股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月24日在上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达67.7800% [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所交易系统平台和互联网平台进行 交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为全天 [1] 议案表决结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均赞成票比例达99.87% 反对票比例0.087% 弃权票比例0.042% [2][3] - 单次表决最高赞成率为99.8751%（A股2,620,484,190票） 最低反对率为0.0843%（A股2,211,741票） [3] - 表决程序经潘轶律师、程安卿律师见证 确认符合法律法规及公司章程规定 [3] 公司治理结构 - 会议由董事长黄震主持 董事会全体成员出席 [1] - 表决结果体现股东对公司决策的高度认同 各项议案反对率均低于0.1% [2][3]

股东大会信息 - 2025年7月24日在上海外滩瑞吉酒店召开股东大会[4] - 出席会议股东和代理人618人[4] - 出席股东所持表决权股份2,623,761,000股，占比67.78%[4] 议案审议情况 - 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》A股同意票数2,620,397,721，占比99.8718%[6] - 《本次公司债券的发行方式》等议案均审议通过[6][7][8][9][10][11] - 《本次董事会决议的有效期》A股同意票数2,620,484,190，占比99.8751%[11] 决议合法性 - 上海光大律师事务所见证，股东大会决议合法有效[13]

会议信息 - 公司于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 现场会议于2025年7月24日下午在上海外滩瑞吉酒店召开[3] 参会情况 - 出席股东大会的股东和股东代理人共618人[4] - 出席人员代表股份2,623,761,000股，占公司有表决权股份总数的67.7800%[4] 会议事项 - 股东大会审议关于公司公开发行公司债券的多项议案[7] - 股东大会以现场与网络投票结合方式表决，结果合法有效[8][9][10]

股东股份质押及解除质押情况 - 控股股东复星高科技下属上海复地投资管理有限公司解除质押32,050,000股，占其所持股份比例3.13%，占公司总股本比例0.82% [1] - 复地投资累计质押股份461,726,282股，占其持股比例45.12%，占公司总股本11.85% [1] - 复星高科技及其一致行动人合计质押股份1,558,647,282股，占其持股比例64.68% [1] 本次质押交易细节 - 上海复地投资管理有限公司质押32,050,000股，质押起始日为2025年7月21日，到期日为2026年7月21日，质权人为重庆国际信托股份有限公司 [1] - 质押股份用途为归还借款，质押股份占复地投资持股比例3.13%，占公司总股本0.82% [1] 控股股东及一致行动人质押概况 - 复星高科技及其一致行动人合计持股2,409,720,644股，占公司总股本61.84% [4] - 其中已质押股份1,558,647,282股，占其持股比例64.68%，占公司总股本40.00% [4] - 未来一年内到期质押股份653,877,282股，占其持股比例27.13%，占公司总股本16.78%，对应融资余额24.47亿元 [6] 股东结构及关联关系 - 复星高科技直接持股81,645,795股（占2.10%），并通过17家关联企业间接持股59.74%，合计控制公司61.84%股份 [4] - 浙江复星商业发展有限公司持股365,163,041股（9.37%），质押比例高达98.90% [4] - 上海复晶投资管理有限公司持股26,218,663股（0.67%），质押比例88.51% [4]

