募集资金情况 - 公司非公开发行A股218,891,916股，募资24.0999999516亿元[1] - 扣除费用后，募资净额为23.7567556888亿元[1] 账户注销情况 - 2020 - 2025年共注销15个募集资金专用账户[4][6] 募投项目情况 - 2025年终止3个募投项目，87,027.35万元补流[5] 会议情况 - 2025年1月召开董事会、监事会和临时股东大会[5] 公告情况 - 公告发布于2025年3月14日[8]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-010 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 225 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 538,780,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1662 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | | 1 | ...

2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件(以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件,包括但不限于第十二届董事会第三十九次会议决议、第十二届监事会第十七 次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决 议等,同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大 会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 2024年度业绩预计 - 预计2024年度归属上市公司股东净利润为-16.5亿元至-13.5亿元，增亏[4] - 预计2024年度归属上市公司股东扣非净利润为-16.8亿元至-13.8亿元[4] 上年度业绩情况 - 上年利润总额为-1.141688亿元，归属上市公司股东净利润为-1.772815亿元[7] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为-2.503087亿元，每股收益为-0.16元[7] 业绩变动原因 - 2024年园区地产市场深度调整，项目销售业务利润下降[8] - 公司对部分地产资产计提资产减值[8] - 公司对前期已确认的递延所得税资产予以减记[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以经审计的2024年年报为准[6] 投资提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[9]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-007 第十二届董事会第四十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第四十次会议于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司选举副董事长的议案》 表决情况：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2025 年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提议由张玉伟先生担任公司副董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-006 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,538,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2340 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长齐战勇先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下简称"本所")接受北京电子城高科技集 团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2025 年 1 月 16 目 9 点 30 分在公司会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规")及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》(以下称"公 司章程"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜(以下称"程序事宜")出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第二次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 2025 年第二次临时股东大会文件 2025 年第二次临时股东大会文件 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司及募集资金投资项 目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》。 永久补充流动资金的议案 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提 高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规的相关规定，拟终止"电子城西青 1 号地东区项目""电子城 西青 1 号地西区项目""电子城西青 7 号地西区项目"募投项目的建 设，并将项目剩余募集资金 87,027.35 万元(含利息收入 2,171.11 万 元，具体金额以资金转出当日 ...

永久补充流动资金的更正公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的公告》（临 2025-002）、《中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募 集资金永久补充流动资金的核查意见》，后经核查，上述公告中部分 内容有误，现对相关内容更正如下： 公告 1：《公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的公告》（临 2025-002） 更正前： 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-005 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 一、募集资金相关情况 （三）募集资金专户存储情况 截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如 下： 单位：万元（人民币） | 序号 | 账户名称 | 开户行 | 银行账号 | 余额 | 专用用途 | | --- ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-001 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生 产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将 在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。 详见公司 ...