证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-063 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十六次会议和第十二届监事会第十五次会议审议通 过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提存货跌价准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日资产进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。基 于谨慎性原则考虑，对可能发生资产减值损失的资产（存货）计提了 跌价准备。 二、计提存货跌价准备的具体情况 在资产负债表日，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量。 当可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司 2024 年 1-9 月 对存货计提跌价准备 29,717.59 万元（房地产业务）。 三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 公司 2024 年 1-9 月计提存货跌价准备 29,717. ...

股价情况 - 公司股票2024年10月23 - 25日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][7] 经营状况 - 公司生产经营正常，园区销售和出租业务有压力[4] 信息披露 - 控股股东无应披露未披露重大信息[5] - 公司无影响股价重大事项，前期信息无更正补充[6][9] 交易情况 - 相关人员在异常波动期间无买卖公司股票情况[6] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[7]

会议情况 - 公司第十二届监事会第十五次会议于2024年10月25日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案，3票赞成[1] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票赞成[2] 监事会意见 - 认为2024年第三季度报告编制和审议合规，反映经营财务状况[1] - 认为计提资产减值准备符合实际，决策程序合法合理[3]

会议情况 - 公司第十二届董事会第三十六次会议于2024年10月25日召开，6位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案，6票赞成[1] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，6票赞成[2] 报告与计提情况 - 《公司2024年第三季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整[2] - 本次计提存货跌价准备符合规定，反映财务和经营成果[3]

职业经理人薪酬与绩效考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称集团） 市场化管理机制，不断完善职业经理人激励机制，打造高素质职业经理人队伍， 激发企业做强做优做大的内生动力，根据有关规定，结合实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于集团、全资及控股子公司、托管公司。 第三条 本办法所称职业经理人，是指集团实行任期制、契约化管理的职业 化高级管理人员及其他管理人员。集团非职业经理人高级管理人员参照此制度执 行。 第四条 职业经理人薪酬与绩效考核工作遵循以下原则： 北京电子城高科技集团股份有限公司 （一）坚持党的领导。全面落实党的路线方针政策，充分发挥党组织把方向、 管大局、保落实的领导作用，建立党建工作与经营管理工作深度融合的考核机制。 （二）坚持市场导向。坚持市场化改革方向，结合企业实际差异化设置考核， 提高考核的针对性和有效性。 （三）坚持激励约束并重。与企业发展战略相结合，与职业经理人业绩相匹 配，与考核评价紧密挂钩的差异化激励约束机制。 1 待决策事项的前置审议。 集团董事会负责审定职业经理人薪酬与考核制度、集团高级管理人员中的职 业经理人薪酬与绩效考核 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于子公司知鱼智联科技股份有限公司 开展融资租赁业务的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司子公司知鱼智联为抢抓市场机遇，加速业务发展，拓宽融资 渠道，提高资金使用效率，拟申请与具备融资租赁业务资质的融资租 赁公司开展融资租赁业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含）， 每笔融资期限不超过 3 年（含），本次融资租赁额度有效期为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容如下： 一、融资租赁业务概述 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智联"）拟 申请与具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租赁 业务。融资金额合计不超过 2,500.00 万元（含），每笔融资 期限不超过 3 年（含）。 上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司第十二届董事 ...

公司董事会同意上述事项，并授权公司及知鱼智联管理层全权负 责办理本次融资租赁业务的有关事宜、签署相关协议、办理相关手续， 公司将不再就上述授权额度范围内的单笔融资租赁业务另行召开董 事会。本事项无需公司股东大会审议。 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的 《关于子公司知鱼智联科技股份有限公司开展融资租赁业务的公告》 （临 2024-061） 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-060 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十五次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达 方式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列 ...

职业经理人聘任 - 需8年及以上相关管理经验（博士生学习期限计入）[7] - 聘期一般3年，初次聘任设1年试聘期，身份转换可不设[14] 薪酬与待遇 - 薪酬含岗位、年度绩效和任期绩效，建立追索扣回机制[15] - 履职待遇与业务支出参照现行制度按契约执行[15] 行为限制 - 原则上不对外兼职，确需兼职需审批且不得取酬[16] - 原则上不得投资办企业，特殊情况需经集团审批[16] 考核与解聘 - 实行任期和年度考核，重点考核业绩指标完成情况[17] - 聘任期满根据工作需要和考核结果决定是否续聘[16] - 试聘和正式聘期内特定情形应解聘[16] 监督与保障 - 建立日常和多种监督约束机制[18] - 完善履职保障机制，保证行使相关职权[18]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-059 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2024 年 9 月 19 日、9 月 20 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 ● 公司股票于 2024 年 9 月 12 日、9 月 13 日、9 月 18 日连续 3 个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司已于 2024 年 9 月 19 日披露了《公司股 票交易异常波动公告》（临 2024-057）。2024 年 9 月 19 日，公司股票再次涨停， 公司已于2024年9月20日披露了《公司股票交易风险提示性公告》（临2024-058）。 公司股票价格短期大幅上涨，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险，敬请广大投 资者理性投资，审慎决策，注意防范投 ...

关于北京电子城高科技集团股份有限公司 《股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子城高科技集团股份有限公司: 你司发来的《股票交易异常波动征询函》已收悉。根据《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式第二十六号 上 市公司股票交易异常波动公告》，现就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称电子城高科) 有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项:北京 电控及其一致行动人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、 监事在电子城高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 行为。 北京电子控股有限责任公司 2024年9月20日 ...