第十二届董事会第二十五次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十五次会议审议的《公司职业经理人及非职业 经理人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》发表如下独立意 见： 该议案内容、考核方案符合公司《职业经理人薪酬与绩效考核管 理办法》、《市场化经理人员薪酬与绩效考核实施细则》等制度的相关 规定。通过契约清晰界定双方权利、义务和责任，体现了责权利的高 度统一，有助于实现企业价值和股东利益的最大化。 独立董事意见：同意董事会关于《公司职业经理人及非职业经理 人高级管理人员2023年薪酬与考核方案的议案》的决议。 独立董事：张一弛、伏军、宋建波 2023 年 12 月 28 日 ...

一、协议的主要内容 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于与子公司知鱼智联科技股份有限公司股东 签署表决权委托协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"电 子城高科"）子公司知鱼智联科技股份有限公司（以下简称"知鱼智 联"或"目标公司"）是全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券 简称：知鱼智联，证券代码：873751。2023年12月28日，公司与知 鱼智联股东福州知鱼互维科技有限公司（以下简称"知鱼互维"）、 以及自然人刘小健先生（知鱼智联总经理）签署《股权管理协议》， 知鱼互维将其持有的知鱼智联全部股份共计1,804.50万股对应的除 收益权、处置权以外的表决权、提案权等股东权利不可撤销地委托 给电子城高科行使。详细情况如下： 甲方：福州知鱼互维科技有限公司 法定代表人：刘小健 住所：福建省福州市台江区后洲街道玉环路10号中亭街改造利生苑1# 楼5层01室-3 乙方：北京电子 ...

董事会 2023 年 12 月 11 日 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第十二届董事会第二十四次会议、第十二届 监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激 励计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销 部分股票期权的议案》，同意公司注销 2019 年股票期权首期已授予股 票期权的第三个行权期已获授但不能行权的部分股票期权（938,700 份）。具体内容详见公司 2023 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股票期权 行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告》（临 2023-064）。 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 938,700 份已获授但不能行权的部分股票期权注销事宜已于 2023 年 12 月 8 日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 证券代码：6 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-069 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总 裁沈荣辉先生因工作安排原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不 再担任公司及公司控股子公司任何职务，根据有关法律法规及《公司 章程》的规定，沈荣辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效， 其辞职不会影响公司正常经营。截至本公告披露日沈荣辉先生未持有 公司股份。 沈荣辉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 沈荣辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。 特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

第十二届董事会第二十四次会议文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京 电子城高科技集团股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为北京 电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对第十二届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意 见： 一、对《关于调整公司2019年股票期权激励计划首期授予股票期 权期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的议 案》的独立意见 公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予股票期权行权 价格、激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，且本次调整已取得公司2019年第四次临时股东大 会的授权，履行了必要的审议程序，调整程序合法合规，不会损害公 司及全体股东的利益。 我们一致同意公司本次调整2019年股票期权激励计划首期授予 股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量的事项，并注销部分股 票期权。 二、对 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-063 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表 决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首期授 予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权 的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的《关于调 整公司 2019 年股票期权激励计划首期 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-067 北京电子城高科技集团股份有限公司 全资子公司北京电子城有限责任公司 拟签署项目合作协议暨关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 甲、乙双方就北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 3 号楼 1-15F、6 号 楼 1F、4F、5F 空间展开合作。 （二）本次交易的目的和原因 电子城有限专注于高科技产业园区建设及空间科技服务。经过多 年的探索和发展，电子城有限以中关村电子城科技园的客户资源为依 托推动科技产业孵化，已成功开发并运营了"电子城•创新产业园"、 "电子城•科技研发中心"、"电子城•科技大厦"、"电子城• IT 产业 园"、"电子城•国际电子总部"等知名项目。电子城有限拟结合各运 营项目特点，采取分类施策，差异化经营的方式，寻求优秀合作伙伴 合作运营，以实现快速导入差异化资源，快速提升项目运营质量。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司北京电子城有限责任公司（以下简称"电子城有限"） ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2023-065 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划首期授予股票期权 第三个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第十二届董事会第二十四次会议、第十二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首 期授予股票期权第三个行权期符合行权条件的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 本次股票期权行权数量：2,393,742 份 本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票 《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公司股票期 权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股票期权激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案， 其中公司董事龚晓青属于本次 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2023-064 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于调整公司2019年股票期权激励计划 首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量 并注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年11月30日召开第十二届董事会第二十四次会议、第十二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励 计划首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销 部分股票期权的议案》，现将相关调整事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2019年4月10日召开第十届董事会第四十一次会议， 审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议 案》、《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》、《关于公 司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 1、行权价格：由 6.78 元/份调整为 6.44 元/份 2、激励对象 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10)5809-1000 传真:(86-10)5809-1100 期行权条件成就的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查,并就公司本次激励计划及与之相关的问 题向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 调整首期授予股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量、注 销部分股票期权 及第三个行权期行权条件成就相关事项 的法律意见书 致:北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受北京电子城高科技集团 股份有限公司(以下称"公司"或"电子城"）的委托,根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》〈以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司( ...