会议情况 - 2025年召开13次董事会、4次股东（大）会，独立董事叶乐磊全部出席[4] - 2025年董事会提名与人力资源委员会召开2次会议，叶乐磊均出席[5] - 2025年董事会审计与财务委员会召开5次会议，叶乐磊均出席[7] - 2025年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，叶乐磊均出席[8] - 2025年董事会发展战略与投资委员会召开1次会议[5] - 2025年董事会独立董事专门会议召开4次，叶乐磊无委托他人出席和缺席情况[9] 人事变动 - 2025年6月26日提名与人力资源委员会会议同意聘任黄震为公司总裁，张剑为公司执行总裁[5] - 2025年12月26日提名与人力资源委员会会议同意提名十四人为公司第十二届董事会候选人，其中五人为独立董事候选人[6] - 2026年1月20日，选举14人为公司第十二届董事会董事，职工代表大会选举周波为职工代表董事[22] 议案审议 - 2025年2月14日薪酬与考核委员会会议审议“2025年限制性股票激励计划”及“第五期员工持股计划”相关议案[8] - 2025年3月24日薪酬与考核委员会会议审议《公司非独立董事及高级管理人员2024年度考核及薪酬发放情况》等两个议案[8] - 2025年3月24日，公司第十一届董事会第三十九次会议审议2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计议案[13] - 2025年12月29日，公司第十一届董事会第四十九次会议审议通过董事会换届选举议案，第十二届董事会将由15人组成，其中独立董事5人、职工代表董事1人[22] 其他情况 - 报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查2024年度高级管理人员薪酬，报酬按制度考核、兑现，披露与实际发放相符[23] - 报告期内，经相关会议审议通过《2025年限制性股票激励计划》，考核指标分公司层面业绩考核和个人层面绩效考核[24][25] - 报告期内，经相关会议审议通过《第五期员工持股计划》，认为内容符合规定，有利于公司持续发展[26] - 报告期内，公司未发生被收购情况[15] - 报告期内，公司不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内，公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19]

往来资金情况 - 成都鸿汇置业2025年初、年末往来资金余额均为4.98万元[5] - 江苏盛唐艺术投资2025年初余额16.50万元，年度往来累计129.39万元，偿还40.30万元，年末105.59万元[5] - 上海东航复地房地产2025年初、年末往来资金余额均为330.39万元[5] - 上海方鑫投资管理2025年初余额313.94万元，年度往来累计580.04万元，偿还52.18万元，年末841.80万元[5] - 上海松亭复地房地产2025年初余额1,094.41万元，偿还556.33万元，年末538.08万元[5] - 芜湖星焱置业2025年初余额156.49万元，年度往来累计381.70万元，偿还375.99万元，年末162.20万元[5] - 烟台星颐置业2025年初余额3.12万元，年度往来累计112.91万元，偿还5.80万元，年末110.23万元[6] - 重庆复地金羚置业2025年初余额909.91万元，年度往来累计168.60万元，偿还182.24万元，年末896.27万元[6] - 上海新施华投资管理2025年初余额1,611.45万元，年度往来累计2,384.11万元，偿还164.83万元，年末3,830.73万元[6] - Vacances (S) PTE LTD2025年初余额6,950.64万元，年度往来累计702.80万元，年末7,653.44万元[6] 应收账款情况 - 上海地杰置业应收账款为4119.76[7] - 上海复星寰宇国际贸易应收账款为932.23[7] - 重庆复地致德置业应收账款为832.33[7] - 重庆朗福置业应收账款为1906.81[7] - 宁波江北星健兰亭护理院应收账款为627.02[8] - 武汉复智房地产开发应收账款为2925.25[9] - 复地（集团）应收账款为736.20[9] - 泰坊（廊坊）生物科技发展应收账款为994.47[9] - 苏州星健康复医院应收账款为218.63[9] - 广州市复星投资应收账款为15.00[9] - 上海复星外滩商业应收账款961.51，占比114.27%[10] - 南通星浩房地产发展应收账款853.73，占比0.00%[10] - 上海卓尔荟综合门诊部应收账款423.91，占比14.68%[10] - 丽江复星旅游文化发展应收账款247.18，占比253.70%[10] - 悦雪（太仓）旅游文化开发应收账款471.38，占比82.27%[11] - 百合佳缘网络集团应收账款56.45，占比83.05%[11] - 山东复高地创房地产开发应收账款164.57，占比0.00%[12] - 星泓（孝感）生物科技应收账款43.03，占比174.58%[12] - 复星时尚（上海）咨询管理应收账款172.26，占比0.00%[12] - 上海复星泛文化旅游发展应收账款165.82，占比0.00%[12] - 上海星学体育文化传播应收账款为10.55[13] - 海南复星国际商旅应收账款为12.87[13] - 上海金吉星供应链科技应收账款为33.65，已收回6.35，剩余27.30[13] - 山泰（重庆）生物科技发展应收账款为131.35，已收回58.21，剩余73.14[13] - 酷怡国际旅行社（海南）应收账款为63.60[13] 预付账款情况 - 海南复星国际商旅预付账款为56.09和7.91[13] - 上海复星外滩商业预付账款为138.18，已支出116.29，剩余34.83[13] - 上海蜂高科技预付账款为121.78[14] - 上海地杰置业预付账款为108.59和56.02，已支出144.39，剩余20.22[14] - 宁波欣玥建材预付账款为10.00和220.03，已支出5.00，剩余225.03[14] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited预付账款为2,257.71[14] 其他应收款情况 - 南京润昌房地产开发其他应收款为2237.45，最终应收2143.45[15] - Fosun Fashion Group (Cayman) Limited其他应收款为5021.10，用于品牌使用服务[16] - 上海复星外滩商业其他应收款为464.39，为押金保证金[15] - 武汉复智房地产开发其他应收款最终为609.04，涉及购房意向金等[16] - 上海蜂高科技其他应收款最终为395.76，用于代收物业费[16] - 上海樱花置业其他应收款为297.70，用于物业管理[15] - 上海蜂邻健康管理其他应收款为375.24，用于物业管理[15] - 烟台星颐置业其他应收款从0.00增加到137.48，用于物业管理[16] - 西安曲江复地文化商业管理其他应收款为80.70，涉及多种款项[15] - 上海复地驿优房地产开发其他应收款为17.16，用于提供服务[15] - 公司与海南矿业股份其他应收款为3.92[17] - 公司与浙江商盟支付其他应收款期初2417.92，期末11.76，本期增加6255.89[17] - 公司与上海云济信息技术其他应收款为152.98[17] 其他流动资产情况 - 公司与上海豫芸实业发展其他流动资产期初465269.13，期末481231.87，本期增加700.00，减少15262.74[17] - 公司与上海复屹实业发展其他流动资产期初236662.70，期末17730.62，本期增加849.00，减少219781.08[17] - 公司与上海复皓实业发展其他流动资产期初137284.36，期末143343.50，本期增加6059.14[18] - 公司与上海复地复融实业发展其他流动资产期初145166.54，期末152323.31，本期增加7587.67，减少430.90[18] - 公司与昆明复地房地产开发其他流动资产期初64946.30，期末65765.98，本期增加1783.59，减少963.91[18] - 公司与武汉复星汉正街房地产开发其他流动资产期初306900.19，期末525561.36，本期增加218661.17[18] - 总计其他应收款及其他流动资产期初1400457.52，本期增加269267.77，减少15262.74，期末928775.47[18]

