北京市海问律师事务所 | | | 关于 中央汇金投资有限责任公司 免于发出要约事宜 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 北京市海问律师事务所 关于中央汇金投资有限责任公司免于发出要约事宜之 法律意见书 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购 ...

北京市海问律师事务所 关于 《信达地产股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 北京市海问律师事务所 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU | | | | | | 北京市海问律师事务所 关于《信达地产股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（"汇金公司" 或"收购人" ...

房企"五一"营销活动 - 保利发展、万科、中海地产、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、中国金茂和金地集团等多家房企在长假前夕发布项目营销活动消息，包括买房送黄金、到访报销高铁票、总经理直签房源等揽客促销活动 [2] - 招商蛇口徐州公司推出购买商办产品最高赠送888克黄金，购买住宅最高赠送88克黄金的活动 [3] - 招商序项目认购指定房源送88克黄金，购房享受116666元专属优惠礼金，同时购买住宅和车位减少2万元房款 [4] - 广州地铁地产珑玥上城、科城新世代、凯德·中新里等推出限时秒杀特惠房，中建海丝城、康大龙祥汇等推出九八折活动 [4] - 金地集团北方区域公司推出优惠购房好礼活动，如北京金地华萃西山墅项目最高可享240万元折扣优惠，到访领取戒台寺门票和家电等豪礼 [4] - 金地天津时光印项目推出京冀客户报销高铁票（最高120元/人）活动，金地沈阳中央公园、首府金地城、九阙府各推出15套总经理直签房源 [4] - 南山地产联动深圳、北京、上海等八城项目推出"八城钜惠，N重好礼"活动，上海南山璞缦项目提前一周准备示范区实景打造 [5] 行业营销策略与竞争 - "五一"假期是第二季度业绩的重要营销节点，公司上下十分重视，总部负责人将到售楼处现场"督战" [2] - 信达地产华中区域公司提前部署全域营销策略，明确各部门职责，细化指标达成路径，强化跨部门协作效率 [4] - 各一线营销团队全面动员，集体宣誓，以冲刺姿态迎战二季度关键节点 [4] - 新盘竞争激烈，房企提前约好客户假期看房，目标是五天吸引千人到访售楼处 [5] - 品牌房企在"五一"节点积极推货，加速营销去化，传递出行业止跌回稳的积极信号 [5] "好房子"标准与市场影响 - 住建部发布的"好房子"标准《住宅项目规范》于5月1日起正式施行，成为市场关注的新焦点 [6] - 广州市累计有16个项目抢跑推货，出现今年以来周度推货量最高纪录 [7] - "好房子"标准落地是房地产市场从"增量市场"向"品质生活"转型的重要标志，将深刻改变供需关系并重塑行业格局 [7] - 未来住宅产品升级换代将是市场趋势，刚需项目通过"好房子"升级增强性价比，高端项目提高定价空间增加利润率 [7] - 房企能否以品质和服务赢得消费者信任将成为未来竞争的关键所在 [7]

