第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会 会议文件 目 录 公司第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会会议议程...........3 关于拟申报发行债务类融资产品的议案 ................................................6 2 公司第一百零二次（2024 年第二次临时） 股东大会会议议程 信达地产股份有限公司第一百零二次 （2024 年第二次临时） 股东大会会议文件 二〇二四年三月二十五日·北京 1 信达地产股份有限公司 会议方式：现场方式+网络投票 现场会议开始时间：2024 年 3 月 25 日上午 9:30 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 25 日， 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议主持人：石爱民董事长 会议地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京·国际大厦 A 座 10 层 会议 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 第十三届董事会第二次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-009 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于拟申报发行债务类融资产品的议案》 为拓宽公司的融资渠道，改善公司债务结构，实现可持续发展， 公司根据未来几年的战略发展规划和融资需求，按照《公司法》《证 券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律 法规的规定，同意公司及下属公司申报发行不超过人民币 200 亿元 （含 200 亿元）的债务类融资产品，具体内容如下： 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 三届董事会第二次（临时）会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯形式召开。 会议通知及相关议案材料已于 2024 年 3 月 5 日以电话、电子邮件方 式送达各位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事参阅了相关议案材料。 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-010 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零二次（2024 年第二次临时） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 第一百零二次（2024 年第二次临时）股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-007 号 第十三届董事会第一次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第一 次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日以现场及通讯相结合形式召开。 会议通知及相关议案材料已以电话、电子邮件方式送达各位董事及监 事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公司 4 名监事 参阅了相关议案材料。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《信 达地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致推举石爱民先生担任公司第十三届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体请详见《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员及相关人员的公告》（临 2024-008 号）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-006 号 信达地产股份有限公司 第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,201,027,152 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.1781 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 (五) 公司董事、监 ...

北京市车城区建国门内士街 76 新闻十届7层,又启 电话: 010-88004488/66090088 传真: 010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于信达地产股份有限公司 第一百零一次(2024年第一次临时) 股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0073号 致: 信达地产股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司第一百零一次(2024年第一次临时)股东大会(以下简称"本 次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 (以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《信达地产股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2024-008 号 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及相关人员的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 23 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会，审议通过了《关 于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选 举的议案》《关于监事会换届选举的议案》等。同日，公司召开了第 十三届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人 员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事 务代表的议案》等。现将相关情况公告如下： 一、第十三届董事会选举情况 经股东推荐及公司董事会提名委员会审查建议，公司第一百零一 次（2024 年第一次临时）股东大会审议通过了《关于董事会非独立 董事换届选举的议案》，石爱民先生、郭伟先生、任力先生、魏一先 生、陈瑜先生、穆红波 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） 独立董事提名人声明与承诺 提名人 信达地产股份有限公司董事会,现提名 王扬 为信达地 产股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任信达地产股份有限公司第十 三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与信达地产股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-005 号 信达地产股份有限公司 关于召开第一百零一次（2024 年第一次临时） 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 10 层会议 1 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 公司第一百零一次（2024 年第一次临时）股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 信达地产股份有限公司董事会,现提名 霍文营 为信达 地产股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任信达地产股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与信达地产股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央 ...