证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-001 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十九次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 发展现状及市场环境变化所作出的审慎决定，有利于最大程度发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不会对公司的正常生 产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。未违反中国证监 会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司将 在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。 详见公司 ...

2025 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 2025 年第一次临时股东大会文件 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完 善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治 理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 一、董监高责任险具体方案 议案 1 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案 1、投保人：北京电子城高科技集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员（具 体以保险合同确定人员为准） 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（含） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以保险合同确定 金额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或者重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理层具体办理董监高责任险相关事宜， ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2025-004 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 详见 2025 年 1 月 8 日公司披露的"临 2025-00 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-075 一、审议通过《聘任公司总裁的议案》 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通 过。 经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其 有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

第十二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-079 北京电子城高科技集团股份有限公司 2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 1、审议《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公 司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监 事职责。 根据《公司法》和《公司章程 ...

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，苗传斌先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将 尽快按照法律法规及《公司章程》的相关规定完成新任董事、副董事 长和董事会战略委员会委员补选工作。截至本公告披露日，苗传斌先 生未持有公司股份。 苗传斌先生在担任公司副董事长、董事职务期间，勤勉敬业，恪 尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益。公司董事会对苗传斌先 生任职期间勤勉履职及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到副董事长、董事苗传斌先生递交的书面辞职报告，苗传斌先生 因工作安排原因，申请辞去公司第十二届董事会副董事长、董事及董 事会战略委员会委员职务，苗传斌先生辞职后将不再担任公司任何职 务。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-074 北京电子城高科技集团股份有限公司 特此公告。 关于副董事长辞职的公 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-073 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 7 月 2 日召开的第十二届董事会第三十三次会议、2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议，通过了《公司拟注册发 行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司申请发行超短期融资 券，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）披露的《公司第十二届董事会第三十三次会议决 议公告》（临 2024-040）。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2024】SCP274 号），中国银行间市场交易商协会接受公司发 行超短期融资券，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 ...

公司概况 - 证券代码：600658 [1] - 证券简称：电子城 [1] - 接待人员：副总裁、董事会秘书张玉伟先生，证券事务代表刘世荣女士，证券管理部牛青青女士、岳天鸽女士 [1] 活动信息 - 时间：2024年11月29日（周五）9:30-11:30 [1] - 地点：北京市朝阳区万红西街2号电子城IC/PIC创新中心 [1] - 参与单位：中信建投、东兴证券、银河证券、国联证券、东方财富、国泰君安、风炎私募、天蝎座资管、盈领资本、证券时报等 [1] 活动内容 - 参观电子城IC/PIC创新中心产业园区 [1] - 介绍北京电子城集成电路设计服务有限公司的服务方向及内容 [2] - 投资者交流环节 [1] 产业园区情况 - 总占地面积：约5万平方米 [1] - 建设内容：围绕集成电路设计产业及光子集成产业发展需求，建设“一孵化三中心一平台一服务”生态社区 [1] - 荣誉：2022年度被列入中国城市更新和既有建筑改造典型案例，2022、2023年度荣获集成电路特色产业园区5强 [2] 服务方向及内容 - 平台公司：北京电子城集成电路设计服务有限公司 [2] - 服务内容：提供光电芯片封测验证平台、集成电路研发服务平台等特色产业服务，面向集成电路和光电子领域创新主体提供EDA租赁、IP交易、芯片设计、硬件仿真加速、流片、封装、测试、光电封测原型验证、可靠性验证、失效分析、知识产权申请和交易、投融资服务、政策咨询、技术交流与研讨等全方位产业服务 [2] 战略定位 - 科技产业服务：服务于企业发展和产业创新需求，链接整合创新资源和创新要素，提供产业孵化加速、技术转移转化、创业投资、转移研发支撑、科技推广等专业服务和产业运营服务，构建产业协同创新发展生态 [3] - 业务板块：以科技城市更新为发展基石，以科技产业服务为牵引，以信息与数字化服务为新动能的三大业务板块协同发展模式 [3]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）送达的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。 中信证券是公司2016年非公开发行A股股票项目的保荐机构及持 续督导机构，持续督导期限至2017年12月31日。因本次非公开发行募 集资金尚未使用完毕，中信证券仍对公司剩余募集资金使用履行专项 持续督导责任，原委派保荐代表人为徐欣先生、张欢先生。 现徐欣先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人杨洪 垒先生接替徐欣先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后 续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨洪垒 先生（简历附后）、张欢先生。 公司董事会对徐欣先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...

会议基本信息 - 证券代码 600658，证券简称电子城，活动类别为业绩说明会 [1] - 时间为 2024 年 11 月 15 日 15:00 - 16:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 公司接待人员包括董事长齐战勇、副总裁兼董事会秘书张玉伟、财务总监朱卫荣、独立董事尹志强 [1] 政策与业务影响 - 国家支持地产止跌回稳、降准降息及化债政策对房地产行业有积极影响，公司会关注政策落实，加快市场营销去化和资金回笼 [1] - 国家支持基础级智能工厂培育发展，子公司知鱼智联作为信息技术服务企业和数智化解决方案综合服务商，市场端增加业务机会，产品端可转化智能工厂产品，但竞争会更激烈 [2] 项目进展 - 公司申报的公募 REITs 项目 2024 年 9 月底按规定更新申报材料，由北京市发改委推荐至国家发改委，目前在委托评估机构审核阶段 [1] 财务情况 - 第三季度对存货计提跌价准备 29,717.59 万元，主要是园区地产销售业务部分京外项目因资产价格下降 [1] - 11 月发行 5 亿元超短期融资券，用于偿还到期的 5.5 亿元超短期融资券 [2] 业务规划 - 京外项目侧重于快速去化以加速资金回笼，京内项目倾向于长期自持与运营，通过精细化管理和专业运营提升项目长期价值 [2] 业绩与信心 - 产业园区供需不平衡，企业扩产和空间需求收缩，产业招商和去化压力大，公司积极应对，调整管理架构，强化营销，严控成本 [2] - 关于公司业绩情况需关注后续定期报告 [2]