审计相关 - 审计信达地产2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具时间为2025年04月10日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事霍文营全出席[2][4] - 2024年独立董事参加7次审计与内控委员会会议[5] - 2024年独立董事主持4次提名委员会会议[5][11] - 2024年独立董事主持1次专门会议[5] 财务相关 - 2023年度未现金分红和转增股本[14] - 2023年度计提资产减值准备7212.26万元[15] 内部控制 - 2023年度内控自评未发现重大缺陷[17] - 2024年探索内控与内审结合新思路[18] 其他事项 - 本报告期公司及股东无违反承诺情况[16] - 2024年度更换审计机构为安永华明[12][13]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议[2] - 2024年参加7次审计与内控委员会会议[5] - 2024年参加1次战略委员会会议[5] 人员出席 - 仲为国2024年应参加董事会17次，仅亲自出席1次[4] 财务数据 - 2023年度计提资产减值准备72412.26万元[15] 公司运营 - 2024年度经营活动稳步推进，内控制度完善[19] - 2023年度不进行现金分红和资本公积金转增股本[14]

公司治理 - 2024年召开12次董事会会议[3] - 独立董事卢太平2024年应参加董事会12次，亲自出席17次[4] - 2024年卢太平参加7次审计与内控委员会会议和1次独立董事专门会议[5] 财务情况 - 2023、2024年度均不现金分红和资本公积金转增股本[13] - 2023年度计提资产减值准备72,412.26万元[14] 内控情况 - 2023年度内控自评未发现重大缺陷[16]

公司治理 - 2024年2月23日公司召开股东大会进行董事会换届选举，郝如玉不再担任独立董事[2] - 2024年度公司共召开12次董事会会议[4] 人员履职 - 2024年郝如玉应参加董事会1次，亲自出席1次，通讯参加1次，无委托和缺席，未出席股东大会[5] - 2024年郝如玉参加1次提名委员会会议审查换届选举事项[5] - 2024年郝如玉参加1次薪酬与考核委员会会议审查津贴议案[5]

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议[2] - 2024年召开7次审计与内控委员会会议[5] - 2024年参加4次提名委员会会议[5] - 2024年参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年参加1次独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年度计提资产减值准备72,412.26万元[16] - 2023年度不进行现金分红及资本公积金转增股本[14][15] - 2024年更换财务及内控审计机构为安永华明[13] 公司评价 - 认为2023年高管薪酬符合规定[12] - 认为2024年日常关联交易价格合理合规[8] 内控工作 - 2023年未发现内控重大缺陷[18] - 2024年探索内控与内审结合新思路[18] 公司运营 - 2024年经营活动稳步推进，内控制度完善[19] - 2024年财务运行稳健，关联交易公平公开[19]

