业绩总结 - 2023年营业收入5,814,692.09万元，2022年为5,011,796.98万元，2021年为5,106,310.89万元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润202,406.49万元，2022年为382,588.70万元，2021年为386,059.20万元[6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产3,632,696.61万元，2022年末为3,567,482.78万元，2021年末为3,426,419.10万元[6] - 2023年基本每股收益0.521元/股，2022年为0.990元/股，2021年为0.996元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率5.625%，2022年为10.853%，2021年为10.8%[6] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超268.00万股，占公告日公司股本总额3,894,331,613股的0.069%[4][10] - 激励对象共16人，占2023年12月31日在册员工总人数14,869人的0.11%[14] - 董事长黄震获授限制性股票41.10万股，占限制性股票总量的15.34%，占公告日公司股本总额的0.011%[15] - 限制性股票授予价格为2.91元/股[20] - 限售期分别为自授予限制性股票完成登记之日起12个月、24个月和36个月[22] - 2025 - 2027年以2024年营业收入为基数，各年增长率目标分别不低于5%、10%、15%[32] 费用与影响 - 公司授予268.00万股限制性股票应确认的总费用预计为731.64万元，2025 - 2028年需摊销的费用分别为365.82万元、246.64万元、104.42万元、14.77万元[85] - 公司初步估计不考虑激励计划刺激作用，限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响但程度不大[86] - 若考虑激励计划正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[86] 其他规定 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额的10%[10][16] - 任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授公司股票累计不超公司股本总额的1%[10][15][16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[25] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[25] - 激励对象获授限制性股票需公司和激励对象均未发生特定负面情形[27][28] - 限制性股票解除限售需公司和激励对象均未发生特定负面情形[29] - 本计划有效期自授予日起至全部解除限售或回购注销止，最长不超48个月[36] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，且需在60日内完成授予等工作[37] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得授予限制性股票[38] - 股东大会对股权激励计划表决需经出席会议股东所持表决票的2/3以上通过[56] - 公司应在股东大会审议通过且限制性股票授予条件成就之日起60日内完成授予等程序[57] - 公司未能在60日内完成授予等工作，3个月内不得再次审议股权激励计划[58] - 如董事和高管在限制性股票授予前6个月内减持，推迟至最后一笔减持交易之日起6个月后授予[58] - 公司应在授予的限制性股票登记完成后及时披露实施情况公告[59] - 公司具有对本计划的解释和执行权，可回购未达条件激励对象的限制性股票[61] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[61] - 激励对象资金来源为自筹资金[63] - 激励对象获授的限制性股票不得转让、担保或偿债[63] - 公司在股东大会审议前变更计划需董事会审议通过，审议后变更一般需股东大会决定[67] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[68] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情况，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[71] - 激励对象达到国家和公司规定的年龄退休而离职，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销[71] - 激励对象丧失劳动能力或死亡，已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销并酌情补偿[73] - 激励对象主动离职等情况，董事会可决定已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购注销，严重时可要求赔偿[73] - 公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细时，调整后的每股限制性股票回购价格P=P0÷（1＋n）[76] - 缩股时，调整后的每股限制性股票回购价格P＝P0÷n[77] - 配股时，调整后的每股限制性股票回购价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)][77] - 每股限制性股票的股份支付公允价值为每股2.73元（假设授予日市场价格为2025年2月18日收盘价每股5.64元）[84] - 公告《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等附件[87] - 公告日期为2025年2月19日[88]

公司基本信息 - 公司为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司[2] - 截至法律意见出具日，公司注册资本为389993.0914万元[18] 激励计划概况 - 2025年限制性股票激励计划激励对象共计16人[25] - 拟授予限制性股票不超过268.00万股，占公司股本总额0.069%[29] - 董事长黄震获授41.10万股，占限制性股票总量15.34%，占公司股本总额0.011%[30] - 激励计划有效期最长不超过48个月[33] - 授予价格为2.91元/股[44] 激励计划时间安排 - 2025年2月18日多会议审议通过激励计划相关议案[71][72] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[27] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，须为交易日，公司需在60日内完成授予、公告和登记[34] 限售与解除限售 - 限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月[37] - 三个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例分别为33%、33%、34%[39] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年分年度考核，以2024年营业收入为基数，2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于5%、10%、15%[54][55] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按不同公式调整限制性股票数量和授予价格[58][62] 其他要点 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[73] - 激励计划限制性股票来源于公司向激励对象定向发行A股普通股，激励对象股份价款为自筹资金[76]

激励计划考核范围 - 不含独立董事、监事及特定股东等相关人员[4] 业绩考核安排 - 2025 - 2027年分年度考核，每年一次[6] - 2025 - 2027年营收增长率以2024年为基数分别不低于5%、10%、15%[7] 考核结果处理 - 未达业绩或上年度考核不达标，限制性股票回购注销[7] 考核时间相关 - 考核期间为2025 - 2027年三个会计年度[8] - 主管5个工作日内通知考核结果，人力10个工作日内复核[11]

激励计划 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象具备激励计划主体资格且合法有效[3] - 激励计划内容合规，未侵犯公司及股东利益[3] 业绩目标 - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于5%、10%、15%（以2024年为基数）[4] 员工持股 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[5] - 员工持股计划内容合规，利于公司持续发展[6] - 回购股份用于员工持股计划符合规定[6] 决策支持 - 独立董事同意实施限制性股票激励计划和员工持股计划[4][6]

