北京电子城高科技集团股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]17451 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accmb.geps.cn）"进行查询 _ 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查询 -1 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17451 号 北京电子城高科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"电子城高科")《关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 电子城高科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》,并保证 ...

内部控制情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[6] - 公司2024年12月31日重大方面保持有效内控[7] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[12] - 成立于2012年03月05日[12] - 主要经营场所位于北京海淀区[12]

电子城（600658）公告，2024年营业收入21.12亿元，同比下降25.15%。归属于上市公司股东的净亏损 15.8亿元，去年同期净亏损1.77亿元。公司2024年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公 积金转增股本和其他形式的利润分配。 ...

电子城（600658）公告，2025年第一季度营收为2.81亿元，同比下降73.26%；净亏损6699.53万元，去 年同期净利润7820.33万元。 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第三十三次会议、2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，通过了《公司拟注册发 行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行中期票据， 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 时 报 》《证 券 日 报 》 及 上海 证 券 交 易 所 网站 （ http ： //www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决 议公告》（临 2024-040）。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-020 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据发行情况公告 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2024】MTN913 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发 行中期票据，注册金额为人民币 13 亿元， ...

会议情况 - 第十二届董事会第四十二次会议于2025年4月18日召开，7名董事全到[1] 关联交易 - 公司放弃参股公司电控产投增资优先认缴出资权，构成关联交易[1][3] - 电控产投拟增资，注册资本从120,000.00万元增至185,670.66万元[2] 考核方案 - 审议通过经理层职业经理人2025年考核方案议案[3] - 公司调整新一任期考核激励方案年度考核思路，制定2025年方案并签契约书[4]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-019 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 （一）基本情况 1.公司治理结构：电控产投董事会成员 7 名，其中：北京电控推 荐 2 名，京东方推荐 2 名，华创创投推荐 1 名，电子城高科推荐 1 名， 各股东推荐的董事人选按照《公司法》规定由股东会选举后产生；另 设职工董事 1 名，经职工（代表）大会民主选举产生。电控产投不设 置监事会，设监事 1 名，由北京电控推荐。监事人选按照《公司法》 规定由股东会选举后产生。 2.融资用途：围绕集成电路、人工智能、物联网等产业领域发起 /参与基金设立或股权直投方式，充分发挥产业投资平台作用，布局 具有协同和保障作用的优质项目。 （二）本次交易构成关联交易的说明 电控产投拟通过向股东北京电控和意向投资方华创创投发起定 向增资的方式将注册资本从 120,000.00 万元增加至 185,67 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-017 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 公司第十二届董事会第四十一次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了召开本 次股东大会的决议，并于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披 露媒体上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》的公告。该公 告载明了本次股东大会类型和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、 时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定 购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议出席对象、股权登记日、会议登 记方法及其他事项，并说明了公司股东均有权亲自出席股东大会或委托代理人出 席本次股东大会等 ...

2025 年第三次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 会议资料 2025 年 4 月 2025 年第三次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资 子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案 各位股东： 为了进一步提高资本配置和运行效率，北京电子城高科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高科"）全资子公司北京 电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟对公司全资子公 司北京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称"城市更新公司"） 进行吸收合并。本次吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注 销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。具 体情况如下： 2025 年第三次临时股东大会 一、本次吸收合并概况 城市更新公司成立于 2019 年，其主要业务为负责各类创新产业 园区项目的投资开发和运营管理，目前主营项目为电子城 IC/PIC 创 新中心。城市更新公司成立以来，各项业务稳步推进，但受制于外部 环境和内部因素等影响，经营表现不佳，故公司拟采用吸收合并方式 实现城市更新公司的合理退出，本次吸收 ...