中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京电子城高科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京电子城高科技集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分在公司会议室召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第十二届董事会第 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-014 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行情况公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | 北京电子城高科技集团 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份有限公司2024年度 第一期超短期融资券 | | | 简称 | 24 | 京电子城 | | SCP001 | | | 代码 | 012480732 | | | 期限 | | 251 | 日 | | | | 起息日 | 2024 年 3 日 兑付日 | 月 | 7 | | 2024 | 年 | 11 月 | 13 | 日 | | 计划发行总额 | 5.5 实际发行总额 | 亿元 | | | | 5.5 | 亿元 | | | | 发行利率 | 2.65 发行价格 | % | | | | 100 | 元/百元 | | | | ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-012 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第二十七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第二十七次会议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及部分 高管人员列席了会议，会议由公司副董事长苗传斌先生主持，会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名 表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司选举董事长的议案》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司 2024 年第一次临时股东大会选举齐战勇先生为公司第十二 届董事会董事，任期与第十二届董事会任期保持一致。按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会选举齐战勇先生担任公司第十二 届董事会董事长。 公司第十二届董事会将由董 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2024-013 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年3月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 11 日 至 2024 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

聘任董事的议案 2024 年第一次临时股东大会文件 北京电子城高科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 2024 年第一次临时股东大会文件 议案 北京电子城高科技集团股份有限公司 齐战勇先生，男，1972 年 10 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。 曾任本公司党委书记、纪委书记、副总经理、工会负责人；北京北广电子集团有 限责任公司党委副书记、董事、总经理；北京易亨电子集团有限责任公司党委副 书记、副董事长、总经理；北京电子控股有限责任公司调整保障中心副主任；现 任本公司党委副书记。 截止本公告日，齐战勇先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不 得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合 法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。 各位股东： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）原 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资 金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行 募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。 本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中 信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订 了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实 行了专户存储管理。 中信证券股份有限公司关于 北京电子城高科技集团股份有限公司使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京电子城高科技集 团股份有限公司（以下简称"电子城"、"公司"）非公开发行股票的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-007 北京电子城高科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用闲置募集资金人民币 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 2,409,999,995.16 元。 扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人 民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016） 010533-2 号）。本次 ...

北京电子城高科技集团股份有限公司 1.审批《激励计划》与本办法。 2.审批公司需达到的授予指标、行权指标。 3.审批计划的具体实施方案（包括激励对象、行权价格、授予数量等）。 股票期权激励计划管理办法 一、总则 为贯彻落实北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"电子城"或"公 司"）股票期权激励计划（以下简称"计划"或"激励计划"），明确激励计划的 管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容， 特制定本办法。 本办法根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合《北京电子城高科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京电子城高科技集团股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）制订而成，经公司股东大会审议通过 后生效。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与《激励计划》中该等名词的含 义相同。 二、管理机构及其职责 （一）股东大会职责 4.审批计划的 ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[1] - 原则上提前三日通知并提供资料，紧急情况可随时通知[2] - 经半数以上独立董事提议可召开临时会议[2] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[3] 审议事项 - 关联交易等事项需前置审议，过半同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等职权需全体过半同意[3] 资料保存 - 会议资料及记录至少保存十年[7] 其他 - 独立董事应向年度股东大会提交述职报告[7] - 公司承担独立董事相关费用[8]

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 北京电子城高科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会依法决策水平，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查以及推进法治建设工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...