股本结构 - 公司注册资本为人民币285,187.8595万元[14] - 已发行股份总数为285,187.8595万股，均为普通股[22] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[22] - 收购本公司股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市一年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证，公司应在15日内书面答复[36] - 股东会、董事会决议违法违规或违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[48] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[157] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[103] - 董事会对外投资等权限：资产总额、资产净额等低于公司最近一期经审计对应指标的50%[99] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[90] - 独立董事需具有五年以上履行职责所必需的法律、经济或会计等工作经验[92] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[140] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[146]

内幕信息管理机构与责任人 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 内幕信息知情人范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[4] 内幕信息登记与报送 - 内幕信息流转涉行政管理部门按一事一记登记[9] - 公司重大事项需制作重大事项进程备忘录[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[10] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[11] - 重大事项方案重大调整等情况需补充提交内幕信息知情人档案[11] - 特定事项向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案信息[12] - 报送档案和备忘录需出具书面承诺保证信息真实准确完整[13] 保密与责任 - 公司内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露、利用内幕信息获利等[15] - 公司董事等应将内幕信息知情者控制在最小范围[15] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项时应控制知情范围[16] - 信息传播或证券异常时，控股股东等应及时报告并配合公告[16] - 公司向其他内幕信息知情人员提供未公开信息应告知责任[16] - 公司自查内幕信息知情人买卖证券情况，追究违规责任[19] - 违反规程给公司造成影响或损失的将追究法律责任[17] 规程其他说明 - 规程未尽事宜按相关法规和章程执行[19] - 规程所称“以上”含本数[19] - 规程修订权及解释权归董事会，审议通过生效[19]

股份与股本 - 公司已发行股份总数为285,187.8595万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[7][8] 公司治理结构 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[2] - 董事会由11名董事组成，设董事长1人[50] - 公司设总经理1名，副总经理、总经理助理若干名，董事会秘书1名，财务总监、风险总监、人力总监、技术总监各1名[62] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[13] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等人员给公司造成损失时可请求监事会或审计委员会起诉[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东大会[23] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[24] 交易决策权限 - 公司发生“提供担保”交易，需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[52] - 收购出售资产交易，所涉资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，应提交股东会审议[52] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[53] 利润分配 - 公司每年按可供分配利润一定比例向股东分配股利，优先采用现金分红[66] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[66] - 公司利润分配方案需经管理层、董事会、监事会审议，再提交股东大会[68] 《公司章程》修订 - 本次取消监事会并修订《公司章程》条款尚需提交公司股东大会审议[78] - 章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记[76] - 本章程自股东会通过之日起施行[77]

股东大会信息 - 召开日期为2025年11月24日9点30分，地点在北京国际大厦A座10楼会[4] - 网络投票起止时间为2025年11月24日，有不同投票平台时间安排[6] 审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程的议案，已披露[9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年11月17日[15] - 登记时间为2025年11月18日9:00 - 17:00，地点在北京国际大厦A座10层[18][19]

会议情况 - 公司第十三届监事会第九次（临时）会议于2025年11月7日通讯召开[2] - 应出席监事4名，实际出席4名[2] 议案审议 - 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程》议案，须提交股东大会[2] - 该议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过《关于废止公司部分治理制度》议案，表决4票同意[3][4]

会议情况 - 信达地产第十三届董事会第二十次（临时）会议于2025年11月7日召开，11名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订公司章程等多项议案[2][4][5][6][7][9][10][13][18][19][20][22] 表决结果 - 各项议案表决均为11票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6]

