中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 5 月 16 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年年度股东大会（以下称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法 律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第四十三次会议决议、第十二届监事会第十八 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等，同时听取了 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年是北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"电子城高科"）成立 30 周年暨重组上市 15 周年，是公司发 展历史中极为重要且关键的一年，我们始终坚持以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会、中央经济工作会议精神，立足北京国际科技创新中心和全 球数字经济标杆城市建设。在公司党委、董事会的坚强领导下，面对 着严峻复杂的经营形势，牢牢把握"稳、进、立、破、严、舍、得" 七个方面总要求，以"稳经营、促转型、防风险"为主线，以"三年 行动方案"为网，凝心聚力，沉着应对，稳住了经营，蓄势了发展， 各项年度工作目标和重点任务得到有效落实。 一、2024 年董事会重要工作 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： （一）主要经营工作完成情况 1、持续深化科技服务发展战略体系，进一步聚焦科技服务业务 方向，业务发展取得了新成效。 一是以科技城市更新为发展基底，推动存量资产加速去化。天 津西青科技产业园智尚中心 2 期 ...

报告行业投资评级 - 看好（维持） [4] 报告的核心观点 - 地产政策定位于托底和稳信心，年内旧改有望放量，新房销售或企稳，收储政策待优化，Q2政策倾向托底 [3][46] 根据相关目录分别进行总结 第17周市场行情回顾（2025.04.19 - 2025.04.25） 第17周行业指数表现 - 房地产板块指数弱于沪深300指数和创业板指，相对沪深300指数收益-1.9%，沪深300涨0.4%，创业板指涨1.7%，房地产指数（申万）跌1.5% [8][11] 第17周地产板块个股表现 - 涨幅居前公司为天保基建、渝开发、我爱我家、*ST和展、金融街，跌幅居前五的是广宇集团、*ST中地、卧龙地产、皇庭B、阳光股份 [12][13] 行业及公司要闻回顾（2025.04.19 - 2025.04.25） 行业一周要闻回顾 - 中央政策强调防范风险、化债、推进旧改、构建新模式、增加供给、优化收储、巩固稳定态势；地方出台土地供应、公积金、房票安置、契税补贴等政策 [14][16] 房地产行业重点城市周度数据回顾 - 第17周44大城市新房销售1.5万套，增10.2%；21大城市二手房销售2.2万套，增1.1%；18大城市库存85.0万套，增0.4万套，库销比24.7个月，增0.4个月 [16][21] 重点城市土地市场跟踪 - 第17周36大城市市本级成交土地26块，出让金261.56亿元，增246.95亿元，平均溢价率9.4%，增9.4%，流拍或中止等地块21块 [26][34][36] 重点公司一周要闻回顾 - 云南城投等多家公司发布2024年度报告，云南城投等发布2025年第一季度经营简报 [38][43] 投资建议 - 年内旧改有望放量，中央或补贴资金、投放PSL；新房销售或企稳；收储政策待优化；Q2政策倾向托底，稳定市场预期 [3][46] 附录 - 列出周度新房、二手房、库存数据跟踪城市，以及调整后的地产板块股票池名单 [49][50]

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事伏军，男，汉族，1972 年 1 月出生，北京大学国际金 融法博士，现任对外经济贸易大学法学院教授，曾任本公司独立董事 （2024 年 3 月已离任）。2019 年 6 月 5 日当选为公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 独立董事宋建波，女，汉族，1965 年 10 月出生，中国人民大学 会计学博士，现任中国人民大学商学院会计学教授，本公司独立董事。 2022 年 8 月 19 日当选为公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公 ...

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职概况 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事尹志强，男，汉族， ...

2024 年度，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 4 次， 董事会会议 13 次。股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位董事： 本人作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"电子城高科"）的独立董事，严格根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，谨慎、 勤勉地行使公司所赋予的权利，履行独立董事的职责，按时出席公司 股东大会、董事会及董事会各专门委员会等相关会议，认真审议各项 议案，并客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥独立董事的独立性、 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事张一弛，男，汉族，1966 年 3 月出生，中国共产党党 员，北京大学经济学博士，现任北京大学光华管理学院教授，本公司 独立董事。2019 年 6 月 5 日当选 ...

（一）触发情形 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"电子城高科"）股价处于低位波动，已连续 12 个月 每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产， 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，公司 制定估值提升计划。本估值提升计划已经公司第十二届董事会第 四十三次会议审议通过。 估值提升计划概述：市值管理作为一项长期的综合性工作，公司 结合自身情况，主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面， 制定相关提升工作计划和具体措施，推动公司市值管理质量提升， 向资本市场更为有效地传递公司价值，增强投资者回报，维护公 司、投资者及其他利益相关者的合法权益。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司 对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及 二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影 响，相关目标的实现情况存在不确定性。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（以下简称"指 引"）的相关规定，股票连续 12 个月 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2025-025 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二 届董事会第四十三次会议和第十二届监事会第十八次会议审议通过 了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 为客观反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，根据《企业会 计准则》及公司会计政策的规定，公司对截止 2024 年 12 月 31 日资 产进行了减值测试，基于谨慎性原则考虑，对可能出现资产减值损失 及信用减值损失的资产计提资产减值准备,2024年度共计计提减值准 备总额 80,508 万元，其中资产减值准备 65,483 万元，信用减值准备 15,025 万元。 一、本次计提资产减值准备概述 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括存货、固定资产、投 资性房地产、在建工程、使用权资产、合同资产、应收账款、其他应 收款。 | 序号 | 项目 ...

中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城""公 司"或"上市公司"）非公开发行股票募集资金使用的持续督导机构，对电子城 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准，公司以非公 开发行方式发行人民币普通股（A 股）218,891,916 股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元，扣除承销和保荐费用 33,444,999.93 元后的募集资金 2,376,554,995.23 元，已由主承销商广州证券股份有限公司于 2016 年 8 月 23 日 汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费 ...