资金支持 - 关联方信达坤泽拟向控股子公司信悦坤程提供不超24000万元更新改造资金[3][5][9] - 资金期限7年，年利率5%[5][10] 交易情况 - 无需提供担保，在年度股东大会额度内无需另行审议[3][5] - 不构成重大资产重组[3][5] 还款规定 - 提前还款本金应为1000万元整数倍[10] - 逾期还款信达坤泽有权宣布债权到期并要求支付违约金[10] 交易影响 - 对公司财务和经营有积极影响，无损害股东及公司利益情形[11]

公司战略与定位 - 公司深入践行金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，发挥金融资产管理公司功能优势，赋能上海国际金融中心与国际科技创新中心建设 [1] - 公司紧跟上海市委、市政府战略部署，聚焦防范化解风险、服务实体经济，支持上海"五个中心"建设 [5] 科技金融布局 - 公司加强科技金融顶层设计，健全工作机制，构建全方位科技金融服务体系，瞄准半导体、生物医药、新能源、新材料等战略性新兴产业 [2] - 南商中国成立科技金融领导小组，将科创企业名单引入信贷全流程系统，差异化核定贷款成本，战略性新兴产业贷款余额达93.76亿元（2025年一季度末，较年初增长超5%） [2] - 公司通过市场化债转股、行业纾困基金等方式支持新质生产力发展，累计投入资金超20亿元，纾困半导体企业20多家 [3] 重点行业支持 - 公司深耕集成电路、人工智能、生物医药三大先导行业，投入超2亿元支持人工智能企业，与大模型创新社区"模速空间"合作 [3] - 通过存量资产盘活、市场化债转股等模式支持新经济企业，投入超15亿元助力MEMS智能传感器、光电芯片等专精特新企业 [4] - 南商中国为氢燃料电池领域企业提供5000万元敞口授信，解决其流动资金紧张问题 [4] 城市更新与风险化解 - 公司累计投入24亿元参与低效楼宇盘活，协同系统内单位投入70多亿元纾困黄浦区城市更新项目 [5][6] - 通过债权收购、债务重组投入10.5亿元化解民营企业债务危机，落地16亿元法拍项目盘活烂尾工程 [6] - 南商中国为新能源行业民营企业提供8.3亿元授信，支持其产能扩张与全球化布局 [6] 协同与跨境服务 - 公司连续7年参加中国国际进口博览会，发挥外资银行优势提供跨境金融服务 [6]

华润置地融资 - 公司获得58.5亿元离岸人民币三年期定期贷款融资，资金稳定性和流动性显著增强 [1] - 融资将用于推进项目开发、优化业务布局，提升市场竞争力和抗风险能力 [1] - 该交易为房地产行业融资环境改善提供积极示范 [1] 荣万家资产收购 - 公司拟以10.7亿元收购关联方荣盛发展的清偿物业（含12689个停车位、5479套储藏间及112套住宅商业单位），抵销12.62亿元应收款项 [2] - 交易大幅降低坏账风险，改善资产质量和财务稳健性 [2] - 可能推动行业采用类似模式解决关联方债务问题 [2] 浦房集团股权划转 - 公司无偿划转浦迪投资68.7547%股权（对应账面净资产44.54亿元）至浦发集团 [3] - 交易使业务更聚焦房地产核心领域，释放资源用于深耕主业 [3] - 促进区域内国有资产整合，创造土地开发和投融资协同机会 [3] 三亚土地市场 - 三亚海棠湾出让3宗宅地总面积533.68亩，总成交金额41.97亿元 [4] - 保利以13.23亿元竞得HT09-13-03地块（103.91亩），楼面价11934元/平方米，住宅占比98% [4] - 土拍提振区域市场热度，强化保利在三亚的项目布局优势 [4] 信达地产债券发行 - 公司获证监会批准发行30亿元公司债，有效期24个月 [5] - 募集资金将缓解偿债压力，支持日常运营和项目推进 [5] - 发行增强市场信心，为行业融资提供参考案例 [5]

债券发行 - 公司收到向专业投资者公开发行不超30亿元公司债券注册批复[2] - 批复24个月内有效，可分期发行[2] - 公司将办理发行事宜并履行信披义务[2]

公司债券发行获批 - 公司收到中国证监会批复，同意向专业投资者公开发行不超过30亿元公司债券 [1] - 债券发行应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行 [1] - 批复自同意注册之日起24个月内有效，公司可在有效期内分期发行 [1] - 公司将按要求办理发行事宜并履行信息披露义务 [1]

