内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事会秘书为保密负责人[2] - 内幕信息范围含一年内购售重大资产超公司资产30%等[6] 知情人管理 - 5%以上股份股东等属知情人范围[8] - 知情人登记备案含姓名、职务等，材料保存超10年[10][11] 保密与追责 - 各部门、分子公司应制定保密制度，知情人不得泄密谋利[13][18] - 提供未公开信息先签协议，违规泄密按情况追责[21][14] 制度实施 - 制度自发布实施，由董事会负责解释[17]

人员适用范围 - 办法适用于公司在任及卸任不足6个月的董事、高管[2] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内董事、高管不得买卖股票[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事、高管不得买卖股票[5] 股份转让限制 - 董事、高管离职6个月内所持股份不得转让[6] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] 信息申报 - 新任董事、高管通过任职后2个交易日内申报身份信息[8] - 现任信息变化或离任后2个交易日内申报相关信息[8] 股份变动披露 - 董事、高管所持公司股份变动需2个交易日内披露[8]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] 任职安排 - 设主任委员一名，由董事长等担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] 职责与程序 - 主要职责是研究公司长期战略规划并提建议[7] - 专项小组负责前期准备和审批程序[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，由主任委员主持[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11]

聘任与解聘 - 上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] - 解聘需充分理由并报告公告[12] 任职条件与责任 - 近三年受处罚等不得担任[4][5] - 违反规定追究相应责任[14] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查移交事项[14][12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和经理人员选任相关工作[2] 人员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] 实施细则 - 细则由董事会审批、解释，发布之日起实施[13]

投资者关系管理目标 - 实现公司价值和股东利益最大化[3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通，指定报纸和网站披露信息[4][5] - 沟通内容涵盖多方面[6] 会议安排 - 考虑股东会召开，特定情形开说明会，年报后开业绩会[7][8][9] 职责与人员要求 - 董秘主管，董事长第一责任人，明确工作和人员要求[11][13] 档案与办法实施 - 建立管理档案，办法经审议实施，不得作价格预测[14][16][17]

交易金额限制 - 非关联等交易12个月累计金额占净资产10%以下[9] - 关联与自然人交易30万元以下，与法人交易占净资产绝对值0.5%以下[9] - 对外捐赠单笔或累计100万元（含）以下[9] 董事会授权 - 授权方式有制度和方案授权[12] - 授权方案经党委会讨论后董事会决定[13] - 授权期限原则一年，最长三年可提前终止[14] 授权管理 - 总经理每年报告授权行使情况[14] - 董事会每年至少评估一次授权[14] - 董事会是授权管理责任主体[17] - 总经理未履职或越权决策担责[17]

制度目的 - 规范公司与关联方资金往来，保护投资者利益[2] 资金使用限制 - 不得用公司资金为关联方垫支费用或互相承担成本支出[4] - 不得用多种方式将公司资金提供给关联方使用[4] 人员责任 - 董事和高管应维护公司资金和财产安全[4] 处理措施 - 关联方侵占资产或占用资金，公司应采取措施要求赔偿、催还并追究法律责任[5] 监督管理 - 聘请注册会计师对关联方占用资金情况出具专项说明并公告[5] - 财务部门核算统计与关联方资金往来并建立财务记录[5]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不独立[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具有30余年会计等专业教学研究经验[5] 声明时间 - 2025年10月14日[7]

提名信息 - 北京电子控股有限责任公司提名宋建波等三人为北京电子城高科第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 宋建波从事会计、审计等专业全职教学与研究超30年[4]