公司代码：600655 公司简称：豫园股份 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临 | 2026-023 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于 2026 年度公司借款及担保情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园 股份"） 战略发展目标和 2026 年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金 需求，2026 年度母公司计划借款总额不超过人民币 280.00 亿；2026 年度公司为 子公司担保总额不超过人民币 389.00 亿；2026 年度公司及子公司资产、项目、 股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币 427.00 亿；2026 年度公司及子 公司或其下 ...

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》，对公司在任独立董事独立 性进行了评估并出具专项意见如下： 公司在任独立董事具备独立性，不属于下列情形： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中 的自然人股东及其配偶、父母、子女； （八）上海证券交易所认定不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度计提资产减值准备的报告 根据上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《财 务会计管理制度》及相关内部控制制度的规定，对公司 2025 年度计提资产 减值准备报告如下： 一、关于 2025 年度资产减值准备计提和损失处理的情况如下： 1、信用减值准备 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，应收账 款、其他应收款等按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计 入当期损益，在以前年度应收款项实际损失率、对未来回收风险的判断及 信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。如果 有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司对该应收款项单 项计提坏账准备并确认预期信用损失。 2025 年度公司本期应收账款坏账准备变动额为 10,045.09 万元，其中 本期计提(+)/转回(-)为 10,333.08 万元，本期合并增加(+)/处置（-）为 -68.39 万元，本期核销(-)为-167.81 万元，本期外币折算差异等其他变动 为-5 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 于2024年12月2日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，方案制定以来，公司积极落实 具体措施，现将2025年年度方案执行情况报告如下： | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聚焦主业，持续提升经营质量 产腕表业界中开创者、引领者和高复杂产品天花板的定位；上海表推出致敬系列 新品如致敬1955、致敬·创历者繁花特别款，以及金雕三问腕表等70周年新品， 引发国表情怀的同时展现品牌强势创新力 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议情况 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）于2025年3月24日 召开第十一届董事会第三十九次会议、2025年4月28日召开2024年年度股东大会， 会议审议批准了公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计。 详见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股 份有限公司日常关联交易公告》编号：临2025－035）。 2026年3月23日，公司第十二届董事会第二次会 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称: 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3 月23日召开了第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于支付2025年度会 计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交股东会审 议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 主要经营场所：上海市静安区威海路 75 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242519 | 债券简称：25豫园01 | | | 债券代码：242813 | 债券简称：25豫园02 | | | 债券代码：242814 | 债券简称：25豫园03 | | 关于向公司联合营企业提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "豫园股份"）联合营企业经营和发展的资金需要，并根据截至2025年年末公司 向联合营企业提供财务资助的实际情况，豫园股份2026年计划向公司联合营企业 提供峰值不超过人民币72.71亿元的财务资助。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度向公司联合 营企业提供财务资助的议案》，公司独立董事发表独立意见。 根据《股票上市规则》的 ...