公司信息 - 证券代码600655，简称为豫园股份；债券代码242529，简称为25豫园01[1] 人事变动 - 监事徐隽因个人发展辞去职务[2] - 监事会同意选举蔡玉敏为监事候选人[2] 会议信息 - 2025年3月24日召开第十一届监事会第二十五次会议[2] 候选人履历 - 蔡玉敏1982年出生，有丰富工作经历，2024年2月起任大豫园商业发展集团副CHO[5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 2024年度年审审计费用300万元，拟支付2025年度同样费用[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券报告185人[4] - 2024年经审计收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[4] - 2024年上市公司审计客户72家，收费0.81亿元，同行业4家[4] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人付云海近三年签3家，谢之伟签0家[6] - 质量控制复核人唐慧珏近三年受监督管理措施1次[6] 会议情况 - 2025年3月24日第十一届董事会第三十九次会议通过续聘议案[8]

业绩总结 - 2024年度审计收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计收费总额0.81亿元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户72家，同行业上市公司审计客户4家[2] 人员情况 - 截至2024年末，合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[3][4] - 签字项目合伙人近三年签上市公司3家，签字注册会计师签1家[4] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[5] - 19名从业人员受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[5] - 质量控制复核人近三年受监管措施1次[5] 其他 - 已购职业保险累计赔偿限额1亿元[16] - 2024年度审计未识别出质量管理缺陷和重大问题[10][12]

往来资金情况 - 成都鸿汇置业有限公司2024年初往来资金余额3.97万元，累计发生1.01万元，年末余额4.98万元[5] - 哈尔滨星瀚房地产发展有限公司2024年初往来资金余额79.29万元，偿还累计发生79.29万元，年末余额0.00万元[5] - 江苏盛唐艺术投资有限公司2024年初与年末往来资金余额均为16.50万元[5] - 南京润昌房地产开发有限公司2024年初往来资金余额55.59万元，偿还累计发生2.74万元，年末余额52.85万元[5] - 宁波宝莱置业有限公司2024年初往来资金余额69.50万元，往来累计发生31.71万元，偿还累计发生98.11万元，年末余额3.10万元[5] - 上海东航复地房地产开发有限公司2024年初往来资金余额329.30万元，往来累计发生1.26万元，偿还累计发生0.17万元，年末余额330.39万元[5] - 上海方鑫投资管理有限公司2024年初往来资金余额930.96万元，偿还累计发生617.02万元，年末余额313.94万元[5] - 上海复地投资管理有限公司2024年初往来资金余额70.26万元，往来累计发生72.47万元，偿还累计发生37.07万元，年末余额105.66万元[5] - 上海松亭复地房地产开发有限公司2024年初往来资金余额1290.90万元，往来累计发生35.32万元，偿还累计发生231.81万元，年末余额1094.41万元[5] - Vacances (S) PTE LTD2024年初往来资金余额12206.62万元，往来累计发生750.92万元，偿还累计发生6006.90万元，年末余额6950.64万元[6] 应收账款情况 - 上海地杰置业有限公司应收账款为2299.10[7] - 上海复星寰宇国际贸易有限公司应收账款为853.64[7] - 重庆复地致德置业有限公司应收账款为923.72[7] - 重庆朗福置业有限公司应收账款为1625.20[7] - 浙江商盟支付有限公司应收账款为1947.29[8] - 武汉复智房地产开发有限公司应收账款为2914.14[9] - 成都复地置业有限公司应收账款为464.61[9] - 泰坊（廊坊）生物科技发展有限公司应收账款为10.07[9] - 苏州星健康复医院有限公司应收账款为90.51[9] - 广州市复星投资有限公司应收账款为19.80[9] - 南通星浩房地产发展有限公司应收账款为2153.83[10] - 丽江复星旅游文化发展有限公司应收账款期初186.33，期末239.28[10] - 上海复星外滩商业有限公司应收账款期初201.65，期末342.89[10] - 上海客美德假期旅行社有限公司应收账款期初206.89，期末3432.05[11] - 悦浩（太仓）旅游文化开发有限公司应收账款期初133.44，期末0.00[10] - 江苏星诺医药科技有限公司应收账款期初24.39，期末80.67[10] - 上海复星产业投资有限公司应收账款期初217.96，期末976.23[10] - 上海复宏汉霖生物医药有限公司应收账款期初45.57，期末211.65[11] - 上海星之健身俱乐部有限公司应收账款期初60.90，期末98.41[11] - 天津星健养老服务有限责任公司应收账款期初61.70，期末33.07[11] - 复星时尚（上海）咨询管理有限公司应收账款为172.90[12] 其他应收款与预付账款情况 - 复地（集团）股份有限公司其他应收款从3000.00增加到8000.00[13] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited预付账款为2257.71[13] - 西安曲江复地文化商业管理有限公司其他应收款从1703.34增加到1760.32，增幅80.70%[13] - 上海复星外滩商业有限公司预付账款从6.33增加到78.30，其他应收款从495.69减少到49.71[12][14] - 南京润昌房地产开发有限公司其他应收款从2378.00减少到150.74，降幅2237.45[14] - 海南复星国际商旅有限公司预付账款从417.32增加到504.56，其他应收款从11.81减少到6.50[12][14] - 上海樱花置业有限公司其他应收款为1673.32[14] - 宁波欣玥建材有限公司预付账款从107.50增加到220.03[13] - 上海复星创富投资管理股份有限公司预付账款从93.44增加到147.40，增幅46.32%[13] - 公司与关联方经营性往来其他应收款总计1494284.29，年初余额227179.40，本期增加44279.75，本期减少365285.92，期末余额1400457.52[17] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited其他应收款期初12558.86，本期减少8589.54，期末5021.10[15] - 浙江商盟支付有限公司其他应收款期初18155.42，本期减少15737.50，期末2417.92[16] - 上海复星工业技术发展有限公司其他应收款为2097.47[16] - 重庆复信置业有限公司其他应收款为120.00[15] - 武汉复智房地产开发有限公司其他应收款期初749.11，本期减少165.00，期末584.11[15] - 上海蜂高科技有限公司其他应收款期初743.91，本期增加379.27，期末350.59[15] 其他流动资产情况 - 其他关联方上海豫芸实业发展有限公司其他流动资产期初579138.10，本期减少21755.82，期末465269.13[16] - 武汉复星汉正街房地产开发有限公司之子公司其他流动资产期初309709.10，本期减少22523.93，期末306900.19[17] - 上海复地复融实业发展有限公司其他流动资产期初89514.80，本期增加1464.60，期末145166.54[17]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比90.16%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[8] 内部控制 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为累计损失或错报≥5000万元[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为报告期内累计损失或错报≥5000万元[19] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22] 其他 - 重点关注销售收入确认和收款、采购和付款等高风险领域[10] - 2024年投资收购的目标公司未纳入内控评价范围[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事无八种不具备独立性情形[1] - 现任独立董事符合独立性要求[3] - 意见日期为2025年3月25日[4]

