競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 期行权条件成就的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查,并就公司本次激励计划及与之相关的问 题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 调整首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量、注 销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就相关事项 的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受北京电子城高科技集团 股份有限公司(以下称"公司"或"电子城"）的委托,根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司( ...

公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 因此，监事会认为：公司2019年股票期权激励计划首期授予股票 期权第三个行权期的行权条件已经成就，激励对象的行权资格合法、 有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为符合行 权条件的 69 名激励对象共计 2,393,742 份股票期权办理行权事宜。 北京电子城高科技集团股份有限公司 北京电子城高科技集团股份有限公司监事会 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司股票期权 激励计划（草案）》等有关规定，对公司2019年股票期权激励计划首 期授予股票期权第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权 激励的情形；公司未发生《公司股票期权激励计划（草案）》中规定的 不得行权的情形，经董事会确认公司层面行权条件已成就。 二、经核查公司2022年度财务指标、激励对象年度绩效考核结果等 情况，公司2019年激励计划首期授予股票期 ...

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下： 一、监事会认为，公司本次对 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分 股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司股票 期权激励计划（草案）》的相关规定，审议和表决程序合法有效，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司调整 2019 年 股票期权激励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权 数量并注销部分股票期权。 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-068 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十次会议于 2023 年 11 月 30 日上午在公司会议室召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席王爱清先生主持，出席会议 监事一致审议通过了如下议案： ...

北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年11月 30日召开了公司第十二届董事会第二十四次会议、第十 二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2019年股票期权激 励计划首期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。公 司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权第三个行权期采用自主 行权方式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定 主办券商中信证券股份有限公司系统自主进行申报行权。 2、行权数量：2,393,742份 3、行权人数：69人 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-066 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 7、行权安排：自股票期权首期授予登记完成之日起 48 个月后 的首个交易日起至股票期权首期授予登记完成之日起 60 个月内的最 后一个交易日当日止。本次股票期权的行权期权为 ...

你司发来的《北京电子城高科技集团股份有限公司股票交易 异常波动征询函》已收悉。 北京电子控股有限责任公司 关于《北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动征询函》的复函 北京电子城高科技集团股份有限公司： 北京电子控股有限责任公司 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式 第二十六号 上市公司股票交易异常波动公告》，北京电 子控股有限责任公司（以下简称北京电控）确认如下事项： 截至目前，北京电控不存在与北京电子城高科技集团股份有 限公司（以下简称电子城高科）有关的应披露而未披露的重大信 息，包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等重大事项；北京电控及其一致行动 人、以及北京电控推荐任职于电子城高科的董事、监事在电子城 高科本次股票交易异常波动期间不存在买卖电子城高科股票行 - 1 - 为。 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-062 北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电子城高 科"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查并向公司控股股东征询确认，截至本公告披露日，除已披露 的信息外，公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未 披露的重大信息。 ● 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情 ...

财务表现 - 公司营收同比增长19% [1] - 归母净利润同比下降74%，主要因管理费用增幅高于收入增幅 [1] - 北京区域一栋约1.2万平方米的承租资产合同到期导致出租面积减少 [2] 科技服务业务 - 新型科技服务收入包括：科技创新服务平台持有经营服务、创业孵化加速服务、专业研发服务、科技金融服务、信息与数字化服务 [1] - 集成电路研发服务平台提供集成电路设计软件、专用硬件仿真验证加速等服务，支持EDA、IP应用示范推广 [1][2] 战略发展 - 子公司知鱼智联参与北京数字经济算力中心项目，已完成工商注册并取得节能审查意见 [1] - 项目处于稳步推进中，具体运营时间将根据实际建设情况确定 [1]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-061 北京电子城高科技集团股份有限公司 全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目 暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本次关联交易概述 根据北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） "十四五"整体战略，为实现公司可持续发展，公司全资子 公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"）拟 租赁北京星栖科技产业有限公司（以下简称"星栖科技"）电 子城 IT 产业园 C2A 楼以及北京星梧科技产业有限公司（以下 简称"星梧科技"）电子城 IT 产业园 B5 楼予以招商、运营。 租赁期限 4 年，C2A 楼租金 54,621,863.60 元，B5 楼租金 61,790,286.24 元，合并租金 116,412,149.84 元，并由公司 向电子城有限的履约提供连带责任担保，担保期限为自租赁 协议履行完成之日起四年。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次关联交易金额未超过 ...

第十二届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁 关联方项目暨关联交易的议案》； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事出具了表示赞同的独立董事意见。 公司董事会同意北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有 限"）本次关联交易事项及公司向电子城有限的履约提供连带责任担 保，并授权公司及电子城有限管理层洽谈上述事项、签署相关文件并 办理相关事宜。本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》 ...

第十二届董事会第二十三次会议文件 二、对公司提供履约担保的独立意见： 1、公司为全资子公司电子城有限与关联方签订协议的履约提供 连带责任担保有利于该协议的顺利实施，不会损害公司利益，不会对 公司产生不利影响，本次履约担保不存在损害社会公众股东合法权益 第十二届董事会第二十三次会议文件 的情形。 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，我们作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对第十二届董事会第二十三次会议审 议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟租赁关联方项目暨关 联交易的议案》发表如下独立意见： 一、对关联交易的独立意见： 1、本次关联交易是北京电子城有限责任公司（以下简称"电子 城有限"）根据自身经营发展需要，结合对交易标的项目情况分析及 未来运营测算后所开展的交易，对公司未来的经济效益及可持续发展 起到积极影响。公司凭借科技服务能力及优质空间资源的增加将吸引 更多优质企业入驻，为公司带来更多的合作机会，扩大 ...