会议信息 - 会议由公司第十三届董事会第五次（临时）会议决定召开，2024年7月5日发布通知[4] - 现场会议于2024年7月22日在北京市海淀区召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为2024年7月22日多个时段[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）118人，代表股份2,113,469,504股，占比74.1079%[7] - 《关于修订<信达地产股份有限公司独立董事管理办法>的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.4459%、0.4921%、0.0620%[9] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权占比分别为99.9273%、0.0131%、0.0596%[10]

担保情况 - 本次为子公司担保主债权本金不超3亿[3] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿，占净资产61.76%[3] - 预计12个月内对外担保总额不超420亿，对全资及控股子公司不超260亿[6] - 截至2024年5月31日，对全资、控股、非控股子公司担保余额分别为99.31亿、17.76亿、39亿[14] 子公司情况 - 重庆达以行注册资本5000万[10] - 2023年末资产13.63亿，营收39.83万，净利润 - 529.28万[11] - 2024年6月末资产13.66亿，营收29.5万，净利润 - 369.49万[11] 其他 - 本次担保贷款期限不超5年[14]

担保情况 - 为参股公司西安信景合置业融资担保主债权本金不超3.25亿元[3] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿元，占净资产61.76%[3] - 预计12个月内对外担保总额不超420亿元，对非控股公司按比例担保不超115亿元[6] - 担保额度不超3.25亿元，贷款期限不超3年[9] 子公司担保 - 截至2024年5月31日，对全资子公司担保余额99.31亿元[12] - 对控股子公司担保余额17.76亿元[12] - 对非控股子公司按比例担保余额28.26亿元[12] - 对非控股子公司超比例担保余额10.74亿元[12] 参股公司情况 - 信景合置业注册资本1000万元，公司间接持股50%[7] - 2023年末资产7.19亿元，净利润 - 238.48万元；2024年6月末资产70999万元，净利润 - 392万元[8] - 陕西景宏晟瑞置业集团按持股比例为其提供50%担保[9] 其他 - 公司不存在对外担保逾期情况[3]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年7月22日9:30开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议地点为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦A座10层[5] 公司决策 - 拟修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》[12] - 拟变更会计师事务所，聘请安永华明担任2024年度审计机构[16] 费用情况 - 2024年度审计费用拟为428万元含税，含财务报告审计357万和内控审计71万[16] - 2024年度新增法人主体，授权经营层确定新增费用[16]

担保情况 - 本次为子公司担保主债权本金不超1亿元[4] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿元，占净资产61.76%[6] - 2024年度预计对外担保总额不超420亿元，对全资及控股子公司不超260亿元[9] - 对全资、控股、非控股子公司不同担保余额分别为99.31亿、17.76亿、39亿[17] 子公司情况 - 重庆金禧联注册资本2000万元[11] - 2024年6月末，资产4.15亿元，营收0万元，净利润 - 11.50万元[14] 其他 - 公司不存在对外担保逾期情况[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请安永华明为2024年度审计机构，原是普华永道中天[3] - 变更议案经审计与内控委员会、董事会会议通过，待股东大会审议[14] 安永华明情况 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务56.69亿元，证券业务24.97亿元[4] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元，同行4家[4] - 2023年末有合伙人245人，执业注会近1800人，超1500人有证券经验[4] 费用相关 - 2024年度审计服务费用428万元（含税），财报357万，内控71万[8]

股东大会信息 - 第一百零四次（2024年第三次临时）股东大会于2024年7月22日9点30分召开[3] - 股权登记日为2024年7月15日，A股代码600657，简称信达地产[14] 审议议案 - 审议修订《信达地产股份有限公司独立董事管理办法》和变更会计师事务所[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年7月22日，交易系统和互联网投票时间不同[5] 登记信息 - 登记时间为2024年7月16日9:00 - 11:30及13:00 - 17:30，地点在北京[17][18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案2[11] - 公告发布时间为2024年7月5日[19]

会议情况 - 公司第十三届董事会第六次（临时）会议于2024年7月4日通讯召开[2] - 董事应参加表决11人，实际参加11人[2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》11票同意待股东大会审议[2][3] - 《关于修订细则的议案》11票同意[5] - 《关于为苏州金相融资展期担保的议案》11票同意[6]

担保情况 - 为苏州金相房产融资展期提供不超12.28亿元本息担保[4][7][13] - 江苏金大地等为本次担保提供全额反担保[4][7][13] - 截至2024年5月31日，对外担保余额156.07亿元，占净资产61.76%[5][17] - 预计12个月内对外担保总额不超420亿元，超股比担保不超45亿元[8] - 对全资、控股、非控股子公司担保余额分别为99.31亿、17.76亿、39亿[17] 苏州金相房产情况 - 间接持有苏州金相房产37%股权[12] - 2023年末资产59.26亿，净利润 - 12193.22万元；2024年5月末资产60.13亿，净利润 - 777.68万元[12] 其他 - 融资展期至2025年11月21日[13] - 2024年7月4日董事会通过担保议案[15] - 不存在对外担保逾期情况[5][17]

投资与股权交易 - 芜湖沁岚总认缴规模不超270,100万元，长淮信达地产认购不超75,000万元[3] - 芜湖沁岚拟257,280万元受让项目公司48%股权[3] - 宁波汇融现金100万元认缴出资，占比0.04%[13] - 中国信达以债权不超195,000万元认购，占比72.20%[13] - 长淮信达地产以债权不超75,000万元认购，占比27.76%[13] - 芜湖沁安注册资本422,492.022269万元，各合伙人有不同出资情况[24] - 深圳招商安业投资发展有限公司股东含招商地产、芜湖沁安、金马控股[28] - 芜湖沁岚以257,280万元收购芜湖沁安所持项目公司48%股权[32][33] 公司数据 - 中国信达注册资本为3,816,453.5147万元[9] - 深圳招商安业投资发展有限公司2022年12月31日有相关资产、负债等数据[29] - 深圳招商安业投资发展有限公司2023年9月30日有相关资产、负债等数据[29] - 深圳招商安业投资发展有限公司2023年9月30日资产、负债等有账面价值与分析价值数据[31] - 项目公司净资产评估值为861,505.45万元，芜湖沁安所持48%股权相应估值等情况[32] 合伙企业情况 - 合伙企业存续期7年，可延长期限[12] - 投委会共5人，宁波汇融、中国信达、公司分别委派人员[15] - 一般经营决策需投委会二分之一及以上同意，重大决策需一致同意[16] - 合伙企业收益分配有先后顺序[21] - 合伙企业退出方式为份额转让或清算[22] 项目情况 - 项目公司持有两个深圳城市更新项目，总开发建设用地约34万平方米[28] 未来策略 - 芜湖沁安股权过户后，长淮信达地产以应收投资本金及利息认购芜湖沁岚份额[34] - 完成股权转让后，公司委派人员参与项目管理，与招商地产推进拆迁及销售[40] - 公司关注房地产政策变化，监测市场，优化销售策略[40] 其他 - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[3] - 本次收购不涉及人员安置情况[38] - 本次交易助力保障公司资金安全、提升资产价值，对生产经营无重大影响[39] - 交易标的项目面临拆迁及市场风险，开发周期长，利润实现不确定[40] - 项目公司资金缺口时，广东信达地产可能需提供担保或新增出资[40]