福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"福耀"或"福耀 集团"）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称"上交所"）《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对 未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进 公司长远健康可持续发展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第四次会议， 审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。自行动 方案发布以来，公司紧紧围绕行动纲领，聚焦主业深耕细作，持续夯实实体根基；以科 技创新为驱动，加快发展新质生产力，不断推出高品质产品。在治理层面，公司持续完 善法人治理结构，坚持规范运作，着力提升信息披露质量，主动加强与投资者的沟通交 流 ...

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-007 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东会议事规则》 及《董事局议事规则》的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 月 17 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）召开第十一届董事局第十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》和《关于修改<董事局议事规则> 的议案》。现将公司本次拟修改《公司章程》《股东会议事规则》及《董事局议事 规则》的事项公告如下： 公司本次对《公司章程》《股东会议事规则》进行修改，主要是基于中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）已废止《到境外上市公司章程必 备条款》的相关规定。根据新的监管要求，中国发行人应参照中国证监会《上市 公司章程指引》制定公司章程。新规实施后，上市公司A股股东和H股股东将不再 视为不同类别的股东，原关于A股和H股类别股东会的相关要求将不再适用。与此 同时，鉴于上述监管变化，香港 ...

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：2026-003 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构；拟续聘安永会计师事务所（以下 简称"安永香港"）作为公司2026年度境外审计机构。 公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、安永华明 （1）基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责 任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养， ...

2025 年度内部控制评价报告 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事局的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事局及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 福耀玻璃工业集团股份有限公司全体股东： ...

重要内容提示： 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 17 日收市 后发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 3 月 27 日(星期五)上午 09:00-10:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：2026-008 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、参加人员 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2026 年 3 月 27 日(星期五) 上午 09:00-10:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 ...

2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2025年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 1 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）全文，为全面 了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发 展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年环境、社会 和公司治理报告（ESG 报告）全文。 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为公司董事局及董事局战略发展委员会 ☐否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为至少每年一 3、南德认证检测（中国）为 2025 年环境、社会和公司治理（ESG 报告）报告全 文出具了鉴证或审验报告。 2 / 6 2025 年环境、社会和公司治理报告（ESG 报告）摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 600660 | | ...

18 19 20 21 ESG理念 ESG管理 利益相关方沟通 双重重要性议题判定 绿色引领， 02 | 未来展望 | 120 | | --- | --- | | 附录 | 122 | 责任管理 01 争当全球生态的环保卫士 24 34 39 50 56 应对气候变化 维护员工权益 节约利用资源 完善环境管理 支持员工发展 加强污染治理 保护生态环境 目录 | 董事局声明 | 02 | | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | | 关于福耀 | 06 | | 2025年ESG亮点绩效 | 10 | 品质为先， 打造全球客户的忠实伙伴 03 | 精益质量管理 | 60 | 筑牢治理根基 | | --- | --- | --- | | 聚焦创新发展 | 65 | 深化风险合规 | | 保障稳定服务 | 74 | 坚守商业道德 | | 04 | | --- | | 以人为本， | | 成为全球员工的最佳雇主 | | | 88 | | --- | --- | | 保障健康安全 | 80 93 | 诚信经营， 打造全球公众的信赖品牌 05 | 100 | | --- | | 102 | | 103 | ...

关于利用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 委托理财金额/额度 | 不超过人民币 20 | 亿元 | | --- | --- | --- | | 委托理财产品种类 | 安全性高、流动性好的银行理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-006 福耀玻璃工业集团股股份有限公司 福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2026 年 3 月 17 日召开第十一届董事局第十一次会议，会议审议通过《关于公司利 用自有资金进行委托理财的议案》。本议案属于公司董事局决策权限范围内， 无需提交股东会审议。 特别风险提示 公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品， 将采取风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受宏观经济的影响具有 一定的波动性，不排除受到宏观经济形势、市场波动以及货币政策、财政政 策、产业政策等宏观政策发生变化带来 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易 所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》和《福耀玻璃 工业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福耀玻璃工业 集团股份有限公司董事局审计委员会工作规则》等有关规定，福耀玻璃工业集团 股份有限公司董事局审计委员会现就2025年度（报告期）工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十一届董事局审计委员会成员为3名，分别为独立董事薛祖云先生（审计 委员会主任）、独立董事达正浩先生及董事朱德贞女士。 二、审计委员会2025年度会议召开情况 报告期内，公司董事局审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》 《公司董事局审计委员会工作规则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积 极履行职责，公司董事局审计委员会在2025年度召开会议的情况具体如下： 1、于 2025 年 3 月 18 日召开了第十一届董事局审计委员第六次会议，审议 通过了《2024 ...

福耀玻璃工业集团股份有限公司 三、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 本公司拟开展的外汇衍生品交易业务，业务品种主要包括但不限于远期、掉 期、期权、利率互换等，本公司在任一时点上开展的外汇衍生品交易业务总额不 超过5亿美元或等值外币，在该额度范围内，本公司可共同循环滚动使用，交易 取得的收益可以进行再交易，但期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的 收益进行再交易的相关金额）不应超过上述衍生品交易业务总额度（即5亿美元 或等值外币）。 （二）资金来源 本公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资 金的情况。 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）海外 销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，如果外汇汇率出现较大 波动的情况，将对公司的经营业绩造成影响。为防范和降低外汇汇率和利率的波 动对公司带来的风险，本公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 基于公司海外销售规模的不断扩大，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率 ...