公司治理结构优化 - 取消监事会与监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 修订公司章程以落实最新法律法规及监管要求[2] - 同步废止《监事会议事规则》[53] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》 将"股东大会"统一改为"股东会"并调整相关条款表述[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 修订《董事会议事规则》 调整董事会职权表述 将执行"股东大会决议"改为执行"股东会决议"[38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 新增优先股发行相关表决条款 要求对发行优先股事项逐项表决[26] - 新增减少注册资本回购普通股条款 要求经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[34] 会计师事务所续聘 - 续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构[1] - 天职国际在2024年度审计工作中坚持公允客观态度 公司对其服务表示满意[1] 制度建设与完善 - 制订《董事离职管理制度》以落实最新监管要求[52] - 调整董事会专门委员会设置 明确审计委员会行使监事会职权[41] - 会议档案保存期限规定为十年以上[49][50]

财务审计 - 2025年度财务报表审计报酬总额为145万元，内部控制审计报酬总额为35万元[4] - 公司提议继续聘任天职国际为2025年度财务报表及内部控制审计机构[4] 制度修订 - 公司将取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使相关职权并修订《公司章程》[7] - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订[9] - 公司制订《董事离职管理制度》，以落实最新法律法规及监管要求[51] - 公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[53] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[10] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[10] - 2025年有第四次临时股东大会[14][16][45][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，持有1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 年度股东大会召开二十日前公告通知股东，临时股东大会召开十五日前公告通知股东[17] 董事会相关 - 董事会应在规定期限内按时召集股东会[10] - 董事会收到召开临时股东大会或股东会提议/请求后，需在十日内给出书面反馈意见[10][11] - 董事会同意召开临时股东大会或股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][11] - 董事会设董事会秘书一人，会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任董事及董事会秘书[40] - 公司董事会设置审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[42] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等六种情形下董事会应召开临时会议[42] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长、副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事召集和主持[42] 会议流程 - 召集人收到提案后两日内发股东大会补充通知，公告临时提案内容[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[20] - 股东大会无正当理由不得延期或取消，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[21] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] - 登记发言人数一般以十五人为限，超过十五人取持股数额多的前十五位股东[23][25] - 每一股东发言不得超过两次，第一次不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟[23] 表决相关 - 股东在选举董事或监事时，全部表决票数等于所持股份数乘以待选人数[28] - 当选董事或监事所得票数须超过出席该次股东大会所代表表决权的二分之一[29] - 股东大会对所有提案应逐项表决，按提案提出时间顺序进行[29] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次为准[31] - 出席股东会的股东对提案应发表同意、反对或弃权意见，未填等视为弃权[31] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，有关联关系的股东及代理人不得参加[31] - 股东会表决由律师、股东代表共同计票、监票，并当场公布结果[31] 决议与记录 - 股东大会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[33] - 提案未获通过或变更前次决议，应在决议公告中作特别提示[33] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[35] - 董事会秘书安排人员制作会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认[48] - 董事对会议记录或决议有不同意见，可签字时书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明[15]

股价表现与交易数据 - 9月5日盘中股价上涨2.29%至6.26元/股 成交额1.43亿元 换手率2.10% 总市值70.02亿元 [1] - 主力资金净流出293.47万元 特大单买卖占比分别为7.59%和8.33% 大单买卖占比分别为17.15%和18.45% [1] - 年内股价累计上涨42.92% 近5日/20日/60日分别变动-0.79%/20.85%/29.61% 年内6次登上龙虎榜 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.87万户 较上期增加2.95% 人均流通股22,975股 较上期减少2.87% [2] - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)持股855.31万股 较上期增加14.54万股 位列第八大流通股东 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比大幅下降55.67% [2] - 归母净利润亏损1.50亿元 同比下滑209.10% [2] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成：地产销售54.59% 新型科技服务43.40% 广告传媒1.97% 其他0.05% [1] - 公司属于房地产-房地产开发-产业地产行业 涉及小盘、互联金融、数据要素等概念板块 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计分红5,928.50万元 [3]

股价表现与交易数据 - 9月3日盘中股价上涨2.29%至6.26元/股 成交额1.52亿元 换手率2.22% 总市值70.02亿元 [1] - 主力资金净流出1618.77万元 特大单净卖出453.66万元(占比2.99%) 大单净卖出1165.10万元(占比19.25%-11.56%) [1] - 今年以来股价累计上涨42.92% 近5日下跌5.30% 近20日上涨23.72% 近60日上涨35.79% [2] 公司基本面 - 主营业务构成：地产销售54.59% 新型科技服务43.40% 广告传媒1.97% 其他0.05% [2] - 2025年上半年营业收入5.73亿元 同比减少55.67% 归母净利润亏损1.50亿元 同比减少209.10% [2] - A股上市后累计派现16.18亿元 近三年累计派现5928.50万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.87万户 较上期增加2.95% 人均流通股22975股 较上期减少2.87% [2] - 南方中证房地产ETF发起联接A(004642)为第八大流通股东 持股855.31万股 较上期增加14.54万股 [3] - 今年以来6次登上龙虎榜 最近一次为8月26日 [2] 公司概况与行业属性 - 成立于1986年12月24日 上市于1993年5月24日 总部位于北京市朝阳区 [2] - 所属申万行业为房地产-房地产开发-产业地产 [2] - 概念板块包括小盘 互联金融 数据要素 数字经济 创投等 [2]

