公司股价与交易表现 - 10月21日公司股价上涨5.09%，报收5.78元/股，成交额1.40亿元，换手率2.22%，总市值64.65亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：新型科技服务73.23%，地产销售23.70%，广告传媒3.06%，其他(补充)0.01% [1] - 公司主营业务涉及园区地产开发与销售、新型科技服务(园区物业出租与管理)、广告传媒和产品销售 [1] 主要流通股东动态 - 南方中证房地产ETF发起联接A为十大流通股东之一，二季度增持14.54万股，持有855.31万股，占流通股比例0.76% [2] - 该基金于10月21日因公司股价上涨实现浮盈约239.49万元 [2] 相关基金表现 - 南方中证房地产ETF发起联接A今年以来收益率为9.01%，近一年收益率为6.6%，成立以来亏损39.25% [2] - 该基金基金经理罗文杰累计任职时间12年186天，管理基金总规模1389.99亿元 [3]

参股公司减资事项 - 电子城高科参股公司电子城华平东久拟将注册资本由人民币2,000万元减少至人民币1,000万元，减资对价为人民币1,000万元 [2] - 减资方式为电子城高科与另一股东AGL进行同比例减资，双方各减资人民币500万元，减资后双方持股比例保持不变，仍各为50% [11] - 减资对价将一次性支付，资金来源为标的公司自有资金，减资不构成关联交易或重大资产重组 [2][11][12] 减资背景与目的 - 电子城华平东久自2018年成立以来持续盈利，截至2025年9月已累计完成三次利润分配，累计分配金额3,100万元，其中向电子城高科分配1,550万元，电子城高科已通过利润分配收回全部出资 [5] - 本次减资是标的公司主动优化资本结构的战略性举措，旨在使资金实力、资本规模与经营策略更匹配，为未来有序发展奠定合理基础 [6] - 减资可将账面多余资金返还股东，提升股东资金使用效率，赋予股东重新配置资金的自主权以支持其他经营活动或补充现金流 [6] 减资对上市公司的影响 - 本次减资事项可使电子城高科收回前期资本金投入人民币500万元，有利于提升公司自身资金使用效率 [15] - 减资事项不会对电子城高科的主营业务和经营成果产生重大不利影响 [15] 公司治理与董事会换届 - 公司第十二届董事会任期届满，董事会审议通过了董事会换届选举的议案，提名齐战勇、张玉伟、宋立功、陈兆震为第十三届董事会非独立董事候选人 [16][18][19] - 董事会同时提名宋建波、尹志强、刘志东为第十三届董事会独立董事候选人 [20] - 董事会审议通过了调整独立董事津贴的议案，拟将独立董事津贴由每人每年人民币10万元（税前）调整为每人每年人民币13万元（税前） [21][22] 内控制度修订与股东会安排 - 为落实最新法律法规及监管政策，公司修订了《董事会秘书工作细则》《投资者关系管理办法》等23个内控制度，并废止《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法》等两项制度 [24] - 公司计划于2025年10月30日召开2025年第五次临时股东会，审议调整独立董事津贴及董事会换届等议案 [27][38]

内控体系建设 - 公司制定内部控制制度提高经营管理与防范风险[2] - 党委会推动建立内控体系并研究重大事项[5] - 董事会负责内控建立健全和实施[5] 治理结构与职责 - 公司建立规范治理结构和议事规则明确职责权限[8] 风险评估与控制 - 公司定期进行风险评估识别内外部风险[10] - 公司运用多种控制措施控制风险[12] 财务管理与预算 - 会计机构负责人应具备相应资格或经历[13] - 公司实施全面预算管理规范程序[13] 信息沟通与反舞弊 - 公司建立信息与沟通制度确保信息沟通[16] - 公司建立反舞弊机制规范处理程序[17] 内控评价与报告 - 审计监察部开展内控评价工作[19] - 公司根据结果编制报告报董事会审批[19] 外部审计与责任 - 公司聘请外部审计单位审计内控工作[19] - 内控缺失追究有关人员责任[20] 档案管理与制度 - 内控相关记录资料妥善保存作档案管理[22] - 本制度由董事会审批法律合规部解释[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 在特定股东单位任职的人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 应具有五年以上相关工作经验[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[8] - 连续任职不得超过六年[9] 独立董事补选 - 不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内完成补选[10] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构进行审计等[12] - 行使部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[14] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[13] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 专门委员会会议资料至少保存10年[20] 公司支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[20] - 保障独立董事知情权[20] - 承担聘请专业机构等费用[24] 津贴与股东定义 - 给予适当津贴，标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[22] - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[24] - 中小股东指特定持股且非董事高管的股东[24] 制度相关 - 本制度由董事会审批[25] - 本制度由董事会负责解释[25] - 本制度自发布之日起实施[25]

