| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 23 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 999,925 股，占公司总股本的比例约为 0.025676%，最高成交价格 为人民币 6.02 元/股，最低成交价格为人民币 5.98 元/股，已支付的总金额为人 民币 5,996,873.50 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的本次回购方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1 ...

| 证券代码：600655 | 证券简称：豫园股份 | 公告编号：临2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：163172 | 债券简称：20豫园01 | | | 债券代码：185456 | 债券简称：22豫园01 | | 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的审议程序 2024年10月31日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称"公 司"或"豫园股份")召开第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。根据《上海豫园旅游商城（集团） 股份有限公司章程》以及《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，本次回购股份方案无需提 交公司股东大会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施。 具体内容详见公司于2024年11月1日在上海证券交易所网站（w ...

股票回购 - 公司拟以不超8.50元/股回购A股，资金1 - 2亿元[2] - 与农行分行签合同借款1.8亿用于回购[2] - 1.8亿贷款额度不代表回购金额承诺[3]

文章核心观点 豫园股份与农行下属分行签借款合同，借款1.8亿用于回购A股股票 [1] 分组1 - 豫园股份于1月15日晚公告近日与农行下属分行签《股份回购/增持借款合同》 [1] - 借款金额为1.8亿元，借款期限3年 [1] - 借款用途为回购公司A股股票 [1]

人事变动 - 邹超辞去董事会秘书职务，继续担任执行总裁、CFO[2] - 公司聘任王瑾为董事会秘书，任期至第十一届董事会届满[2] 会议情况 - 2024年12月31日召开第十一届董事会第三十六次会议，12位董事全到[2] - 聘任王瑾议案表决12票同意，0票反对，0票弃权[3]

股权结构 - 复地投资及复星商业合计持股1,388,566,945股，占总股本35.66%[5] - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[5] - 上海复川投资有限公司持股190,210,308股，占比4.88%[7] - 上海复地投资管理有限公司持股1,023,403,904股，占比26.28%[8] - 浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股，占比9.38%[8] - 复星高科技直接持有公司2.10%股份[8] - 17家企业持有公司59.78%股份，合计持有61.88%股份[9] 质押情况 - 复地投资及复星商业本次质押后累计质押1,146,772,327股[5] - 复星高科技及其一致行动人本次部分质押后累计质押1,775,464,004股，质押占所持股份73.68%[5] - 复地投资本次质押200,000,000股，占其所持股份19.54%，占总股本5.14%，用于偿债[6] - 复星商业本次质押190,000,000股，占其所持股份52.03%，占总股本4.88%，用于偿债[6] - 复地投资和复星商业本次合计质押390,000,000股，占总股本10.02%[6] - 上海复川投资累计质押比例100%[7] - 上海复地投资管理本次质押后累计质押比例76.37%[8] - 浙江复星商业发展本次质押后累计质押比例100%[8] - 复星高科技本次质押后累计质押比例91.33%[8] - 复星高科技及其一致行动人累计质押股份占总股本45.59%[8] 到期情况 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份401400000股，占共同持股数16.66%，占总股本10.31%，对应融资余额161000万元[10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份740240286股，占共同持股数30.72%，占总股本19.01%，对应融资余额266660万元[10] 风险评估 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，具备资金偿还能力，质押风险可控[10] - 复星高科技及其一致行动人未来资金还款来源包括上市公司分红、投资收益等[10] - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益的情况[10] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响，不会导致控制权变更[10] - 复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务[10] 其他 - 公司将密切关注质押事项进展并及时履行信息披露义务[11] - 公告发布时间为2024年12月26日[13]

公司基本信息 - 公司于1992年5月29日首次发行1350万股人民币普通股，9月2日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为3894331613元[7] - 公司股份总数为3894331613股，均为普通股，每股面值1元[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 连续180日以上单独或合计持有3%股份的股东可查阅会计账簿、凭证[22] 股东权益与行动规则 - 股东对违规决议可在60日内请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东在特定情形可诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名[68] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日以前书面通知[72] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[85] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[87] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[87] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[88] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[96] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[103][104] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起施行[114]

会议基本信息 - 股东大会于2024年12月19日在上海召开[6] - 采用现场与网络投票结合方式[11] - 609人出席会议，所持表决权股份占71.8251%[5] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划议案》A股同意比例98.8247%[10] - 《修订公司章程议案》A股同意比例99.9390%[9] - 《变更独立董事议案》A股同意比例99.9264%[10] - 《未来三年股东回报规划议案》5%以下股东同意比例99.5442%[10] 人员出席情况 - 12位董事、3位监事及董秘出席，部分高管列席[9]

股东大会信息 - 公司于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会[1] - 董事会提前15日公告通知股东[2] 出席情况 - 出席股东大会的股东和代理人共609人[3] - 出席人员代表股份2,782,064,088股，占比71.8251%[3] 议案审议 - 审议《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》等三项议案[6] - 以现场与网络投票结合方式表决[7]

股权结构 - 南京复远持股19,251,680股，占总股本0.49%[4] - 复星高科技及其一致行动人持股2,409,720,644股，占总股本61.88%[4] - 上海复川投资持股190,210,308股，持股比例4.88%[8] - 上海复科投资持股84,389,671股，持股比例2.17%[8] - 南京复久紫郡投资持股49,004,276股，持股比例1.26%[8] - 上海复地投资持股1,023,403,904股，持股比例26.28%[8] 质押情况 - 南京复远累计质押股票18,651,000股，占其所持股份96.88%[4][5] - 复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,385,464,004股，质押股份占其所持股份57.49%[4] - 上海复川投资累计质押股份比例100.00%，占公司总股本4.88%[8] - 上海复科投资累计质押股份比例0.00%，占公司总股本0.00%[8] - 南京复久紫郡投资累计质押股份比例100.00%，占公司总股本1.26%[8] - 上海复地投资累计质押股份比例56.83%，占公司总股本14.93%[8] 质押变动 - 南京复远本次解除质押股份17,310,000股，占其所持股份89.91%[5] - 南京复远于2024年12月11日质押7,936,000股给上海青浦大众小额贷款公司[6] - 南京复远于2024年12月11日质押10,715,000股给上海长宁大众小额贷款公司[6] 投资额占比 - 上海复星产业投资投资额53,189,929，占比1.37%[9] - 上海复星高科技投资额81,645,795，占比2.10%[9] - 浙江复星商业发展投资额365,163,041，占比9.38%[9] 到期质押 - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份401,400,000股，对应融资余额161,000万元[11] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份740,240,286股，对应融资余额266,660万元[11] 风险评估 - 复星高科技及其一致行动人资信良好，质押风险可控[11] - 复星高科技及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况[11] - 复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司产生不利影响[11] 信息披露 - 公司将密切关注质押事项进展并及时履行信息披露义务[12]