信达地产在郑州的保交房工作 - 信达地产在郑州的首个全流程管理项目信达棠樾七里于5月31日开盘，样板间客户到访量较高 [2] - 公司进驻郑州3年已接手并盘活时代国著、天樾九章、未来公元三个项目，累计复工面积118万平方米，涉及保交付1.02万户 [2] - 信达棠樾七里绿地率约35%，产品覆盖建筑面积106~168平方米，其中168平方米产品实际使用率可达约110% [5] 参与郑州保交房的背景与模式 - 河南省政府牵头设立100亿元房地产纾困基金，邀请中国信达参与纾困 [4] - 公司通过风险防控、管理机制优化、资金统筹等方式打磨纾困代建方案，并修复市场形象和政府关系 [4] - 形成"郑州模式"：借助地方政策引入纾困资金、内部协同机制、专业开发能力，政府提供绿色通道支持 [7] 项目盘活的具体案例 - 信达时代国著前身为郑州泰禾东府大院，通过法拍以6.2亿元竞得，解决停工2年多的问题 [6] - 项目盘活资金来源于中国信达纾困资金及股东投入，通过解冻监管资金、加快销售回款实现现金流良性循环 [7] 郑州保交房整体进展 - 2024年郑州全市320个保交房项目已交付274个共计10.2万套，交付率达92.07% [8] - 全市142个专项借款项目12.8万套全部建成交付 [8] 未来发展方向 - 公司将继续聚焦代建操盘、项目监管、专业咨询等业务，主动参与化解地方房地产不良项目 [7]

董事会专门委员会调整 - 公司第十三届董事会第十六次临时会议审议通过了调整董事会部分专门委员会组成人员的议案，新组成人员包括董事邓立新、宗卫国、任力、魏一、黄仁祝、梁志爱、仲为国，其中邓立新任召集人 [1] - 另一专门委员会由董事王扬、霍文营、仲为国、张多蕾、魏一组成，独立董事王扬任召集人 [2] - 调整后的专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束 [2] 高级管理人员聘任 - 公司副总经理穆红波因年龄原因申请辞职，将继续履职至选出新任副总经理 [2] - 经股东淮南矿业集团推荐及总经理宗卫国提名，董事会同意聘任黄仁祝为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [2] - 黄仁祝的任职资格经董事会提名委员会审阅确认符合相关规定，其教育背景和职业经历能够胜任该职位 [2][3] - 黄仁祝目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及主要股东无关联关系 [3] 高管背景信息 - 新任副总经理黄仁祝为1970年9月出生，中共党员，重庆大学电力经济专业本科毕业 [4] - 曾担任安徽皖江物流党委副书记、淮矿清洁能源公司执行董事、淮南矿业集团物资采供中心党委书记等职，现任信达地产董事 [4]

会议基本信息 - 会议由第十三届董事会第十四次（2024年度）会议决定召开，2025年4月26日发通知[4] - 2025年5月16日现场会议在京召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5][6] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）215人，代表股份2,184,198,16股，占比76.5880%[7] 议案表决结果 - 《公司2024年年度报告及报告摘要》等多议案高比例同意通过[9][10][11][12][13][14][19][20][21] - 第(一)至(五)、(九)至(十二)项议案二分之一以上通过[22] - 第(六)项议案三分之二以上通过[22] - 第(七)、(八)项议案非关联股东二分之一以上通过[22]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2025-029号 信达地产股份有限公司 第一百零六次（2024年度）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 215 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,184,198,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 76.5880 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓立新先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席4人，公司董事宗卫国先生、任力先生、魏一先生、 1 梁志爱先生，独立董事霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生 ...

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-030 号 一、审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员 的议案》 第十三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第 十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯形式召开。会议通知 及相关议案材料已于 2025 年 5 月 13 日以电话、电子邮件方式送达各 位董事及监事。公司董事应参加表决 11 人，实际参加表决 11 人。公 司 4 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公司法》和《信达 地产股份有限公司章程》的有关规定。 公司董事经认真审议，形成如下决议： 同意调整公司董事会部分专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会（7 名） 由董事邓立新先生、宗卫国先生、任力先生、魏一先生、黄仁祝 先生、梁志爱先生、仲为国先生组成，邓立新先生任召集人。 2、审计与内控委员会（5 名） 由董事王扬女士、霍文营先生、仲为国先生、张 ...