制度概况 - 目的是提高公司规范运作和年报披露质量[2] - 适用公司董事、高管等相关人员[3] - 遵循实事求是、客观公正等原则[2] 责任处理 - 六种情形追究责任人责任[4] - 四种情形从重或加重处理[9] - 四种情形从轻、减轻或免于处理[9] 其他 - 董事会办公室负责收集资料提方案[2] - 制度由董事会解释和修订[11] - 经审议通过并公告之日起施行[11]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人和自然人属关联人[5][6] - 公司下属分公司等发生关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[7] 关联交易价格与审议 - 关联交易价格应在公允范围，无确凿证据表明公允应终止交易[8] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[8] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[9] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[13] - 与关联人交易占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[13] 关联交易实施与管理 - 关联交易累计金额达标准应按规定执行并经批准实施，变更需重新报批[14] - 关联交易实施部门应定期书面报告情况，有损公司利益应中止执行[15][16] - 关联交易会计和税务处理应符合相关法律法规规定[18][19] - 关联交易记录应完整准确备查，相关部门需保存并备案通报[20] 关联方资金往来 - 公司与关联方资金往来应限制占用资金，注册会计师需出具专项说明[17] - 公司被关联方占用资金原则上以现金清偿，可探索金融创新方式但需报批[22] - 严格控制关联方以非现金资产清偿占用资金，有多项规定[18] 关联人信息管理 - 公司应掌握关联人基本情况并定期跟踪更新，异常时采取措施[20] - 下属分公司等应向关联人索取资料并每季度备案通报[21] 办法实施与解释 - 本办法自发布之日起实施，由董事会审批和解释[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[12] - 召开前三天须通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 审计委员会职责与任期 - 公司披露财务报告经其全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计委员会办事机构与记录保存 - 以董事会办公室为日常办事机构[7] - 会议记录由董事会秘书保存[19]

管理层设置 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[2] - 总经理由董事会决定聘任或解聘[4] - 副总经理由总经理提请董事会聘任或解聘[9] - 财务负责人由总经理提名董事会聘任[11] 会议安排 - 总裁办公会原则上每周召开一次[14] - 需二分之一以上应出席人员出席方可举行[13] - 议题应于会议前三天申报[25] - 议程及出席范围审定后于会议前一天通知[24] 报告要求 - 总经理向董事会作季度、中期和年度业务报告[19] - 每周向董事长书面报告总裁办公会情况[19] - 每月向董事会书面报告公司经营重要情况[19] 细则规定 - 细则由公司董事会负责解释[22] - 细则经公司董事会批准后实施[22]

信息披露时间要求 - 信息披露违规有关责任人处理结果需5个工作日内报上交所备案[7] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] 信息披露义务人 - 公司控股股东和持股5%以上的大股东属于信息披露义务人[4] 制度管理与监督 - 信息披露事务管理制度由董事会负责建立和实施[6] - 董事会办公室为信息披露常设机构，负责制订制度[6] - 独立董事和审计委员会负责对制度实施情况进行监督[6] 报告编制与审核 - 年度报告和中期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[11] - 定期报告由董事会办公室汇总整理初稿，审计委员会审核，董事会审议，董事长签发，董事会秘书2个工作日内报上交所披露[18] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[12] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[13] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时业绩预告[12] - 定期报告披露前业绩泄露等应及时披露财务数据[12] - 发生影响证券交易价格重大事件应立即披露[12] - 公司变更重要信息应立即披露[14] - 公司应及时履行重大事件披露义务及进展变化披露[14][15] 其他规定 - 招股说明书等应符合证监会规定且引用意见一致[8] - 公司解聘会计师事务所需说明原因和其陈述意见[24] - 公司发现已披露信息有误需及时发布更正等公告[19] - 公司各部门对重大事件信息应及时报告[22] - 董事和高管应保证报告在规定期限内披露[24] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[27] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[27] - 信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[29] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[34] - 公司各部门宣传内容不得早于公司信息披露[32] - 公司拟披露信息符合特定情况可申请豁免披露[36] - 违反制度造成损失按相关办法追究责任[38] - 董事会秘书负责信息披露制度培训工作[40] - 公司发行信用类债券信息披露适用本制度[40] - 公司信息沟通不得提供内幕信息[31] - 信息披露应在指定媒体及场所发布[31] - 非交易时段发布重大信息需下一交易时段前披露公告[32] - 内幕信息公开前要控制知悉人员范围并保密[35]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[6] 募投项目论证 - 搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证[8] 资金置换与补充 - 自筹资金预先投入，6个月内置换[9] - 闲置资金补充流动资金，单次不超12个月[11] - 12个月内累计用超募资金永久补充或还贷不超30%[11] 节余资金使用 - 低于100万或5%，年报披露，免特定程序[13] - 超净额10%，经审议和同意使用[13] - 低于净额10%，经审议和同意使用[13] - 低于500万或5%，定期报告披露，免特定程序[13] 募投项目变更 - 变更须经审议和同意，仅变地点董事会审议公告[15] 核查与报告 - 董事会半年度核查，出具报告并公告[17] - 年度审计，事务所出具鉴证报告交上交所[18] - 独董等可聘事务所，公司配合[18] - 保荐机构半年度调查，年度出核查报告交上交所[18] - 董事会披露报告结论性意见[19]