募资情况 - 2016年8月23日公司非公开发行A股股票218,891,916股，价格11.01元/股，募集资金总额2,409,999,995.16元，净额2,375,675,568.88元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目总投资286,304.59万元，拟投入241,000.00万元，已累计投入155,838.19万元，余额87,027.35万元[5] - 电子城西青1号地东区项目总投资69,978.24万元，拟投入60,000.00万元，已投入47,030.71万元，进度78.38%[5] - 电子城西青1号地西区项目总投资69,928.10万元，拟投入59,000.00万元，已投入9,077.11万元，进度15.38%[5] - 电子城西青7号地西区项目总投资69,979.67万元，拟投入60,000.00万元，已投入38,035.94万元，进度63.39%[5] 账户资金 - 截至2024年12月31日，北京银行金运支行账户余额50,907.95万元，用于电子城西青1号地西区项目[8] - 华夏银行北京光华支行账户余额14,426.12万元，用于电子城西青7号地西区项目[8] - 平安银行北京崇文门支行账户余额8,477.29万元，用于电子城西青7号地西区项目[8] - 中信银行北京顺义支行账户余额13,204.63万元，用于电子城西青1号地东区项目[8] 项目剩余金额 - 电子城西青1号地西区项目剩余可使用金额49,922.89万元，东区项目12,969.29万元，7号地西区项目21,964.06万元[10][12] 未来规划 - 公司拟将募集资金专用账户余额87,027.35万元永久补充流动资金[15] - 公司拟终止电子城西青1号地东区、西区项目和电子城西青7号地西区项目开发建设[17] - 终止部分募投项目并永久补流事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[18] - 保荐机构对终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流事项无异议[19] - 电子城西青1号地西区项目因市场活跃度不佳和产业规划调整不再继续开发[13] - 电子城西青1号地东区和7号地西区项目因市场需求收缩等停止未建楼宇开发[14] - 剩余募集资金及利息转出后相关专户将注销，三方监管协议终止[15] - 永久补流资金用于主营业务相关生产经营活动，不影响其他募投项目[17] - 永久补流符合公司经营需要和股东利益，未违反相关规定[16]

会议相关 - 公司第十二届董事会第三十九次会议于2025年1月7日召开，实到董事5人[1] - 会议审议通过终止部分募投项目并补充流动资金等议案[1][3] - 拟于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东大会[3] 募投项目 - 拟终止三个募投项目，剩余87,027.35万元募集资金永久补充流动资金[2]

保险相关 - 公司拟为自身及董监高买责任险，限额不超5000万元/年[5] - 保费支出不超40万元/年，期限12个月可续保[5] 人事变动 - 控股股东推荐张玉伟、宋立功为非独立董事人选[10] - 监事会监事张一辞职，提名卢海龙为候选人[14] 其他 - 上述议案需提交股东大会审议，会议2025年1月召开[3][6][10][14]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会1月23日9点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年1月23日[6] - 审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》[8] 时间节点 - 各议案2025年1月8日披露[8] - 股权登记日为2025年1月17日[16] - 会议登记时间为2025年1月21日[17] 公司信息 - A股股票代码600658，简称电子城[16] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼1508室[18]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第三十八次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室召开， 会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件 方式递呈董事会成员。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、 部分高管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式审议通过了如下议案： 北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-075 一、审议通过《聘任公司总裁的议案》 表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此项议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通 过。 经审阅张玉伟先生的个人履历、工作实绩等相关资料，未发现其 有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

第十二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2024-079 北京电子城高科技集团股份有限公司 2、审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在公司会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高管人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席安立红先生主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 1、审议《关于更换监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司第十二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公 司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股 东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监 事职责。 根据《公司法》和《公司章程 ...

人事变动 - 公司副董事长苗传斌因工作安排辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，未影响董事会正常运行[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事等补选工作[1] 其他信息 - 截至公告披露日，苗传斌未持有公司股份[1] - 公告发布时间为2024年12月23日[2]

融资情况 - 公司获交易商协会接受发行10亿超短期融资券，额度2年有效[2] - 2024年12月6日发行第五期超短融，总额5亿[2] - 期限255日，起息12月9日，兑付2025年8月21日[2] - 发行利率2.04%，价格100元/百元[2] - 簿记管理和主承为中信银行，联席主承为北京银行[3]

公司概况 - 证券代码：600658 [1] - 证券简称：电子城 [1] - 接待人员：副总裁、董事会秘书张玉伟先生，证券事务代表刘世荣女士，证券管理部牛青青女士、岳天鸽女士 [1] 活动信息 - 时间：2024年11月29日（周五）9:30-11:30 [1] - 地点：北京市朝阳区万红西街2号电子城IC/PIC创新中心 [1] - 参与单位：中信建投、东兴证券、银河证券、国联证券、东方财富、国泰君安、风炎私募、天蝎座资管、盈领资本、证券时报等 [1] 活动内容 - 参观电子城IC/PIC创新中心产业园区 [1] - 介绍北京电子城集成电路设计服务有限公司的服务方向及内容 [2] - 投资者交流环节 [1] 产业园区情况 - 总占地面积：约5万平方米 [1] - 建设内容：围绕集成电路设计产业及光子集成产业发展需求，建设“一孵化三中心一平台一服务”生态社区 [1] - 荣誉：2022年度被列入中国城市更新和既有建筑改造典型案例，2022、2023年度荣获集成电路特色产业园区5强 [2] 服务方向及内容 - 平台公司：北京电子城集成电路设计服务有限公司 [2] - 服务内容：提供光电芯片封测验证平台、集成电路研发服务平台等特色产业服务，面向集成电路和光电子领域创新主体提供EDA租赁、IP交易、芯片设计、硬件仿真加速、流片、封装、测试、光电封测原型验证、可靠性验证、失效分析、知识产权申请和交易、投融资服务、政策咨询、技术交流与研讨等全方位产业服务 [2] 战略定位 - 科技产业服务：服务于企业发展和产业创新需求，链接整合创新资源和创新要素，提供产业孵化加速、技术转移转化、创业投资、转移研发支撑、科技推广等专业服务和产业运营服务，构建产业协同创新发展生态 [3] - 业务板块：以科技城市更新为发展基石，以科技产业服务为牵引，以信息与数字化服务为新动能的三大业务板块协同发展模式 [3]

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2024-072 北京电子城高科技集团股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）送达的《关 于变更持续督导保荐代表人的函》。 中信证券是公司2016年非公开发行A股股票项目的保荐机构及持 续督导机构，持续督导期限至2017年12月31日。因本次非公开发行募 集资金尚未使用完毕，中信证券仍对公司剩余募集资金使用履行专项 持续督导责任，原委派保荐代表人为徐欣先生、张欢先生。 现徐欣先生因工作变动原因，不再继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人杨洪 垒先生接替徐欣先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行公司后 续的持续督导工作。此次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨洪垒 先生（简历附后）、张欢先生。 公司董事会对徐欣先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 ...