投资者关系管理目标 - 实现公司价值和股东利益最大化[3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通，指定报纸和网站披露信息[4][5] - 沟通内容涵盖多方面[6] 会议安排 - 考虑股东会召开，特定情形开说明会，年报后开业绩会[7][8][9] 职责与人员要求 - 董秘主管，董事长第一责任人，明确工作和人员要求[11][13] 档案与办法实施 - 建立管理档案，办法经审议实施，不得作价格预测[14][16][17]

交易金额限制 - 非关联等交易12个月累计金额占净资产10%以下[9] - 关联与自然人交易30万元以下，与法人交易占净资产绝对值0.5%以下[9] - 对外捐赠单笔或累计100万元（含）以下[9] 董事会授权 - 授权方式有制度和方案授权[12] - 授权方案经党委会讨论后董事会决定[13] - 授权期限原则一年，最长三年可提前终止[14] 授权管理 - 总经理每年报告授权行使情况[14] - 董事会每年至少评估一次授权[14] - 董事会是授权管理责任主体[17] - 总经理未履职或越权决策担责[17]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，保护投资者利益[2] 资金使用限制 - 不得用公司资金为关联方垫支费用或互相承担成本支出[4] - 不得用多种方式将公司资金提供给关联方使用[4] 人员责任 - 董事和高管应维护公司资金和财产安全[4] 处理措施 - 关联方侵占资产或占用资金，公司应采取措施要求赔偿、催还并追究法律责任[5] 监督管理 - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[5] - 财务部门核算统计与关联方资金往来并建立财务记录[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不独立[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具有30余年会计等专业教学研究经验[5] 声明时间 - 2025年10月14日[7]

提名信息 - 北京电子控股有限责任公司提名宋建波等三人为北京电子城高科第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 宋建波从事会计、审计等专业全职教学与研究超30年[4]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在北京电子城高科技集团连续任职未超过六年[5]

独立董事任职情况 - 刘志东具备5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 刘志东兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] - 刘志东在公司连续任职未超过六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[2] - 特定不独立情形人员、特定处罚人员有不良记录[3] 其他 - 刘志东已通过公司第十二届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年10月14日[6]

公司投资 - 2018年与东久上海设电子城华平东久，各出资500万持股50%[2] - 2019年双方各增资500万，注册资本增至2000万[3] 业绩数据 - 截至2025年9月累计分配利润3100万，公司获1550万[3] - 2024年营收714.73万、净利润378.25万[7] - 2025年1 - 8月营收690万、净利润389.58万[7] 财务状况 - 2024年末资产3470.49万、负债9.34万、净资产3461.15万[7] - 2025年8月末资产3959.09万、负债1208.37万、净资产2750.73万[7] 未来展望 - 与AGL对电子城华平东久同比例减资至1000万[8] - 公司可收回500万，提升资金使用效率[10] - 2025年10月14日董事会通过减资议案[11]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会10月30日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月30日[5] - 股权登记日为2025年10月23日[13] 议案信息 - 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》应选董事4人[7] - 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》应选独立董事3人[7] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[11] 投资者投票 - 某投资者持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案5.00有200票表决权[24] - 有三种给董事投票方式[24]

董事会相关 - 2025年10月14日召开董事会会议，7位董事实到[1] - 拟提名齐战勇等4人为第十三届非独立董事候选人，任期三年[2] - 拟提名宋建波等3人为第十三届独立董事候选人，任期三年[3] 财务与制度 - 独立董事津贴拟从每人每年10万（税前）调至13万（税前）[5] - 内控制度修订23个，废止2个[5] - 参股公司电子城华平东久拟减资500万，减资后注册资本1000万[6][7] 股东会安排 - 2025年10月30日9时30分召开2025年第五次临时股东会[7] - 临时股东会将审议调整津贴、董事会换届等议案[7] 人员情况 - 齐战勇等多人截止公告日未持股，与相关方无关联关系[9][10][11][12][14][15][16] 议案表决 - 多项议案赞成票为7票或4票，反对和弃权均为0票[1][3][4][5][6][7]