关联资金往来（与信达系等公司） - 2024年公司与中国信达资产管理股份有限公司应收账款年初余额16278682.41元，年度往来累计87423974.55元，偿还54201780.52元，年末49500876.44元[10] - 2024年公司与中国信达资产管理股份有限公司其他应收款年初余额68858.81元，偿还68858.81元，年末0元[10] - 2024年公司与信达投资有限公司应收账款年初余额2391364.40元，年度往来累计14429140.66元，偿还703104.21元，年末16117400.85元[10] - 2024年公司与中国金谷国际信托有限责任公司应收账款年度往来累计2214974.90元，偿还1924359.07元，年末290615.83元[10] - 2024年公司与中国信达(香港)资产管理有限公司应收账款年度往来累计1381167.78元，偿还653610.11元，年末727557.67元[10] - 2024年公司与中国信达(香港)控股有限公司应收账款年度往来累计5660377.36元，偿还660377.36元，年末5000000.00元[10] - 2024年公司与华建国际实业(深圳)有限公司应收账款年度往来累计3455188.67元，偿还3288522.01元，年末166666.66元[10] - 2024年公司与宁波梅山保税港区信达润泽投资合伙企业(有限合伙)应收账款年初余额22916.67元，年度往来累计707547.17元，偿还707547.17元，年末22916.67元[10] - 2024年公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初余额合计18761822.29元，年度累计115272371.09元，偿还62208159.26元，年末71826034.12元[10] 关联资金往来（其他公司） - 北京始于信投资管理有限公司2024年初与年末往来资金余额均为425391748.01元[12] - 北京达于行科技有限公司2024年初与年末往来资金余额均为51000000.00元[12] - 上海信达银泰置业有限公司2024年初往来资金余额252500000.00元，年度偿还252500000.00元[12] - 信达重庆房地产开发有限公司2024年度往来累计65000000.00元，偿还65000000.00元[12] - 广东信达地产有限公司2024年度往来累计690000000.00元，偿还690000000.00元[12] - 重庆金禧联房地产开发有限公司2024年度往来累计100000000.00元，偿还100000000.00元[12] - 长淮信达地产有限公司2024年度往来累计1300000000.00元，偿还1300000000.00元[12] - 新疆信达银通置业有限公司2024年初余额68786966.05元，年度往来累计53435778.43元，利息5634917.57元，偿还3338034.35元，年末124519627.70元[12] - 安徽建银房地产开发有限公司2024年初余额289927668.09元，年度利息11788152.92元，偿还9615124.71元，年末292100696.30元[14] - 海南信达润盛置业有限公司2024年初余额8348164.39元，年度利息3748938.58元，偿还8360000.00元，年末3737102.97元[14] - 合肥信彤房地产开发有限公司2024年初余额105227528.41元，年末106978655.57元，年度利息5345426.80元，偿还3594299.64元[16] - 淮矿淮南开发有限公司2024年初余额23367591.85元，年末23671936.12元，年度利息1182593.86元，偿还878249.59元[16] - 广州中铼房地产开发有限公司2024年度往来累计8000000.00元，年末余额8399370.68元，年度利息399370.68元[16] - 重庆信达星城置业有限公司2024年初余额341870019.35元，年末341952293.32元，年度利息15380794.55元，偿还15298520.58元[16] - 信达重庆房地产开发有限公司2024年初余额499807726.01元，年末492098410.93元，年度往来累计190000000.00元，利息23119755.96元，偿还220829071.04元[16] - 广东信达地产有限公司2024年初余额1649731259.95元，年末1761650318.36元，年度往来累计35000000.00元，利息76919058.41元[18] - 上海信达立人投资管理有限公司2024年初余额1281937676.72元，年末1269765073.97元，年度往来累计300000000.00元，利息46499298.89元，偿还358671901.64元[18] - 无锡盛滨房地产开发有限公司2024年初余额4655843.05元，年末178853688.90元，年度往来累计174000000.00元，利息6637741.50元，偿还6439895.65元[18] - 浙江信达地产有限公司2024年初余额363688767.12元，年末183905753.42元，年度利息7200592.86元，偿还186983606.56元[18] - 成都盛臻房地产开发有限公司2024年初余额215570712.85元，年末375581412.34元，年度往来累计157000000.00元，利息15522556.43元，偿还12511856.94元[18] 上市公司整体关联资金情况 - 2024年初上市公司与子公司等关联方往来资金余额总计257.82亿元[22] - 2024年度上市公司与子公司等关联方往来累计发生金额（不含利息）总计55.13亿元[22] - 2024年度上市公司与子公司等关联方往来资金利息总计9.82亿元[22] - 2024年度上市公司与子公司等关联方偿还累计发生金额总计42.59亿元[22] - 2024年末上市公司与子公司等关联方往来资金余额总计280.18亿元[22] 部分公司资金余额情况 - 深圳信润房地产开发有限公司2024年初往来资金余额44.72亿元，年末45.97亿元[20] - 海南信达润盛置业有限公司2024年初往来资金余额10.11亿元，年末10.51亿元[20] - 广东信达地产有限公司2024年初往来资金余额20.32亿元，年度往来累计14.17亿元，年末35.84亿元[20] - 上海泰瓴置业有限公司2024年初往来资金余额38.91亿元，年末40.18亿元[20] - 上海坤安置业有限公司2024年初往来资金余额36.25亿元，年末37.43亿元[20] 报告编制时间 - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告编制时间为2025年4月10日[2]

业绩总结 - 2024年度营业收入8,028,417,979.54元，上年度11,420,073,314.21元[6] - 2024年度营业收入扣除后金额7,986,489,880.82元，上年度11,355,639,062.09元[8] 审计相关 - 安永华明2025年4月10日出具2024年度无保留意见审计报告[2] - 2024年度营业收入扣除情况表于2025年4月10日获董事会批准[10]

关于安永华明会计师事务所从事 2024 年 度公司审计工作的履职情况评估报告 各位董事： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 2024 年首度承接信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务报表以及与财务报告相关的内部控制审计。2024 年度的审计工作 主要内容包括：对公司编制的 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表以及 2024 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表、公司及合并现金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报 告；对公司编制的 2024 年度大股东及其他关联方资金占用情况发表 专项说明；对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制进行审计， 并出具内部控制审计报告。 年度审计结束后，安永华明对公司的财务报表审计以及与财务报 告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出具了大股东及其他 关联方资金占用情况专项说明。在审计期间，安永华明与相关部门进 行了配合，并及时向审计与内控委员会沟通汇报了审计准备和计划阶 段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将安永华明 本年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 安永华 ...

关联交易授权 - 2025年4月10日公司通过与南商银行关联交易专项授权议案[4] 交易额度与限制 - 公司在南商银行日均存款余额年度不超上年度经审计净资产[5] - 接受南商银行36亿元额度综合授信，投资短期理财季末余额不超50亿[5] - 通过南商银行办理委托贷款等中间业务余额不超50亿，接受其他业务及服务余额不超20亿[5] 报告期情况 - 报告期内公司在南商银行日均存款余额26,535.58万元，无新增综合授信业务[7] 交易执行原则 - 关联交易按《公司关联交易管理办法》，按市场公允商业条件执行[10]