公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以落实最新法律法规及监管要求 [3][4] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并新制订《董事离职管理制度》 [4][5] - 相关议案均获董事会全票通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [3][4][5] 定期报告与财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已同步在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已事先经董事会审计委员会审议 [1][2] 股权激励管理 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权期权 行权有效期为2024年6月17日至2025年6月16日 [2] - 相关注销操作将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定执行 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [3] - 此项议案需提交公司股东大会审议 相关公告已同步披露 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日9时30分召开2025年第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订公司章程及议事规则等多项议案 [3][4][5]

财务表现 - 报告期公司实现营收5.73亿元 同比下降55.67% [1] - 归母净利润亏损1.5亿元 [1] - 扣非净利润亏损1.75亿元 [1] - 基本每股收益-0.13元 [1]

公司审计机构续聘 - 电子城拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [2]

财务表现 - 报告期营业收入5.73亿元 同比下降55.67% [1] - 归属上市公司股东净利润亏损1.5亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.75亿元 [1] - 基本每股收益亏损0.13元 [1] 经营状况 - 2025年半年度业绩出现大幅下滑 [1] - 主营业务盈利能力显著恶化 [1]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月16日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次大会审议5项议案，已2025年8月30日披露[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月10日，A股代码600658[16] - 会议登记9月15日进行，地点为董事会办公室[18] 其他 - 授权委托出席需填写相关信息[20]

会议情况 - 公司第十二届监事会第十九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等多项议案[1][2][3] - 取消监事会、修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》议案待股东大会审议[3][4][5]

会议相关 - 公司2025年8月28日召开第十二届董事会第四十八次会议，7名董事全到[1] - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》等6项议案[1][2][3][4][5][6] - 拟于2025年9月16日召开2025年第四次临时股东大会，现场和网络投票结合[7] 股票期权 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期13人188,667份期权[3] 股东大会议案 - 第四次临时股东大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会等5项议案[7]

股票期权激励计划时间线 - 2019年4月10日董事会通过激励计划相关议案[1] - 2019年6月12日北京市国资委同意实施激励计划[2] - 2019年7月29日股东大会通过激励计划相关议案[2] - 2019年9月11日完成首期授予登记工作[4] - 2020年7月20日完成预留部分授予登记工作[5] 股票期权调整与注销情况 - 2021年拟注销首期及预留部分一期未获准行权3705275份[6] - 2022年拟注销二期未达条件3705250份[6] - 2023年调整首期行权价、对象、数量，注销938700份[8] - 2024年调整预留部分行权价、对象、数量[9] - 2024年9月18日注销2577858份[10] - 13名激励对象188667份到期未行权将注销[11] 其他相关情况 - 预留授予部分三期可行权188667份，期限2024.6.17 - 2025.6.16[11] - 行权期届满激励对象已行权0份[11] - 注销对财务和经营成果无重大影响[12] - 监事会认为注销符合规定[13] - 注销已获必要批准授权，需信息披露和手续[14]

激励计划推进 - 2019年4月10日董事会审议通过激励计划相关议案[6] - 2019年6月12日北京市国资委原则同意实施股票期权激励计划[7] - 2019年7月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2019年9月11日完成首期股票期权激励计划授予登记工作[8] - 2020年7月20日完成2019年股票期权激励计划预留部分授予登记工作[10] 期权注销 - 2021年7月30日注销3705275份已获授但未行权股票期权[11] - 2022年7月21日注销3705250份股票期权[16] - 2023年12月8日注销938700份股票期权[13] - 2024年9月18日注销2577858份股票期权[15] - 2025年8月28日同意注销188667份已到期未行权股票期权[15] 行权价格及数量调整 - 2023年11月30日首期行权价格调为6.44元/份，数量调为2393742份[13] - 2024年8月23日预留部分行权价格调为5.78元/份，数量调为188667份[14]

北京电子城高科技集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公 司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称党章）和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》和《股份有限公司规范意见》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经北京市崇文区人民政府"崇政通(87)004 号"文批复，以北京市崇文区物资回收公 司(现改为北京市崇文天龙公司)和北京市供销合作社崇文区网点开发公司为发起人，以社会募 集方式设立了北京市天龙股份有限公司；在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业 执照。公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执 照号[1100001100764（1--1）]，统一社会信用代码 91110000101514043Y。 第三条 公司于 1987 年 3 月经中国人民银行北京市 ...