区进出口总值达1.04万亿元，同比增长4.6%，进口和出口分别同比增长3.8%、6.9%，占上海市进出口总值的24.5%，已连续四年获全国综合保税区发展绩效排名第一 [1] 分组2：生物医药领域 - 2024年7月，上海外高桥保税区生物医药进出境公共服务平台投入使用，保障产品高效顺畅通关 [1] - 上药康德乐相关冷链产品在公共服务平台预约查验，提货时间平均压缩0.5 - 1个工作日，降低仓储费用，避免温度失控风险 [1] - 2024年，上海外高桥保税区研发进出口货值2.32亿元，占上海市77.8%，药品和医疗器械进出口货值1397.99亿元，占上海市68.0% [2] - 海关落实生物医药研发用品进口“白名单”政策，推广药品“一证多批”等便利化措施，助力产业园和基地建设 [2] 分组3：文化艺术领域 - 海关完善保税展示交易监管流程，服务上海国际艺术品保税服务中心打造365天“不打烊”平台，助力上海打造国际文物艺术品交易中心 [2] - 2024年，辖区内文化艺术品进出境货值72.86亿元，占上海市的73.2% [2] 分组4：企业发展情况 - 罗氏诊断自2000年在上海外高桥保税区成立后业务不断增长，规模不断壮大 [2] - 海关为高级认证（AEO）企业提供优惠措施，缩短产品通关时间，提高供应链效率 [3] - 上海外高桥保税区海关建立“AEO企业培育池”，落实便利措施，区内AEO企业已达126家，占上海关区22.58%，进出口货值占外高桥保税区进出口总额的45.52% [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划情况：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"外高桥"） 控股股东上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）一致行动人鑫益 （香港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）计划自 2023 年 12 月 28 日（鑫益 香港增持股份首日）起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于 集中竞价交易、大宗交易等）增持公司 B 股股份。增持 B 股股份数不低于 500 万股（含 本数），不超过 1000 万股（含本数）（含首次增持数量）。 公司于 2024 年 12 月 30 日收到外资管公司出具的《关于一致行动人增持上海外 高桥集团股份有限公司 B 股股份完成的函》，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称及与公司的关系：鑫益香港，系公司控股股东外资管公司的 一致行动人 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-056 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 控股股东之一致行动人增持公司股份的 专项法律意见书 2024 年 12 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 致：上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受上海外高桥资产管理有 限公司（以下简称"外资管公司"）及鑫益（香港）投资有限公司（以下简称"鑫 益香港"或"增持人"）的委托，委派游广律师、张博文律师（以下简称"经办 律师"、"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就外资管公司一致行动人鑫益 香港增持上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"外高桥集团"或"公司"） 股份相关事宜（以下简称"本次增持"）进行了核 ...

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-055 上海外高桥集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 增持公司股份达到2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海外高桥资产管理有限公司（以下简称"外资管公司"）及其一致行动人鑫益（香 港）投资有限公司（以下简称"鑫益香港"）实施增持计划导致持有公司股份比例增 加所致。本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控 制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人外资管公司及其一致行动人鑫益香港、上海 浦东创新投资发展（集团）有限公司（以下简称"浦东创投"）合计持有公司股份比 例从 53.64%增加至 55.64%。 2023 年 12 月 29 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东一致行 动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2023-074）。公司控股股 东外资管公司一 ...

致:上海外高桥集团股份有限公司 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律师事务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 淮海中路300 号香港新世界大厦13 层 邮编:200021 中国 ┣海 Tel/电话:(8621) 6387 2000 Fax/传真:(8621) 6335 3272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 二、本次股东大会出席人员及召集人的资格 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于 2024年 12 月 5 日下午在上海市浦东新 区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座一楼展示中心大会议室召开。上海金茂凯德 律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请委派李志强律师、欧龙律师出席会 议，并根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上 ...

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2024-053 900912 外高 B 股 上海外高桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞 勇先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 282 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 262 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 20 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,860,353 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 632,491,046 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 15,369,307 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 57.0626 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

上海外高桥集团股份有限公司 证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2024-054 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2024 年 12 月 5 日下午在上海浦东洲海路 999 号森兰国际大厦 B 栋 12 楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长俞勇先生主持， 公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议： 审议通过《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 战略与发展委员会：俞勇（主任委员）、邵宇平、陈斌、吕军、吴坚、吕巍、黄 岩 提名委员会：吴坚（主任委员）、邵宇平、陈斌、黄岩、邵丽丽 审计委员会：邵丽丽（主任委员）、俞勇、卢梅艳、吴 ...

上海外高桥集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 议案 | 1：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授权 | | | | 有效期的议案 | 3 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及上海外高桥集 团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资 者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下， 请出席股东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就 有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征 询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会、监事会成员和高级管 理人员对股东的问题予以回答。 三、大会使用计算机辅助表决系统 ...