会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事霍文营全出席[2][4] - 2024年独立董事参加7次审计与内控委员会会议[5] - 2024年独立董事主持4次提名委员会会议[5][11] - 2024年独立董事主持1次专门会议[5] 财务相关 - 2023年度未现金分红和转增股本[14] - 2023年度计提资产减值准备7212.26万元[15] 内部控制 - 2023年度内控自评未发现重大缺陷[17] - 2024年探索内控与内审结合新思路[18] 其他事项 - 本报告期公司及股东无违反承诺情况[16] - 2024年度更换审计机构为安永华明[12][13]

作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项，对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 仲为国,公司独立董事。现任北京大学光华管理学院副教授、副 系主任,北京浩丰创源科技股份有限公司、瑞斯康达科技发展股份有 限公司、信达地产股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,公司共召开了12次董事会会议,本人出席会议并充分 信达地产股份 ...

郝如玉，历任首都经贸大学教授、北京银行股份有限公司独立董 事、外部监事，中国注册税务师协会副会长。 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的独立性，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 信达地产股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郝如玉） 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度任职两个多月的期间，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会 议，认真审查专门委员会会议及董事会各相关事项，充分发挥了独立 董事的独立性和专业性，有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 已离任，暂无重点关注事项。 公司于2024年2月23日召开股东大会进行董事会换届选举，公司 第十三届董事会独立董事成员为霍文 ...

信达地产股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(卢太平) 作为信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在2024年度工作中,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规、 规章的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审查独 立董事专门会议、专门委员会会议及董事会各相关事项,对公司重大 事项发表独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性,有效地 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 卢太平,历任安徽财经大学工商管理学院院长和会计学院院长等 职。现任安徽财经大学会计学教授、硕士生导师,翰博高新材料(合 肥）股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、信达地产股份 有限公司独立董事。 作为公司独立董事,本人具备法律法规所要求的独立性,本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况。 ...

会议情况 - 2024年召开12次董事会会议[2] - 2024年召开7次审计与内控委员会会议[5] - 2024年参加4次提名委员会会议[5] - 2024年参加2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年参加1次独立董事专门会议[5] 财务相关 - 2023年度计提资产减值准备72,412.26万元[16] - 2023年度不进行现金分红及资本公积金转增股本[14][15] - 2024年更换财务及内控审计机构为安永华明[13] 公司评价 - 认为2023年高管薪酬符合规定[12] - 认为2024年日常关联交易价格合理合规[8] 内控工作 - 2023年未发现内控重大缺陷[18] - 2024年探索内控与内审结合新思路[18] 公司运营 - 2024年经营活动稳步推进，内控制度完善[19] - 2024年财务运行稳健，关联交易公平公开[19]

信达地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 信达地产股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"） 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是信达地产股份有限公司 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计信达地产股份有限公司2024年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之 处。除了对信达地产股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我 们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解信达地产股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供信达地产股份有限公司为2024年度报告披露使用，不适用于其他用途。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70070997_A02号 信达地产股份有限公司 信达地 ...

信达地产股份有限公司 营业收入扣除情况的专项说明 2024年12月31日 本专项说明仅供信达地产股份有限公司为2024年年度报告披露使用，不适用于其 他用途。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 关于信达地产股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70070997_A03号 信达地产股份有限公司 信达地产股份有限公司董事会： 我们审计了信达地产股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70070997_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，信达 地产股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是信达地产股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对信达地产股份有限公司财务报表整体 ...

关于安永华明会计师事务所从事 2024 年 度公司审计工作的履职情况评估报告 各位董事： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 2024 年首度承接信达地产股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务报表以及与财务报告相关的内部控制审计。2024 年度的审计工作 主要内容包括：对公司编制的 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产 负债表以及 2024 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变 动表、公司及合并现金流量表和相关报表附注进行审计并出具审计报 告；对公司编制的 2024 年度大股东及其他关联方资金占用情况发表 专项说明；对公司截至 2024 年 12 月 31 日止的内部控制进行审计， 并出具内部控制审计报告。 年度审计结束后，安永华明对公司的财务报表审计以及与财务报 告相关的内部控制均出具了无保留意见，同时还出具了大股东及其他 关联方资金占用情况专项说明。在审计期间，安永华明与相关部门进 行了配合，并及时向审计与内控委员会沟通汇报了审计准备和计划阶 段的工作安排、审计总结阶段的审计成果和执行情况。现将安永华明 本年度的审计情况作如下评价： 一、基本情况 安永华 ...

关联交易授权 - 2025年4月10日公司通过与南商银行关联交易专项授权议案[4] 交易额度与限制 - 公司在南商银行日均存款余额年度不超上年度经审计净资产[5] - 接受南商银行36亿元额度综合授信，投资短期理财季末余额不超50亿[5] - 通过南商银行办理委托贷款等中间业务余额不超50亿，接受其他业务及服务余额不超20亿[5] 报告期情况 - 报告期内公司在南商银行日均存款余额26,535.58万元，无新增综合授信业务[7] 交易执行原则 - 关联交易按《公司关联交易管理办法》，按市场公允商业条件执行[10]

信达地产股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 信达地产股份有限公司全体股东： 公司代码：600657 公司简称：信达地产 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...