2025 年第六次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第六次临时股东会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有 限公司提供财务资助展期的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）的控股子公司北京电子城北广数字新媒体科技发展有限 公司（以下简称"数字新媒体"）成立于 2018 年 2 月，主要负责运营 电子城·新媒体创新产业园，主营业务为房屋租赁、科技服务（品牌 资源、产业导入、技术对接、运营保障条件等）。公司持有数字新媒 体 66%股权，北京北广电子集团有限责任公司（以下简称"北广集团"） 持有数字新媒体 34%股权。 数字新媒体自成立以来由于工程改造、房屋租赁投入较大，为保 障资金安全，2023 年经公司第十二届董事会第十七次会议及 2023 年 第三次临时股东大会审议通过，数字新媒体向股东申请借款不超过 6,000 万元，由股东双方按照各自持股比例提供借款，其中电子城高 科提供借款不超过 3,960 万元，借款到期日为 2 ...

房地产板块市场表现 - 12月10日午后，房地产股票出现异动上涨行情 [1] - 房地产指数(886057)当日上涨47.76点，涨幅达1.93%，收于2528.41点 [2] 领涨个股表现 - 世联行涨停，股价上涨10.07%至3.17元 [1][2] - 财信发展涨停，股价上涨9.94%至3.98元 [1][2] - 广宇集团涨停，股价上涨9.91%至3.77元 [1][2] - 万科A股价大涨7.55%至5.13元 [1][2] - 华夏幸福股价上涨7.02%至2.59元 [1][2] - 金地集团股价跟涨 [1] - 海南机场股价上涨7.10%至5.13元 [2] - 特发服务股价上涨6.22%至43.88元 [2] - 三湘印象股价上涨5.87%至4.87元 [2] - 中国武夷股价上涨5.13%至4.51元 [2] - 三六五网股价上涨4.34%至14.43元 [3] - 电子城股价上涨4.31%至5.81元 [3]

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2025-070 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司 (以下简称"公司"或"电子城高科")拟将前期向控股子公司北京电 子城北广数字新媒体科技发展有限公司（以下简称"数字新媒体"）提供的3,317万元借款实施展期，展 期12个月，展期利率为提款日同期银行贷款市场利率。 ● 本次财务资助展期事项已经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 ● 本次向数字新媒体提供借款展期事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交 易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司在提供资助展期的同时，将加强对控股子 公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等 风险控制，强化数字新媒体的资金安全管控。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 公司控股子公司数字新媒体 ...

会议时间 - 2025年第六次临时股东会召开时间为2025年12月25日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年12月25日[6] - 会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [16] 会议信息 - 现场会议召开地点为公司会议室[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室[17] 其他 - 股权登记日为2025年12月18日[15] - 会议审议向控股子公司提供财务资助展期议案[8]

关联交易 - 审议通过子公司受托管理关联方资产暨关联交易议案[1] - 子公司受托运营M3项目开展园区租赁经营业务[2] 财务资助 - 审议通过向控股子公司提供财务资助展期议案[3] - 2023年公司为数字新媒体提供借款不超3960万元，北广集团不超2040万元[4] - 截至2025年11月30日，数字新媒体向公司借款3317万元，向北广集团借款1709万元[4] - 公司借款展期3317万元，北广集团借款展期1709万元，到期日为2026年12月31日[4] 股东会 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[5] - 2025年第六次临时股东会于12月25日9时30分召开[6] - 临时股东会审议向控股子公司提供财务资助展期的议案[6]

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临 2025-069 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司 拟受托管理关联方资产暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）交易基本情况 （二）本次交易的目的和原因 电子城有限与 M3 项目产权方飞行博达微电子签署《资产委托管 理协议》，受托运营该项目，开展园区租赁经营业务。电子城有限以 高于受托运营成本的价格出租给第三方客户，具有较好的利润空间， 具备商业上的可行性与成本优势。 本次交易各方情况如下： 甲方（委托方）：北京飞行博达微电子技术有限公司 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"） 拟与北京飞行博达微电子技术有限公司（以下简称"飞行博达 微电子"）签订资产委托管理协议，电子城有限受托运营其位 于北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 1 幢 1 至 4 层 101 项目（以下 简称"M3 项目"），受托经营期限 ...

