聘任与解聘 - 上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[11] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[12] - 解聘需充分理由并报告公告[12] 任职条件与责任 - 近三年受处罚等不得担任[4][5] - 违反规定追究相应责任[14] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查移交事项[14][12]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会负责董事和经理人员选任相关工作[2] 人员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] 实施细则 - 细则由董事会审批、解释，发布之日起实施[13]

投资者关系管理目标 - 实现公司价值和股东利益最大化[3] 沟通与披露 - 通过多渠道与投资者沟通，指定报纸和网站披露信息[4][5] - 沟通内容涵盖多方面[6] 会议安排 - 考虑股东会召开，特定情形开说明会，年报后开业绩会[7][8][9] 职责与人员要求 - 董秘主管，董事长第一责任人，明确工作和人员要求[11][13] 档案与办法实施 - 建立管理档案，办法经审议实施，不得作价格预测[14][16][17]

（三） 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 第一章 总 则 第一条 为规范北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规 定，结合《公司章程》、各项内控和管理制度及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司（含纳入公司合并会计报表范围的子公司）与控股股东、实际控制人 及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 第二章 工作内容 第三条 公司任何部门或人员不得使用公司资金为控股股东、实际控制人及其他关 联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得同意公司与控股股东、实际控制 人或者其他关联方之间互相代为承担成本和其他支出。 第四条 公司任何部门或人员不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用； （二） 通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

交易金额限制 - 非关联等交易12个月累计金额占净资产10%以下[9] - 关联与自然人交易30万元以下，与法人交易占净资产绝对值0.5%以下[9] - 对外捐赠单笔或累计100万元（含）以下[9] 董事会授权 - 授权方式有制度和方案授权[12] - 授权方案经党委会讨论后董事会决定[13] - 授权期限原则一年，最长三年可提前终止[14] 授权管理 - 总经理每年报告授权行使情况[14] - 董事会每年至少评估一次授权[14] - 董事会是授权管理责任主体[17] - 总经理未履职或越权决策担责[17]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月不具独立性人员不独立[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具有30余年会计等专业教学研究经验[5] 声明时间 - 2025年10月14日[7]

提名信息 - 北京电子控股有限责任公司提名宋建波等三人为北京电子城高科第十三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 被提名人背景 - 宋建波从事会计、审计等专业全职教学与研究超30年[4]

独立董事候选人任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在北京电子城高科技集团连续任职未超过六年[5]

独立董事候选人声明与承诺 本人刘志东，已充分了解并同意由提名人北京电子控股有限 责任公司提名为北京电子城高科技集团股份有限公司第十三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任北京电子城高科技集团股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

公司投资 - 2018年与东久上海设电子城华平东久，各出资500万持股50%[2] - 2019年双方各增资500万，注册资本增至2000万[3] 业绩数据 - 截至2025年9月累计分配利润3100万，公司获1550万[3] - 2024年营收714.73万、净利润378.25万[7] - 2025年1 - 8月营收690万、净利润389.58万[7] 财务状况 - 2024年末资产3470.49万、负债9.34万、净资产3461.15万[7] - 2025年8月末资产3959.09万、负债1208.37万、净资产2750.73万[7] 未来展望 - 与AGL对电子城华平东久同比例减资至1000万[8] - 公司可收回500万，提升资金使用效率[10] - 2025年10月14日董事会通过减资议案[11]