股价表现与交易数据 - 9月3日电子城股价上涨5.07%至6.43元/股 成交额2.23亿元 换手率3.23% 总市值71.93亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为北京电子城高科技集团股份有限公司 总部位于北京市朝阳区 成立于1986年12月24日 1993年5月24日上市 [1] - 主营业务构成：地产销售54.59% 新型科技服务43.40% 广告传媒1.97% 其他业务0.05% [1] 机构股东持仓动态 - 南方中证房地产ETF发起联接A（004642）二季度增持14.54万股 当前持股855.31万股 占流通股比例0.76% [2] - 该基金当日浮盈约265.15万元 最新规模1.73亿元 [2] 基金业绩表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A今年以来收益3.1% 同类排名4026/4222 近一年收益29.88% 同类排名3089/3783 [2] - 基金成立以来累计亏损42.54% 成立于2017年8月24日 [2] 基金经理信息 - 基金经理罗文杰累计任职12年138天 管理基金总规模1389.99亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报141.73% 最差回报-47.6% [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 并对《公司章程》进行相应修订 [9][50] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并制订《董事离职管理制度》 同时废止《监事会议事规则》 [11][13][50] - 上述变更需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [10][17] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 并批准募集资金存放与使用情况专项报告 [3][4][5] - 同意注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权的188,667份股票期权 涉及13名激励对象 [5][30] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用共计180万元 较上年增加10万元 [46][47] 股票期权激励计划执行 - 2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期（2024年6月17日至2025年6月16日）届满 激励对象累计行权0份 [30] - 本次注销完成后 2019年股票期权激励计划首期授予部分及预留授予部分将全部实施完毕 [31] - 公司近五年累计进行多次股票期权注销 包括2021年注销3,705,275份 2022年注销3,705,250份 2023年注销938,700份 2024年注销2,577,858份 [22][23][25][27] 会计师事务所信息 - 天职国际为特大型综合性咨询机构 2024年收入总额25.01亿元 其中证券业务收入9.12亿元 [39][40] - 截至2024年底拥有注册会计师1,097人 其中399人签署过证券服务审计报告 2024年审计154家上市公司 [39][40] - 近三年受到行政处罚1次 监督管理措施9次 自律监管措施7次 纪律处分3次 [42] 股东大会安排 - 定于2025年9月16日召开第四次临时股东大会 审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订议事规则等5项议案 [16][17] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [17]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置并同步废止《监事会议事规则》[3][4] - 由董事会审计委员会行使原监事会相关职权[3][4] - 该变更需提交股东大会作为特别决议事项审议[3][4] 财务报告合规性 - 2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容全面反映公司经营管理和财务状况[1] - 募集资金使用情况披露符合监管要求[2] 股权激励计划管理 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期未行权期权[2] - 注销程序符合法律法规及激励计划规定[2] - 该操作未损害公司及股东利益[2] 会议决议情况 - 第十二届监事会第十九次会议全体监事出席[1] - 五项议案均获3票同意通过[1][2][3] - 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1]

公司股票期权激励计划实施情况 - 公司2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期（2024年6月17日至2025年6月16日）已到期 需注销13名激励对象未行权的188,667份股票期权 [1] - 本次注销依据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定执行 未行权的当期股票期权应当终止行权并注销 [1][7] - 注销完成后 公司2019年股票期权激励计划首期授予部分及预留授予部分将全部实施完毕 [7] 历史股票期权调整与注销记录 - 2021年因第一个行权期未达业绩考核要求 注销首期授予3,332,491份及预留部分372,784份 合计3,705,275份股票期权 [4] - 2022年第二个行权期未达行权条件 再次注销部分股票期权 [5] - 2023年调整首期授予行权价格从6.78元/份降至6.44元/份 激励对象从91人调整为89人 [5] - 2024年调整预留授予行权价格从6.12元/份降至5.78元/份 激励对象从18人调整为14人 并注销2,577,858份股票期权 [6] 审批与监管程序 - 激励计划于2019年获得北京市国资委批复（京国资[2019]74号）同意实施 [2] - 各阶段注销方案均经董事会、监事会审议通过 独立董事发表同意意见 律师出具法律意见书 [1][4][5][6][8] - 公司严格履行信息披露义务 所有注销事项均在中国证监会指定媒体公告 [3][4][5][6] 本次注销影响与后续安排 - 注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 不影响管理团队勤勉尽责 [7] - 公司将按上海证券交易所和中国证券登记结算公司规定办理注销手续 [8]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 以落实最新法律法规及监管要求 [3][4] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并新制订《董事离职管理制度》 [4][5] - 相关议案均获董事会全票通过 尚需提交2025年第四次临时股东大会作为特别决议事项审议 [3][4][5] 定期报告与财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已同步在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已事先经董事会审计委员会审议 [1][2] 股权激励管理 - 注销2019年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期已到期未行权期权 行权有效期为2024年6月17日至2025年6月16日 [2] - 相关注销操作将依据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定执行 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会全票通过续聘会计师事务所及支付报酬的议案 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [3] - 此项议案需提交公司股东大会审议 相关公告已同步披露 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日9时30分召开2025年第四次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [5] - 大会将审议续聘会计师事务所、取消监事会、修订公司章程及议事规则等多项议案 [3][4][5]

财务表现 - 报告期公司实现营收5.73亿元 同比下降55.67% [1] - 归母净利润亏损1.5亿元 [1] - 扣非净利润亏损1.75亿元 [1] - 基本每股收益-0.13元 [1]