董监高责任险 - 公司拟购买董监高责任险，赔偿限额不超5000万元/年[1] - 保险费用不超30万/年，期限12个月，可续保或重投[1] 审议情况 - 2024年12月20日相关会议审议购买议案[2] - 董事、监事回避表决，议案将提交股东大会[2]

融资计划 - 2025年度拟申请不超15亿元融资额度（敞口）[2][4] - 融资对象为金融及非金融机构[3] - 融资方式含借款、汇票等[4] - 担保方式有信用、抵押等[4] 决策流程 - 2024年12月20日董事会全票通过融资计划议案[2] - 议案需提交股东大会审议批准[2] 授权安排 - 董事会授权管理层办理具体事宜[5] - 授权总裁签署授信法律文件[5]

增持计划金额 - 2024年第一次增持计划金额5000 - 7000万元[2][6] - 第一次增持计划累计增持6968.39万元[2][7] - 2024年第二次增持计划拟不超5000万元[3][9] 增持股份情况 - 截至2024.12.20，第一次增持56170039股，占2.89%[2][7] 股东持股比例 - 第一次增持前，沈阳汽车占22.93%，华晟零部件占11.68%[5] - 截至披露日，沈阳汽车占25.82%，华晟零部件占14.57%[7] 增持计划时间 - 第一次自2024.5.29起6个月（窗口期顺延）[2][6] - 第二次自2024.8.12起6个月（窗口期顺延）[3][9]

担保情况 - 2025年度公司计划为10家企业提供贷款担保额度182,600万元[3] - 截至公告披露日，公司为子公司担保余额为65,072.94万元[3] - 为控股子公司担保额为58,558.32万元，占公司最近一期经审计净资产的61.68%[10] - 为合营联营公司的担保额为6,514.62万元，占比6.86%[10] - 公司无逾期担保情况[10] 子公司担保详情 - 南京宝利丰资产负债率78%，担保方持股比51%，截至目前担保余额5639.73万元，本次新增担保额度20700万元，占比23.58%[3] - 慈溪宝利丰资产负债率82%，担保方持股比100%，截至目前担保余额10470.41万元，本次新增担保额度19400万元，占比22.10%[3] - 蚌埠宝利丰资产负债率68.1%，担保方持股比100%，截至目前担保余额10554.39万元，本次新增担保额度14000万元，占比15.95%[3] - 宣城宝利丰资产负债率79%，担保方持股比100%，截至目前担保余额4046.86万元，本次新增担保额度14400万元，占比16.41%[3] - 宜兴宝利丰资产负债率85%，担保方持股比71.1%，截至目前担保余额11675.94万元，本次新增担保额度28150万元，占比32.07%[4] - 上海申华晨宝资产负债率62.87%，担保方持股比100%，截至目前担保余额0万元，本次新增担保额度30000万元，占比34.18%[4] 子公司业绩 - 2023年12月31日申华晨宝资产总额36638.81万元，负债总额1568.73万元，营业收入0.87万元，净利润5737.89万元[13] - 2024年11月30日申华晨宝资产总额41529.17万元，负债总额3963.18万元，净利润1641.18万元[13] - 2023年12月31日沈阳华宝营业收入86016.09万元，净利润602.61万元[13] - 2024年11月30日沈阳华宝营业收入68494.35万元，净利润 - 583.25万元[13] - 2023年12月31日芜湖宝利盛营业收入52319.61万元，净利润448.47万元[13] - 2024年11月30日芜湖宝利盛营业收入43272.21万元，净利润 - 378.49万元[13] - 2023年12月31日南京宝利丰营业收入74537.89万元，净利润 - 214.00万元[13] - 2024年11月30日南京宝利丰营业收入53087.51万元，净利润 - 1246.51万元[13] 股权情况 - 申华晨宝持有沈阳华宝及沈阳鹏特各50%股权，持有南京宝利丰51%股权，持有宜兴宝利丰85%股权[13] - 申华晨宝持有慈溪宝利丰、蚌埠宝利丰、宣城宝利丰、重庆宝盛、东阳宝利丰100%股权[13]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十次会议于2024年12月20日通讯召开，6名董事全出席[1] 议案表决 - 2025年度日常关联交易等4项议案需股东大会审议[1][2] - 2025年度融资计划等3项议案获全票通过[1][3][4] 制度相关 - 修订《内部控制评价制度》等3项制度[3][4][5] 备查文件 - 会议备查文件含第十二届董事会第三十次会议决议等3项[6]

交易情况 - 公司拟不低于16703.48万元转让金杯技师学院100%举办单位权益[4] - 2024年12月5 - 11日辽宁华晟汽车零部件有限公司成意向受让方[3] 受让方信息 - 辽宁华晟汽车零部件有限公司注册资本5000万元[6] - 公司间接控股股东通过华晨汽车控股持其100%股权[6] 交易进展 - 交易已通过相关会议审议，未构成重大资产重组[3] - 交易未完成，需按产交所规定履行流程[9] 交易影响 - 转让完成公司不再持有权益，有助于回笼资金、改善结构[5][8]

业绩相关 - 公司于2024年12月5日召开2024年三季度业绩说明会[1] 资产交易 - 金杯技校以1.67亿元评估价格在沈阳产交所公开挂牌[2] 未来展望 - 公司将贯彻提质增效计划提升运营质量和业绩[3] - 公司将围绕汽车产业及新质生产力方向找合作项目[5][6] - 公司将披露产业转型升级时间表[7] 经营管理 - 公司银行贷款用于正常经营，无逾期风险[4] - 公司将完善考核体系绑定业绩与员工收益[8] 股东动态 - 公司控股股东今年5月和8月两次发布增持计划且在有效期内[9]

业绩说明会信息 - 2024年12月05日上午11:00 - 12:00举行2024年三季度业绩说明会[2][5][6][8] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][6] 提问与人员信息 - 2024年11月28日至12月04日16:00前可预征集提问[2][8] - 参加人员含董事长等高级管理人员[7] 联系信息 - 联系人是朱旭岚[9] - 联系电话021 - 63372010、63372011[9] - 联系邮箱stock@shkg.com.cn[9] 报告发布信息 - 2024年10月31日发布2024年三季度报告[2] - 本次公告2024年11月22日发布[11]

两融数据 - 10月31日公司两融余额为1.09亿元其中融资余额1.09亿元较前一交易日增加1510.81万元环比增长16.06%近7日累计增加3586.16万元环比增长48.92% [1] 龙虎榜数据 - 公司因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜3次买卖居前营业部中营业部席位合计净买入3804.35万元 [1]

股价情况 - 公司股票2024年10月29 - 31日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达20%[2] 信息确认 - 公司向沈阳汽车等确认是否存在应披露未披露重大信息[2] - 辽宁华晟汽车零部件称不存在应披露未披露重大信息[6] - 华晨汽车集团称不存在应披露未披露重大信息[10] - 沈阳汽车称不存在应披露未披露重大信息[14]