第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以邮 件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议 的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-053 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任张 晓波先生担任第十一届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、高峰先 生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会主任委员职务，任期 至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。 调整后的 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第九次会议于2023年12月26日通讯表决召开[2] - 会议2023年12月21日邮件通知参会人员[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司续租房屋暨关联交易的议案》[3] - 关联监事邹承文回避表决，结果4票同意，0反对，0弃权，1回避[3]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 二〇二三年十二月 1 声 明 关于 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号 ——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣 正企业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披 露义务人披露的《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》 进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《上海新南洋昂立教育科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内 容不存在实质性差异。 2 ...

员工持股计划股份过户 - 2022年12月9日13700040股股份过户至员工持股计划[2] 解锁安排 - 所获股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[2] - 第一期锁定期2022年12月9日至2023年12月8日，解锁比例100%，可解锁5480016股[3] 股票出售 - 锁定期届满管委会择机出售股票，特定期间不得买卖[4] 存续期 - 存续期48个月，届满前经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[5] 终止条件 - 存续期届满未展期或股票全售终止，提前终止须2/3以上份额同意并股东大会审议[6][7]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-051 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日-2023 年 12 月 7 日期间累计涨幅达 61.05%，股价短期波动幅度较大，敬请 广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司向公司控股股东、实际控 制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，推进传统学科培训业务向素质素养 类非学科转型。目前，非学科培训也属于强监管行业，受相关政策 ...

股价情况 - 公司股票2023年12月5 - 6日连续两日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[1][6] 调查情况 - 公司要求相关方于2023年12月6日15点30分前回复股价异常波动问题[1][6] - 多家股东12月5 - 6日无买卖公司股票情况，无未披露重大事项[4][10][13]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-050 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司自查，并向公司控股股东、 实际控制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响 公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重 组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，已全部剥离义务教育阶段学科类培 训业务，并向素质素养类非学科转型。目前，非学科培训也属于强监管行业，受相关 政策影响较大，公司将关注相关政策动态。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 5 日、2023 年 12 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 ...

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日累计涨幅达 33.08%，股价短期波动 幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司由无控股股东和无实际控制人已变更为中金投资（集团）有限公司及其 一致行动人为控股股东、周传有先生为实际控制人。经公司向公司控股股东、实际控 制人、各大股东核实，公司不存在应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组等。 双减政策的出台对教育培训行业尤其是义务教育阶段学科类教育培训业务产 生重大影响。公司严格按照双减政策的相关要求，已全部剥离义务教育阶段学科类培 训业务，并推进传统学科培训业务向素质素养类非学科转型。目前，非学科培训也属 于强监管行业，公司将推进非 ...

股价异动 - 2023年12月1 - 4日公司股票连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1][6] 自查情况 - 公司要求相关方自查重大事项并于12月4日15点30分前回复[1][6] - 中金集团等相关方12月1 - 4日未买卖股票，无未披露重大事项[4][8][11]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2023-048 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人、大股东核实，公司不存在应 披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 公司 2023 年前三季度实现营业收入 7.13 亿元，实现归属于上市公司股东的 净利润-0.86 亿元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-0.59 亿 元，关于公司经营信息及业务情况，详见公司 2023 年 8 月 22 日、2023 年 10 月 28 日披露的《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2023 年第三季度报告》。 ...