股权结构 - 复地投资持有公司股份1,023,403,904股，占总股本26.26%[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持有公司股份2,409,720,644股，占总股本61.84%[4] - 上海复川投资有限公司持股190,210,308股，持股比例4.88%[7] - 上海复科投资有限公司持股84,389,671股，持股比例2.17%[7] - 南京复久紫郡投资管理有限公司持股49,004,276股，持股比例1.26%[7] - 上海复晶投资管理有限公司持股26,218,663股，持股比例0.67%[7] - 上海艺中投资有限公司持股120,966,012股，持股比例3.10%[7] 股份质押 - 复地投资本次解除质押股份32,050,000股，占其所持股份比例3.13%，占公司总股本比例0.82%[5] - 复地投资剩余被质押股份数量461,726,282股，占其所持股份比例45.12%，占总股本比例11.85%[5] - 复地投资于2025年7月21日质押32,050,000股，占其所持股份比例3.13%，占公司总股本比例0.82%，用途为归还借款[6] - 上海复川投资累计质押比例100.00%[7] - 上海复科投资累计质押比例100.00%[7] - 南京复久紫郡投资累计质押比例13.26%[7] - 上海复晶投资累计质押比例88.51%[7] - 上海艺中投资累计质押比例86.80%[7] - 复星高科技及其一致行动人累计质押1,558,647,282股，质押股份占其所持股份的64.68%[4] - 复星高科技及其一致行动人未来半年内到期质押股份461,927,282股，占共同持股数19.17%，占总股本11.85%，对应融资余额196,331万元[9][10] - 复星高科技及其一致行动人未来一年内到期质押股份653,877,282股，占共同持股数27.13%，占总股本16.78%，对应融资余额244,661万元[10] 营收情况 - 浙江复星商业发展有限公司营收365,163,041，占比9.37%[8] - Spread Grand Limited营收131,841,042，占比3.38%[8] - 上海复昌投资有限公司营收48,441,594，占比1.24%[8] - Phoenix Prestige Limited营收24,258,103，占比0.62%[8] - 杭州复曼企业管理有限公司营收23,330,719，占比0.60%[8] - 南京复远越城投资管理有限公司营收19,251,680，占比0.49%[8] - 杭州复北企业管理有限公司营收15,363,465，占比0.39%[8]

股东大会安排 - 会议以现场结合网络形式召开，股东可通过上交所交易系统进行网络投票[3] - 股东发言需提前登记，持股量前十位优先安排，每人限时5分钟[5][6][7] - 表决采用现场投票与网络投票并行机制，重复投票以首次结果为准[8] 债券发行条件 - 公司符合《证券法》规定的三项发债条件：组织机构健全、近三年平均利润覆盖利息、资金用途合规[6] - 明确排除存在债务违约或违规变更募集资金用途的情形[6] - 发债决议已获第十一届董事会第四十二次会议审议通过[6][11] 债券发行方案 - 拟发行不超过40亿元公司债券，期限不超过7年，可分期发行[7][8] - 募集资金将用于债务结构调整、偿还到期债务及补充流动资金[7][8] - 票面利率通过簿记建档确定，按面值100元平价发行[8] 发行条款细节 - 设置专业投资者准入限制，仅面向符合适当性管理的机构投资者[8] - 授权董事会灵活调整发行规模、期限品种、担保方式等具体条款[9][10] - 决议有效期36个月，但资金用途等核心条款在债券存续期持续有效[11] 会议议程 - 主要审议两项议案：债券发行资格确认及具体发行方案[5] - 包含股东发言、现场表决、结果宣读及法律意见书环节[5][12]

债券发行 - 拟发行不超过40亿元公司债券[13][18] - 债券期限不超过7年（含7年）[20] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[21] - 发行对象为符合规定的专业投资者[26] 股东大会 - 时间为2025年7月24日下午13：30[9] - 选举两名以上董事、股东代表监事时实行累积投票制[6] - 采用现场、网络结合方式投票，重复表决以第一次结果为准[5] 授权事项 - 提请授权董事会或其授权人士办理债券发行事宜[28] - 授权包括确定方案、聘中介、实施发行等[28][29] - 可调整发行方案、资金用途及金额[29]

老字号商业秘密保护指南发布 - 黄浦区市场监督管理局发布全市首个《老字号商业秘密保护和创新能力提升指南》 旨在帮助企业从制度建设 技术防护等维度建立保护机制 [1] - 《指南》帮助老字号企业理解商业秘密基本概念 识别应用场景 构筑保护体系 明晰维权路径 厘清与非遗传承的关系 [1] - 根据老字号特点明确可能成为商业秘密的"秘密点" 指导制定非遗商业秘密分层保护策略 [1] 老字号保护配套措施推出 - 黄浦区推出全市首个老字号商业秘密保险 通过保险机制帮助企业完成商业秘密"体检" 完善制度体系建设 [2] - 保险为企业创新产能托底 形成"保险+维权"互补联动 提供经济补偿和法律援助 [2] - 成立全市首个老字号商业秘密保护联盟 首批成员由上海中华老字号企业协会及企业代表组成 [2] 联盟功能与目标 - 联盟将发挥桥梁纽带作用 探索解决工艺传承 数字化转型 跨界合作中的商业秘密保护难题 [2]

