| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2024/2/1，由公司董事长黄震先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 | 7 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 6 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 599.9901 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.153998% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 3,625.352807 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19 豫园 | 01 | | 债券代码：163172 | 债券简称：20 | 01 | | 债券代码：185456 | 债券简称：22 豫园 | 01 | | | 豫园 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市黄浦区中 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 第十一届董事会第二十七次会议（临时会议）于 2024 年 5 月 25 日发出通知,并 于 2024 年 5 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12 人，实到 董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会第十三次会议决议 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会第 十三次会议于 2024年 会议。 会议审议了: （本页无正文，为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 第十三次会议决议签字页 ) 主任委员 (宋航): 1。《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融资事项 的议案》 全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届董事会审计与财务委员会 2024 年 g 月>7 日 上海豫园旅游商城 设有限公司 (集团) >7 日 Direct 委员(谢佑平): n 委员 (孙岩): 委员 (李志强): 委员(朱立新): ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司 引入外部投资者暨融资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"豫园股份"） 正在筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司（以下简称"珠宝时尚集团"或"标 的公司"）以增资扩股方式引入外部投资者（以下或称"交易对手"）暨融资事项， 计划融资金额不超过人民币20亿元（以下简称"本次交易"），外部投资者数量合 计不超过40家。本次交易完成后，外部投资者持有的珠宝时尚集团股权比例合计不 超过20%。 根据初步研究和测算，本次交易不构成《上市公司重大资 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 （独立董事专门会议决议） 我们作为上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十一届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本着对公司、全体 股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第十一届董事会第二十七次会议 审议的相关事项，经独立董事专门会议审议，基于独立判断立场,发表如下独立 意见： 一、《关于子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司引入外部投资者暨融 资事项的议案》的独立意见 公司筹划子公司上海豫园珠宝时尚集团有限公司以增资扩股方式引入 外部投资者暨融资事项，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或公司股东 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163038 | 债券简称：19豫园01 | | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票 审核的决定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 11 日召开第十一届董事会第二十六次会议及第十一届监事会第十七次会议， 会议分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回 申请文件的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"） 网站（www. ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕127 号 关于终止对上海豫园旅游商城（集团）股份有 限公司向特定对象发行股票审核的决定 上海证券交易所 二〇二四年五月二十七日 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 6 月 6 日依 法受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进 行了审核。 2024年5月17日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司、 德邦证券股份有限公司向上交所提交了《上海豫园旅游商城（集 团）股份有限公司关于撤回 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的申请》《中信证券股份有限公司关于撤回上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票申请文件并撤销保荐的申请》和《德邦证券股份有限公司关于 ─────────────── 撤回上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定 对象发行 A 股股票申请文件并撤销保荐的申请》，分别申请撤 回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销上海豫园旅游商 城（集团）股份有限公司向特定对象发行股票保荐工作。根据《上 海证券交易所上市公司证券 ...

股权结构 - 复地投资持股1,023,403,904股，占总股本26.27%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.85%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，占比4.88%[8] - 上海复科投资持股84,389,671股，占比2.17%[8] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，占比1.26%[8] - 上海复晶投资持股26,218,663股，占比0.67%[8] - 上海艺中投资持股120,966,012股，占比3.10%[8] - 上海复星高科技直接持有公司2.10%股份，通过17家企业持有59.75%股份[9] 质押情况 - 复地投资本次解除质押72,400,000股，占其所持7.07%，占总股本1.86%[5] - 复地投资剩余质押703,365,889股，占其所持68.73%，占总股本18.05%[5] - 复地投资本次质押41,330,000股，占其所持4.04%，占总股本1.06%[6] - 复地投资累计质押744,695,889股[4] - 复星高科技及其一致行动人累计质押1,882,679,692股，质押占比78.13%[4] - 上海复川、复科、复久紫郡、复晶投资累计质押比例100%[8] - 上海艺中投资累计质押比例57.93%[8] 投资金额 - 产业投资金额53,189,929，占比1.37%[9] - 上海复星高科技金额81,645,795，占比2.10%[9] - 浙江复星商业发展金额365,163,041，占比9.37%[9] 未来展望 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押183,170,085股，占总股本4.70%，融资余额62,960万元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押632,480,085股，占总股本16.23%，融资余额393,960万元[11] 其他 - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[11] - 复星高科技及其一致行动人质押事项无不利影响，无业绩补偿义务[11] - 公司将密切关注质押进展并及时披露信息[12] - 公告发布于2024年5月23日[14]

资金与负债 - 公司期末货币资金余额91.71亿元，同比下降16.28%[2] - 期末有息负债余额395.67亿元，高于货币资金余额[2] - 2023年资金余额年度合计100.6亿元，利息收入10044万元，年化收益率1.0%[4] - 2023年平均存款余额年度合计32.1亿元，利息收入6429万元，年化收益率2.0%[10] - 2023年年度季贷款余额合计3.3亿元，利息支出1734万元，年化资金成本5.3%[13] - 截至2023年12月31日，一年内到期计息负债204.29亿，二到三年内到期的计息负债99.75亿，三到五年内到期的计息负债36.03亿[16] - 截至2023年12月31日，获得超过多家合作银行共计693.72亿元可用授信，尚未使用银行授信额度300.60亿元[16] 应收与预付 - 2023年年末预付款项10.01亿元，同比增长43.07%[18] - 其他应收款期末余额14.68亿元，其中合作公司往来款及其他项目8.92亿元，关联方往来款1.72亿元[18] - 2023年黄金租赁进项税暂列6.55亿元，2022年为3.70亿元[20] - 截止2023年12月31日，其他应收款期末账面余额为16.95亿元，较期初下降8.48%[24] 交易与往来 - 银行交易合计数量为1194.4万，本金金额为54.46亿元，公允价值变动为2.82亿元[23] - 与多家公司有交易往来，如上海中垣企业发展有限公司交易金额为2660.35万元等[23] - 所有合作公司往来款合计53529.68，其中已结算23284.55，未结算10171.37等[28] 项目与资产 - 2014年12月项目公司以42.7亿取得汉正街银丰地块，楼面地价9321元[29] - 截止2023年12月31日，公司总资产128亿，总负债93.40亿，2023年度净亏损1.78亿[30] - 项目投资总额91亿，累计已投87.0亿，预估收入129亿，已结转收入14.87亿[30][31] - 截止2023年12月31日，项目公司存货账面原值29.31亿，均为开发产品[31] - T3、T4整体去化率达91.13%及87.04%，综合去化率89.3%[32] - 2023年度对存在风险项目计提836万存货跌价准备[32] - 公司本年计提存货跌价准备3.79亿元，其中开发产品计提2.82亿元，开发成本计提7821.84万元[36] 金融资产 - 公司交易性金融资产期末余额为15.79亿元，同比减少14.74%[45] - 公司其他非流动金融资产期末余额为8795.59万元，同比增长537.12%[45] - 截止2023年12月31日，交易性金融资产合计初始投资成本75825万元，期末价值157859万元，累计公允价值变动82034万元[46][47] - 截止2023年12月31日，其他非流动金融资产合计初始投资成本12098万元，期末价值8796万元，累计公允价值变动 - 3302万元[48]