公司财务表现 - 2025年一季度营收5.18亿元，同比下滑34%，净亏损2.4亿元，同比扩大0.15亿元，归母净利润-2.09亿元，上年同期为盈利1.95亿元 [1] - 2024年营收80.28亿元，同比下降29.7%，跌回十年前水平，净利润-8.09亿元，同比下滑234.41% [1][3] - 2024年毛利率16.4%，同比下降2.3个百分点，其中房地产开发毛利率15.62%，下降2.88个百分点 [3] - 2024年计提资产减值损失14.2亿元，包括债权投资信用减值7.86亿元、存货跌价准备5.95亿元，导致归母净利润减少12.56亿元 [4] 现金流与销售数据 - 2025年一季度经营活动现金流净额-3.48亿元，2024年末为-11.4亿元，同比下降260.14%，速动比率0.51，下降32.89% [6] - 2024年销售额82.69亿元（权益销售32.84亿元，代建11.62亿元），回款82.09亿元，均不足2023年同期195.05亿元销售额和207.28亿元回款的一半 [6][7] - 2025年计划销售额105亿元、回款100亿元，新开工面积12.55万平方米，竣工面积120万平方米 [8] 行业参与与战略 - 作为中国信达旗下房地产平台，公司参与152个房地产风险化解项目，累计投资737亿元，带动3220亿元项目复工复产，风险化解效率达4.4倍 [2] - 2025年初联合发起200.01亿元房地产纾困基金，其中公司与母公司各认缴100亿元 [2] - 行业深度调整下，公司以住宅开发为主业面临压力，计划通过"稳中求进"策略优化增量和盘活存量 [8] 业务结构变化 - 代建项目销售金额从2023年的68.1亿元大幅降至2024年的11.62亿元，权益销售金额从60.34亿元降至32.84亿元 [6][7] - 2024年投资收益3.95亿元，同比减少58.5%，主要因联合营公司投资收益下降 [3]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚人员无任职资格[3] - 36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事独立性 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计专业教授职称及博士学位，且有5年以上全职会计工作经验[5]

独立董事任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履行职责必需工作经验[1] - 不属于特定持股比例股东相关自然人及亲属[2] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在信达地产连续任职不超六年[4] 专业背景 - 具备会计专业教授职称及博士学位，有5年以上会计全职工作经验[5]

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临 2025-025 号 关于补选董事的公告 重 要 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 25 日，信达地产股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选 公司第十三届董事会部分独立董事的议案》及《关于补选公司第十三 届董事会部分非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、补选独立董事情况 经公司股东淮南矿业（集团）有限责任公司提名及公司董事会提 名委员会审查建议，第十三届董事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于补选公司第十三届董事会部分独立董事的议案》，具体内容 如下： 同意提名张多蕾先生（简历详见附件）为公司第十三届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日。该事项尚需提交公司股东大会审议。 处罚，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

业绩总结 - 2025年第一季度无新获取项目[3] - 2025年第一季度新开工面积约2.35万平方米[4] - 2025年第一季度竣工面积约29.62万平方米[4] - 2025年第一季度合作项目权益竣工面积约18.05万平方米[4] - 2025年第一季度代建项目竣工面积约6.98万平方米[4] - 2025年第一季度累计房地产销售面积约13.64万平方米[5] - 2025年第一季度合作项目权益销售面积约3.58万平方米[5] - 2025年第一季度代建项目销售面积约4.32万平方米[5] - 2025年第一季度累计销售金额约24.78亿元[5] - 2025年第一季度房地产出租累计合同租金约0.4亿元[6]

股东大会信息 - 公司将召开第一百零六次（2024 年度）股东大会[4] - 现场会议 2025 年 5 月 16 日 10 点于北京国际大厦 A 座 10 层会议室召开[4] - 网络投票 2025 年 5 月 16 日进行[6][7] 审议议案情况 - 本次股东大会审议 12 项议案，含 2024 年年度报告及摘要[10][11] - 特别决议议案为议案 6，议案 5 - 12 对中小投资者单独计票[13][14] - 议案 7、8 涉及关联股东回避表决，关联股东为信达投资有限公司[13][14] 其他相关信息 - 股权登记日为 2025 年 5 月 9 日[17] - 会议登记时间为 2025 年 5 月 12 日，地点在北京国际大厦 A 座 10 层[22][23] - 联系人为张稚楠，电话 010 - 82190959，传真 010 - 82190933[23]

会议情况 - 公司第十三届董事会第十五次（临时）会议于2025年4月25日通讯召开[2] - 会议通知及议案材料于2025年4月22日送达董事及监事[2] - 董事应参加表决11人，实际参加表决11人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，11票同意[2][3] - 审议通过补选部分独立董事议案，须提交股东大会[3][5][6] - 审议通过补选部分非独立董事议案，须提交股东大会[6]