股权质押情况 - 7月3日复地投资解除质押股份1亿股，占其所持9.77%，占总股本2.57%[4][5] - 复地投资持股10.23403904亿股，占总股本26.26%，解质后累计质押4.61726282亿股[4] - 复星高科技及其一致行动人合计持股24.09720644亿股，占总股本61.84%[4] - 部分解质后，复星高科技及其一致行动人累计质押15.58647282亿股，占所持64.68%[4] - 截至披露日，复地投资剩余质押4.61726282亿股，占所持45.12%，占总股本11.85%[5] 其他股东质押情况 - 上海复川投资持股1.90210308亿股，比例4.88%，质押比例100%[6] - 上海复科投资持股0.84389671亿股，比例2.17%，质押比例100%[6] - 南京复久紫郡投资持股0.49004276亿股，比例1.26%，质押比例13.26%[6] - 上海复晶投资持股0.26218663亿股，比例0.67%，质押比例88.51%[6] - 上海艺中投资持股1.20966012亿股，比例3.10%，质押比例86.80%[7] 到期质押及风险 - 复星高科技及其一致行动人未来半年到期质押473,477,282股，占持有19.65%，占总股本12.15%，融资余额191,560万元[9] - 未来一年到期质押653,877,282股，占持有27.13%，占总股本16.78%，融资余额236,831万元[9] - 复星高科技及其一致行动人资信好，质押风险可控，还款来源含分红等[9] - 质押不影响公司经营，无侵害利益及业绩补偿义务[9] 信息披露 - 公司密切关注质押进展并及时披露信息[10]

融资计划 - 公司拟发行不超过40亿元公司债券，期限不超过7年，用于调整债务结构、偿还到期债务及补充流动资金 [1] - 此次发债是继3月10日发行3亿元公司债后的再次融资，主要用途为置换存量到期债券 [1] - 控股股东复星高科技解除质押1.53亿股，占其所持股份的14.95%及公司总股本的3.93%，累计质押比例仍达68.83% [1] 管理层变动 - 原总裁到龄退休，现任董事长黄震兼任总裁，并聘任张剑为执行总裁 [1] - 2024年以来高层频繁调整，涉及总裁、副总裁、执行总裁等职位，原因包括工作调整、个人职业发展及到龄退休 [2] - 公司称管理团队职责分工调整旨在提升核心产业板块运营效率与专业化水平 [2] 财务状况 - 2020-2024年营收波动明显，分别为455.31亿元、519.74亿元、502亿元、581.47亿元、469.24亿元，2024年同比下滑19.3% [3] - 2025年一季度营收87.82亿元（同比下跌49%），净利润5183万元（同比下跌71.2%） [3] - 截至2025年3月末，货币资金及交易性金融资产合计127.2亿元，短期借款95.5亿元，一年内到期非流动负债90亿元 [4] 资产处置与融资 - 2024年出售资产变现，包括17.1亿元转让株式会社新雪股权及15.15亿元出售上海真如广场二期1号楼 [3] - 2024年终止40亿元定增计划后全年仅融资13.7亿元，2025年获批发行12.13亿元公司债并完成6亿元公司债发行 [3] - 公司债发行有助于拓宽融资渠道、降低融资成本并拉长债务久期，公开市场票面利率逐步下行 [5] 债务与流动性 - 2020-2024年利息费用从9.7亿元攀升至18.84亿元，2025年一季度支出4.4亿元 [4] - 截至2025年3月末，流动负债566亿元，流动资产683.6亿元，流动资产尚能覆盖流动负债 [5]