股权结构 - 复星商业及复地投资合计持股1,388,566,945股，占总股本35.66%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，占比4.88%[9] - 上海复科投资持股84,389,671股，占比2.17%[9] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，占比1.26%[9] - 上海复晶投资持股26,218,663股，占比0.67%[9] - 上海复地投资管理持股1,023,403,904股，占比26.28%[9] - 上海复星高科技直接持有公司2.10%股份[10] - 上海复星高科技通过17家企业持有公司59.78%股份[10] - 上海复星高科技合计持有公司61.88%股份[10] 质押情况 - 复星商业及复地投资累计质押870,282,327股[4] - 复星高科技及其一致行动人累计质押1,094,840,286股，质押比例45.43%[4] - 本次解除质押股份63,000,000股，占其所持股份17.25%，占总股本1.62%[5] - 解除质押股份剩余被质押数量112,163,041股，占其所持股份30.72%，占总股本2.88%[5] - 上海复地投资管理本次质押17,010,000股，占其所持股份1.66%，占总股本0.44%[6] - 上海复川投资累计质押比例0.00%[9] - 上海复科投资累计质押比例0.00%[9] - 南京复久紫郡投资累计质押比例13.26%[9] - 上海复晶投资累计质押比例88.51%[9] - 上海复地投资管理累计质押比例74.08%[9] 到期质押 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份数量为6.32254397亿股，占共同持有公司股数的26.24%，占总股本的16.24%，对应融资余额为16.17亿元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份数量为9.48270286亿股，占共同持有公司股数的39.35%，占总股本的24.35%，对应融资余额为31.7479亿元[11] 持股金额 - 公司合计持有股份对应金额为24.09720644亿美元，占比61.88%[10] - 上海复昌投资持有股份对应金额为4844.1594万美元，占比1.24%[10] - Phoenix Prestige Limited持有股份对应金额为2425.8103万美元，占比0.62%[10] - 杭州复曼企业管理持有股份对应金额为2333.0719万美元，占比0.60%[10] - 南京复远越城投资持有股份对应金额为1925.168万美元，占比0.49%[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2025年度内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月24日董事会已审议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2024年末上会合伙人112人，注会553人，签过证券报告注会185人[4] - 2024年上会收入6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[4] - 2024年上会上市公司审计客户72家，收费0.81亿，同行业4家[4] - 2024年末上会职业保险累计赔偿限额1亿[4] - 上会近三年受行政处罚1次等，19名从业人员受罚[5] 审计费用 - 公司2024年支付内控审计费130万，拟支付2025年同额费用[7] 人员情况 - 拟签字项目合伙人近三年签3家上市公司，注会签0家[6] - 质量控制复核人近三年受监督管理措施1次[6]

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：2025-038 债券代码：242529 债券简称：25 豫园 01 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市黄浦区中山东二路 538 号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第二十五次会议于2025年3月24日在上海召开[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6] - 《公司监事2024年度薪酬发放情况以及2025年度薪酬方案》1票同意，因回避将直交股东大会[6][7]