| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事 关于公司2025年限制性股票激励计划公开征集投票 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并受上 海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事 的委托，独立董事倪静作为征集人，就公司拟于2025年3月10日召开的2025 年第一次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日13点30分于上海外滩瑞吉酒店召开[5] - 网络投票3月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议6项非累积投票议案，含激励计划相关议案[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月3日，A股代码600655[15] - 会议登记时间为3月5日，地点在纺发大厦[18]

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十一届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会第 二十四次会议于2025年2月18日以通讯方式召开，监事会全体监事出席了会议，会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，经审议，会议作出决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权 ...

激励计划 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 限制性股票激励计划激励对象主体资格合法有效[3] - 限制性股票激励计划内容合规，未侵犯股东利益[3] 员工持股计划 - 公司不存在禁止实施第五期员工持股计划情形[4] - 员工持股计划内容合规，不损害股东利益[4] - 员工持股计划遵循自愿原则[5] 股份回购 - 将回购股份用于员工持股计划合规，利于提高竞争力[5]

会议情况 - 公司第十一届董事会第三十七次会议于2025年2月18日召开，12位董事全到[2] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，12票同意[15] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等多议案6票同意待股东大会审议[3][5][9][10][11][12][13][14] 文件相关 - 公司第十一届董事会第三十七次会议决议等文件报备[17] - 相关内容详见上海证券交易所网站披露文件[12][15]

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 | 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月 6 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,499,904 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.089872% | | 累计已回购金额 | 万元 1,855.380527 | | 实际 ...

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于收到董事长倡议制定 2024 年度特别分红方案暨响应 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事长黄震先生的《关于倡议制定 2024 年度特别分红方案暨响应"提质增 效重回报"行动方案的函》，为积极落实公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案及 《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，公司董事长黄震先生提议实施 2024 年度特 别分红方案。 具体内容如下： 一、特别分红方案 2024 年 6 月 28 日，公司下属全资子公司裕海作为卖方，与买方合同会社 YCH16（简称 "YCH"）签署《股份转让合同》，裕海向买方出售其持有的 49,999 股株式会社新雪股份， 占新雪总股份 99.998%。标的股份为非上市股权。经过买卖双方公平协商，充分商务谈判， 交易总价款初定为 40,837,218,888 日元，按汇率折合人民币 ...

5.37 元/股，回购总价款为人民币 885,513.00 元；2022 年限制性股票激励计划 944,540 股，回购价格为人民币 3.82 元/股，回购总价款为人民币 3,608,142.80 元；2023 年限制性股票激励计划 654,600 股，回购价格为人民币 3.79 元/股，回购 总价款为人民币 2,480,934.00 元），并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性 股票所对应的 2023 年度现金股利。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开设了回购专用证券账户,本次限制性股票于 2024 年 9 月 30 日完成注销。本 次回购注销后，公司的股份总数由 3,896,095,653 股减少至 3,894,331,613 股。具 体详见公司于 2024 年 9 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实 施公告》（公告编号：临 2024－110）。 鉴于上述激励计划所涉限制性股票回购注销的实施完成，公司于 2024 年 12 月 2 日召开公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过《关于修 ...

文章核心观点 豫园股份董事长提议实施2024年度特别分红方案，公司全资子公司出售股份获税后收益，拟用此收益进行分红 [1] 分组1：特别分红方案 - 豫园股份董事长黄震提议实施2024年度特别分红方案 [1] - 公司拟利用出售股份的税后收益实施本次特别分红，分红总额将不低于7.5亿元 [1] 分组2：股份出售情况 - 公司全资子公司裕海出售持有的5万股株式会社新雪股份，占新雪总股份99.998% [1] - 通过此次交易，公司经测算可实现税后收益11.2亿元 [1]

业绩数据 - 2024年预计归属上市公司母公司所有者净利润1 - 1.5亿元，同比减少19.24 - 18.74亿元，降幅95.06% - 92.59%[6] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经营性损益净利润 - 22 - - 20.5亿元，同比减少17.49 - 15.99亿元，降幅387.63% - 354.38%[6][7] - 2023年利润总额23.14亿元，归属母公司股东净利润20.24亿元，扣非净利润 - 4.51亿元[9] - 2023年每股收益0.521元[10] 业绩预减原因 - 业绩预减原因包括房地产行业下行致物业销售毛利率下降，宏观经济等使部分产业营收和毛利下降[11] - 业绩预减原因还包括对部分房地产项目及商誉等计提资产减值准备[11] 公司战略举措 - 公司深化拥轻合重策略，盘活非核心业务资产，出售株式会社新雪股权锁定前期投资收益[11] - 公司以“东方生活美学”为置顶战略，聚焦主业发展，把握消费产业需求机遇[11] 财务数据说明 - 公告财务数据为初步核算，未经审计，已与年审会计师预沟通，无重大不确定因素[13] - 预告数据以2024年年度报告披露内容为准[14]