文章核心观点 - 2024年豫园股份多个业务板块面临挑战和调整，营收和净利润下滑，化妆品业务增长承压 [1] 公司整体业绩 - 2024年公司实现营业收入469.24亿元，同比降低19.3%；归母净利润1.25亿元，同比减少93.81%；扣非净利润-21.09亿元，同比减少367.43% [1] 分行业业绩 产业运营板块 - 2024年实现营收340.34亿元，同比减少18.37%，毛利率为12.16%，较上年增加0.63个百分点 [1] 商业综合运营与物业综合服务板块 - 2024年营收28.52亿元，同比减少1.47%，毛利率42.46%，同比增加2.52个百分点 [1] 物业开发与销售板块 - 2024年营收100.38亿元，较上年减少25.96%，毛利率3.89%，同比减少7.4个百分点 [1] 化妆品业务情况 全年业绩 - 2024年营业收入约2.98亿元，同比下滑34.03%，营业成本1.29亿元，同比减少13.61%，毛利率56.59%，较上年减少10.16个百分点 [2] 分阶段业绩 - 2024年第一季度营业收入7148.31万元，同比减少29.77%，毛利率57.8%，较上年减少8.36个百分点 [3] - 2024年前三季度营收2.03亿元，较上年同期下滑40.19%，营业网点由29家缩减至23家 [3] 业务影响因素及举措 - 2024年化妆品业务营收和成本减少主因是海外业务受局部地区冲突影响 [2] - 旗下美丽健康集团以化妆品等三大赛道为核心，2024年出售低效资产，关停国内外非盈利线下门店、节降管理费用 [2]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242529 | 债券简称：25豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于向激励对象授予2025年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025年2月18日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 <2025年限制性股票激励计划>有关事项的议案》,公司独立董事对2025年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的相关事项发表了独立意见。 2、2025年2月18日，公司召开第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关 ...

关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 元 中国 尤 尸厂 DEHEN DFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰厂场办公楼 23 楼 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 PHA 德恒上海律师事务所 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义: | 豫园股份/公司 | 指 | 上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》 /本激励计划 | 指 | 《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2025年限制 | | | | 性股票激励计划(草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象 | | | | 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的锁定期, ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1888 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 今 近 (毕张普通会 Certified Public Scountants (She 审计报告 上会师报字(2025)第 1888 号 上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"） 财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了豫园股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于豫园股份, ...

上会师报字(2025)第 1887 号 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司: 我们接受委托,在审计了上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称 "贵公司")2024年12月 31日的合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公 司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《关于上海豫园旅游商城(集团)股份公司 2024 年度在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总 表")进行了专项审核。 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 上会师报字(2025)第 1887 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊善通合伙） ii Eertified Public Accountants ( Shocial Seneral Partnership) 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 在上海复星高科技集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 一、管理层责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交 ...

审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[3] - 审计报告编号为上会师报字(2025)第1890号[1][3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告签字盖章日期为2025年3月24日[10]

ai Certified Public Accountants (Special Seneral Pantnership) 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 1889 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李今所（转张善通合 关于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 1889 号 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"贵公 司"\2024 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2025)第 1888 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的贵公司管理层编制的《上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交 易所股票上市规则》(上证发(2023) 127 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办 ...

董事会会议情况 - 2024年公司第十一届董事会召开20次专门委员会会议，含发展战略与投资委员会1次等[4] - 2024年公司第十一届董事会召开11次独立董事专门会议[4] - 2024年豫园股份第十一届董事会召开20次董事会专门委员会会议[53] 董事出席情况 - 2024年谢佑平应参加董事会17次，出席17次，出席股东大会5次[2] - 2024年倪静应参加董事会18次，出席18次，出席股东大会6次[2] 议案审核意见 - 2024年3月20日对《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》发表独立意见[9] - 2024年7月30日对《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》发表独立意见[9] 业绩与利润分配 - 2023年度公司母报表净利润50,662,545.71元，可供股东分配利润4,588,109,824.84元[18] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.90元，2024年6月实施完毕[18] 审计与机构聘请 - 2024年聘请上会会计师事务所为公司2024年度审计及内部控制审计机构[16][17] - 2024年4月聘请上会会计师事务所对2023年度财务报告内部控制有效性实施审计[50] 股票相关议案 - 2024年7月30日对《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表独立意见[13] - 2024年10月31日对《关于公司2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票第一期解除限售的议案》发表独立意见[13] 同业竞争与关联交易承诺 - 复星产投等自2017年11月20日起解决同业竞争问题[20] - 复星产投等自2018年3月16日起有房地产项目处理方式承诺[20] 股份转让与减持承诺 - 2023年7月豫园股份转让金徽酒5.00%股权，交易后持有20.00%股权[29][30] - 豫园股份承诺交易完成后未来18个月内不减持金徽酒股票[30] 房地产项目处理 - 部分房地产项目公司已基本开发销售完毕，多家公司承诺不再从事新开发业务[32][33] - 多家不适合注入上市公司的房地产公司签《股权托管协议》[33][35] 信息披露与会议参与 - 2024年公司公开披露信息146次，含临时公告142次、定期报告4次[49] - 2024年度独立董事参加公司业绩说明会2次，股东大会6次[55]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会独立董事孙岩2024年度述职报告 本人作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"豫园 股份"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事专门会议工作制度》、《公 司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专业委员会实施细则》的规定履行职责。 现将本人2024年度履行独立董事职责的情况作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人孙岩：男，1980年6月出生，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内 部审计师。2022年9月起至今担任柏能新能源（深圳）有限公司总裁，2015年起至 今担任广东省内部控制协会副会长。2023年7月5日起，担任公司第十一届董事会独 立董事，公司提名与人力资源委员会委员、公司审计与财务委员会委员。自2023年 7月5日起，不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | 本年应参加 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出 ...

董事会会议情况 - 2024年豫园股份第十一届董事会召开20次专门委员会会议，其中发展战略与投资委员会1次，提名与人力资源委员会7次，审计与财务委员会11次，薪酬与考核委员会1次[4] - 2024年豫园股份第十一届董事会召开11次独立董事专门会议[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审查2023年度高级管理人员薪酬情况，认为报酬考核兑现与披露相符[14] 业绩相关 - 2023年度母报表净利润50,662,545.71元，加年初未分配利润5,911,514,680.55元，扣除2022年度现金红利1,357,975,846.85元，可供股东分配利润4,588,109,824.84元[17] - 2023年度利润分配每10股派发现金红利1.90元（含税），2024年6月实施完毕[17] 股权交易 - 2023年7月豫园股份与铁晟叁号签订《股份转让协议》，转让金徽酒5.00%股权[27] - 2023年9月4日豫园股份转让给铁晟叁号的金徽酒5%股份完成过户手续，交易后豫园股份持有金徽酒20.00%股权[27] 承诺事项 - 复星产投、复星高科、郭广昌自2017年11月20日起多项解决同业竞争、保持上市公司独立性等承诺[19][23][25][26] - 豫园股份全体董事、高管人员自2017年11月20日起及2023年3月3日起至2024年5月13日承诺多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩事项[25][26] - 各承诺方承诺在重组完成后12个月内消除潜在同业竞争，不在中国境内从事与上市公司相同或类似医药业务[36] 股权托管 - 上海星浩投资等多家公司相关股东于2017年11月20日与豫园股份签署《股权托管协议》[29][30][31][32][33] 信息披露与内控 - 2024年公司公开披露信息146次，含临时公告142次、定期报告4次[43] - 2024年公司对自身及主要控股子公司主要业务和事项建立内部控制并有效执行，无重大、重要缺陷[46]