员工持股计划资金与份额 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为61712370元，每份份额1元[6] - 员工持股计划拟受让公司回购股票不超过2120.70万股，占现有股本总额0.545%[9] 股票回购情况 - 2022年5月11日完成回购，实际回购A股股份19999923股，占总股本约0.514086%，支付资金199374717.14元[7] - 2024年10月31日完成回购，实际回购A股股份18061001股，占总股本0.463777%，支付总金额100014327.07元[8] - 截至2025年1月底，累计回购股份3499904股，占总股本0.089872%，支付总金额18553805.27元[9] 回购议案情况 - 2021年12月13日审议通过回购议案，回购价格不超过14.50元/股，数量上限2000万股，下限1000万股[6] - 2024年2月7日审议通过回购议案，回购价格不超过9.00元/股，资金总额1 - 2亿元[8] - 2024年10月31日审议通过回购议案，回购价格不超过8.50元/股，资金总额1 - 2亿元[9] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为48个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[10] - 员工持股计划锁定期最长36个月，分三期解锁，12个月后解锁33%，24个月后解锁33%，36个月后解锁34%[11] 业绩考核指标 - 员工持股计划公司层面解锁考核年度为2025 - 2027年，2025年营收增长率不低于5%，2026年不低于10%，2027年不低于15%[12] 员工持股计划会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知[17][20] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[21] - 单独或合计持有员工持股计划3%以上份额的持有人可在会议召开前3日向管理委员会提交临时提案[21] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[21] 员工持股计划管理相关 - 员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[24] - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[22] - 公司董事会负责拟定和修改员工持股计划草案，并办理相关事宜[23] 其他规定 - 员工持股计划存续期内，公司融资时由管理委员会决定是否参与及资金解决方案，提交持有人会议审议[14] - 若公司业绩考核指标未达成，管理委员会办理对应批次持股计划份额取消收回手续[12] - 管理委员会会议召开前1日通知全体委员，主任接到临时会议提议后3日内召集主持[26] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（不含2/3）份额同意并经董事会审议通过[29] - 员工持股计划存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[29] - 因公司股票停牌等情况致股票无法变现，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并经董事会审议通过可延长存续期[29] - 员工持股计划存续期届满且不展期，存续期届满后30个工作日内完成清算[32] - 董事会审议通过本计划草案后2个交易日内，公告董事会决议等相关内容[35] - 股东大会对员工持股计划做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过[35] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 员工持股计划费用在锁定期内摊销并计入相关费用，增加资本公积[34] - 公司实施持股计划前应征求员工意见，监事会核实持有人名单并发表意见[35] - 授权董事会或其授权人士办理员工持股计划相关登记结算业务等必要事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[38] - 授权董事会酌情调整考核期内因资产重组等导致的相关损益[38] - 授权董事会或其授权人士对员工持股计划及其摘要作出解释[38] - 授权董事会或其授权人士决定员工持股计划存续期内参与公司配股等再融资事宜[38] - 授权董事会或其授权人士变更员工持股计划参与对象及确定标准[38] - 授权董事会或其授权人士签署员工持股计划相关合同及协议文件，可根据法规政策调整修改完善计划[38] - 授权董事会提名管理委员会委员候选人[38] - 公司董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按劳动合同执行[39] - 员工持股计划管理办法经股东大会审议通过后生效[39] - 员工持股计划管理办法由公司董事会负责解释、修订[39]

股票简称：豫园股份 证券代码：600655 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案） 二○二五年二月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 风险提示 一、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第五期员工持股计划须经公司 股东大会审议通过后方可实施，本期持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，设立管理委员会，代表 员工持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"或"公 司"、"本公司"）第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本 计划"、"本持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中 ...

公司历史 - 1992年5月由十五家单位募集发起成立[15] - 1992年9月股票（个人股部分）1582.38万股在上交所上市，上市后总股本1129.0428万股[15] - 1992年12月股份拆细，总数变为11290.4280万股[15] - 2019年同意公司名称变更为“上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司”[16] 公司基本信息 - 注册资本为389,993.0914万元[17] 员工持股计划 - 参加人数不超186人[20] - 存续期48个月[24] - 受让回购股票上限2,120.70万股，占现有股本0.545%[24] - 全部有效计划所持股票累计不超股本10%[24] - 任一持有人对应股票不超股本1%[24] 会议与审批 - 2025年2月18日董事会、监事会审议相关议案[30][31] - 已召开职工代表大会同意相关内容[30] - 实行需股东大会审议，非关联股东表决权过半数通过[34] 公告与合规 - 2025年2月19日公告《持股计划（草案）》等[35] - 具备实施主体资格[36] - 计划及事项合法合规[36] - 已履行决策审批和信息披露程序，尚需股东大会通过[36][37]

股票简称：豫园股份 证券代码：600655 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 风险提示 一、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第五期员工持股计划须经公司 股东大会审议通过后方可实施，本期持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关本员工持股计划持有标的股票规模、参加对象等实施要素均属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、本员工持股计划设立后将采用自行管理的方式，设立管理委员会，代表 员工持股计划行使股东权利，但能否达到计划规模、目标存在不确定性。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第五期员工持股计划 （草案）摘要 二○二五年二月 声明 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"豫园股份"或"公 司"、"本公司"）第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计 划"、"本持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 近日收到公司副总裁左墨之先生的书面辞职报告。鉴于个人发展原因，左墨之先 生向公司董事会辞去公司副总裁职务。 公司董事会对左墨之先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 19 日 ...

公司信息 - 公司证券代码为600655，简称为豫园股份[1] - 公司债券代码为163172、185456，简称为20豫园01、22豫园01[1] 员工持股计划 - 公司召开职代会审议通过第五期员工持股计划相关事项[3] - 计划遵循依法合规等原则，无损害利益等情形[3] - 计划需经股东大会审议通过方可实施[5]