公司治理动态 - 公司于2025年11月7日以现场及通讯形式召开了第十三届第二十次董事会临时会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会审计与内控委员会实施细则的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为房屋销售收入占比77.87% [1] - 2025年1至6月份其他业务收入占比18.41% [1] - 2025年1至6月份租赁及其他收入占比3.72% [1] - 截至发稿时公司市值为107亿元 [1] 行业新闻 - 卢浮宫被盗文物无保险事件引发关注 [1] - 国内艺术品保险市场规模约为48亿元 [1] - 保险企业反映艺术品保险定价困难导致市场发展面临挑战 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年10月31日收盘，公司股价报收于3.74元，当日上涨0.27% [1] - 当日换手率为0.49%，成交量为13.95万手，成交金额为5208.48万元 [1] - 10月31日主力资金净流出393.16万元，占总成交额7.55%，游资资金净流出160.8万元，占总成交额3.09%，散户资金净流入553.97万元，占总成交额10.64% [2] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.85万户，较同年6月30日减少3727户，减幅为8.82% [3] - 户均持股数量由6.75万股增加至7.4万股，户均持股市值为30.2万元 [3] 财务业绩表现 - 2025年前三季度公司主营收入为26.92亿元，同比下降23.06% [4] - 2025年前三季度归母净利润为-53.09亿元，同比下降6021.43%，扣非净利润为-52.73亿元，同比下降4963.95% [4] - 2025年第三季度单季度主营收入为9.14亿元，同比下降5.47%，单季度归母净利润为-16.18亿元，同比下降737.91% [4] - 公司负债率为70.83%，财务费用为10.91亿元，毛利率为20.64%，投资收益为-5.07亿元 [4] - 亏损主因系房地产项目集中交付规模减少，营收与毛利率下滑，以及部分项目和投资出现减值迹象并计提资产减值准备 [5] 资产负债与经营规模 - 截至2025年9月30日，公司总资产为752.42亿元，较年初下降1.56% [5] - 负债总额为532.96亿元，较年初上升5.46%，归属于母公司所有者权益为185.30亿元，较年初下降22.27% [5] - 资产负债率为70.83%，较上年度末上升4.76个百分点 [5] - 期间累计销售面积41.32万平方米，销售金额75.58亿元，回款金额79.08亿元 [5] - 出租物业实现合同租金约1.16亿元，新开工面积42.95万平方米，竣工面积68.20万平方米 [5] - 新获取项目计容规划建筑面积96.66万平方米，储备项目计容规划建筑面积321.31万平方米，在建项目面积约479.22万平方米 [5] 公司控制权变更 - 公司实际控制人已由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限责任公司，相关公告已于2025年9月6日披露 [5]

股价与市值表现 - 截至2025年10月31日收盘价3.74元，较上周下跌1.84%，当周最高价3.84元，最低价3.68元触及近一年最低点 [1] - 公司当前总市值106.66亿元，在房地产开发板块中市值排名第35位（共89家），在A股市场中排名第1780位（共5163家） [1] 股本股东变化 - 截至2025年9月30日，股东户数为3.85万户，较同年6月30日减少3727户，减幅达8.82% [1] - 户均持股数量由6.75万股上升至7.4万股，户均持股市值为30.2万元 [1] 财务业绩表现 - 2025年前三季度主营收入26.92亿元，同比下降23.06%，归母净利润亏损53.09亿元，同比下降6021.43% [2] - 2025年第三季度单季主营收入9.14亿元，同比下降5.47%，单季归母净利润亏损16.18亿元，同比下降737.91% [2] - 公司负债率为70.83%，财务费用为10.91亿元，毛利率为20.64% [2] 资产负债与运营情况 - 截至2025年9月30日，总资产752.42亿元，较年初减少11.92亿元，负债总额532.96亿元，较年初增加27.98亿元 [3] - 归母所有者权益185.30亿元，较年初减少53.09亿元，资产负债率较上年度末上升4.76个百分点至70.83% [3] - 前三季度累计实现销售面积41.32万平方米，销售金额75.58亿元，回款金额79.08亿元 [3] 项目开发与土地储备 - 前三季度新开工面积42.95万平方米，竣工面积68.20万平方米 [3] - 新获取项目计容建筑面积96.66万平方米，储备项目计容建筑面积321.31万平方米，在建面积约479.22万平方米 [3] - 出租物业实现合同租金约1.16亿元 [3] 公司控制权变更 - 公司实际控制人由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限责任公司，相关公告于2025年9月6日发布 [3]

公司公告核心内容 - 信达地产于10月31日晚间发布公告 [2] - 公司明确表示不存在对外担保逾期情况 [2]