股权结构 - 公司持有数字新媒体 66%股权，北广集团持有 34%股权[2][3] 借款情况 - 公司拟对数字新媒体 3317 万元借款展期 12 个月，展期利率为提款日同期银行贷款市场利率[2] - 2023 年公司和北广集团按持股比例为数字新媒体提供不超 6000 万元借款，公司不超 3960 万元，北广集团不超 2040 万元，原到期日为 2025 年 12 月 31 日[3] - 截至 2025 年 11 月 30 日，数字新媒体实际向公司借款 3317 万元，向北广集团借款 1709 万元[4] - 展期后借款到期日变更为 2026 年 12 月 31 日[4] - 本次借款展期后公司对外借款总余额 3317 万元，占最近一期经审计净资产比例 0.54%[13] 财务数据 - 2025 年 9 月 30 日数字新媒体资产总额 20918.09 万元，负债总额 31292.45 万元，资产净额 -10374.35 万元[9] - 2024 年度数字新媒体资产总额 21384.85 万元，负债总额 31400.82 万元，资产净额 -10015.96 万元[9] - 2025 年 1 - 9 月数字新媒体营业收入 1370.72 万元，净利润 -358.39 万元[9] - 2024 年度数字新媒体营业收入 1835.05 万元，净利润 -2449.62 万元[9]

合作签约事件 - 2025年12月4日，761工场、焦作千业新材料有限公司与德国Oase GmbH正式签署三方合作协议，同时761工场与Oase GmbH签署双方合作协议 [1][7] - 签约聚焦于工业污水处理领域的技术合作与产业化应用，旨在推动国际先进技术与国内制造的深度融合及落地 [1][7] - 合作方高层管理人员，包括焦作煤业集团、千业新材料、德国Oase GmbH以及电子城高科的主要领导共同出席并见证了签约仪式 [1][7] 合作背景与框架 - 此次合作基于761工场与焦煤集团于2025年3月签署的框架合作协议，该协议确立了引进欧洲先进水处理技术、聚焦重金属污染治理的共同目标 [2][8] - 本次三方在充分沟通与论证后，正式形成联合发展合作框架 [2][8] - 761工场将依托其母公司电子城高科的资源优势及自身国际成果转化的核心能力，与各方优势互补，实现技术、产业与市场的高效整合 [2][8] 技术产品与市场应用 - 本次合作引进的技术产品为CarbonAdd族系及Sedox族系，其优势在于深度处理重金属、氟、磷、氮等多种水污染物 [4][10] - 该技术产品特别适用于半导体、电子、光伏、电池、化工等行业的高难度废水处理场景，具备更有效、更稳定、更具成本优势及全流程环境友好等特点 [4][10] - 相关技术产品已在全球范围内拥有多个成功案例 [4][10] 合作模式与战略意义 - 协议明确了各方在技术合作、市场拓展、产品适配与行业服务等方面的合作模式和协作机制 [4][10] - 此次签约是761工场在推动国际技术转移合作上的重要成果，标志着其在国际先进技术及成果本土化服务方面迈入新阶段 [4][10] - 761工场作为电子城高科旗下专注国际合作服务的业务单元，将继续发挥其在国际资源、渠道拓展和跨境项目组织方面的优势 [6][12] - 合作旨在立足国内广阔市场，打造具有示范意义的国际先进技术落地样板，为北京电控芯屏智融产业生态及电子城高科的科技服务转型发展贡献力量 [6][12]

会议情况 - 公司第十三届董事会第二次会议于2025年11月25日召开，应到董事7人，实到7人[1] 议案审议 - 会议审议《公司关于职业经理人及非职业经理人2024年度绩效考核结果及兑现方案的议案》，表决赞成5票、反对0票、弃权0票[1] - 董事长及总经理对议案回避表决，议案已通过薪酬与考核委员会2025年第五次会议审议[1] - 公司董事会同意2024年度绩效考核结果及兑现方案[2]

业绩数据 - 2025年前三季度累计营收8.19亿元，同比减7.19亿元[2] - 2025年前三季度累计净利润-3.77亿元，同比减亏1.15亿元[2] - 2025年前三季度经营活动净现金流1.05亿元，由负转正[2] 业务结构 - 2025年1 - 9月，地产销售收入占比约21%，科技服务约75%[2] 合作投资 - 与玻色量子签署合作框架协议探讨量子信息合作[3] - 持有北京英诺创易佳13.39%份额，其持有云深处少量股权[3] 未来策略 - 推进去化地产存量项目、聚焦科技服务与数智化转型[3]