会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,640,764,668股，占比71.8528%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项非累积投票议案同意票数比例大多超99.9%[8][10] - 2023年度利润分配方案等议案A股同意票数比例超99.9%[11][12] - 补选公司董事朱海元等议案得票比例超99.9%[15][16] - 2023年度利润分配方案等议案同意票数比例约88%[17] 决议事项情况 - 特别决议事项获出席股东表决权2/3以上通过，普通决议事项获过半数通过[20] 其他情况 - 本次股东大会见证律所及律师[21] - 律师认为大会召集等程序及结果合法有效[21] - 会议听取《公司2023年度独立董事述职报告》[20]

会议信息 - 股东大会于2024年6月26日13:30召开，通知于2024年6月5日披露[7] - 2024年6月7日公司刊登股东大会会议资料[8] - 现场会议在上海世博展览馆召开，网络投票时间为2024年6月26日[9] 参会股东情况 - 现场会议股东及股东代理人6名，代表有表决权股份1,631,337,068股，占比71.4399%[10] - 网络投票股东20名，代表有表决权股份9,427,600股，占比0.4129%[10] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.9%[14][15][16][17] - 2023年度利润分配方案同意1,639,705,368股，占比99.9354%，中小股东同意占比88.8524%[18] - 续聘2024年度审计机构议案同意1,639,679,368股，占比99.9339%，中小股东同意占比88.5788%[20] - 公司董事薪酬方案议案同意1,639,659,668股，占比99.9327%，中小股东同意占比88.3715%[21] - 补选公司董事朱海元议案同意1,639,628,873股，占比99.9308%，中小股东同意占比88.0475%[28] - 补选公司独立董事孙志祥议案同意1,639,628,874股，占比99.9308%，中小股东同意占比88.0475%[29]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月26日13点30分在上海世博展览馆B2层5号会议室召开[3] - 网络投票2024年6月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议14项议案，特别决议议案为9、10、11、12号[8][9][12] - 股权登记日为2024年6月18日，A股股东有权出席[15] - 会议集中登记2024年6月20日9:00 - 16:00在上海立信维一软件有限公司[19] 选举信息 - 补选公司董事候选人朱海元，独立董事候选人孙志祥[9] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[26] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 某投资者持有100股，选举董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投给选举董事议案候选人[27]

外服控股 23 年度暨 24 年第一季度业绩说明 行业和公司概况 [1][2] - 外服控股是一家最早开始规划和执行全国人力资源综合性服务的公司，成立于1984年 - 主营业务包括人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及联盟用工和业务外包 - 公司的使命是"搭桥引路,聚财兴业"，致力于成为专业领先、数字驱动、全球布局的综合人力资源服务商 - 公司发展战略是专业化、数字化、国际化和资本化 2023年业绩概况 [2][3][4][5] - 2023年全年营收达到191.56亿元,同比增长30.64% - 总资产159.02亿元,同比增长8.21% - 加权平均净资产收益率14.39%,净资产同比增长8.53% - 现金分红2.97亿元,占营收比例超过50% - 五大主营业务中,人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘灵活用工和业务外包均实现30%以上的增长 主营业务分析 [5][6][7] - 人事管理业务营收12.22亿元,同比略减0.78% - 人才派遣业务营收增长5%,达到5.79亿元 - 薪酬福利业务营收18.16亿元,同比增长 - 招聘灵活用工业务营收11.39亿元,同比增长100%以上 - 业务外包服务营收147.49亿元,同比增长37.11% 数字化转型进展 [5][6] - 建立了云平台、聚合平台、聚合百科等数字化工具 - 上线社保实证验证项目,提升交付效率 - 研发投入1.12亿元,研发人员达152人 - 拓展ITO(信息技术外包)业务,收购加盟科技公司 区域布局和国际化 [7][8][12][13] - 加快在江西、贵州等地的区域布局 - 聚焦亚太地区,通过并购等方式拓展海外业务 - 在新加坡设立子公司TGTG,2023年新签约46家客户 获奖情况 [8][9] - 获得上交所2022年度信息披露A级评价 - 获得2023年人力资源服务机构百强第一名 - 旗下子公司获得上海市工人先锋号、51劳动奖章等荣誉 2024年一季度业绩 [10][11] - 一季度营收53.7亿元,同比增长15.77% - 规模净利润1.901亿元,同比增长5.99% - 净资产44.38亿元,比上年末增长4.64% - 加权平均净资产收益率4.46%,基本每股收益0.0856元 未来发展规划 [11][12][13][14] - 继续推进专业化、数字化、国际化和资本化战略 - 加快区域布局和海外拓展,聚焦亚太地区中资企业市场 - 通过并购等方式拓展职业教育培训等新业务领域 - 发挥31家区域公司作用,寻找符合投资意向的标的 公司治理 [15][16][17][18][19][20] - 采取总部-大区-子公司的财务垂直管理模式 - 独立董事严格履行职责,维护公司和股东利益 - 密切关注外部环境变化,提出建设性意见和建议 - 将继续利用专业优势,推动公司可持续发展

公司发展战略 - 公司致力于成为专业领先、数字驱动、全球布局的综合性人力资源服务供应商，明确了专业化、数字化、资本化和国际化的核心发展战略 [1] - 公司外延式发展的策略包括：服务国家战略、聚焦核心主业、补足发展短板和加快海外拓展 [1] - 公司将持续推进资本化工作，做强、做大、做优人力资源主业 [1] 财务管理 - 公司通过"总部-大区-区域公司"的管控模式，进行全国财务垂直管理和落地 [2] - 公司设立大区财务总监岗位，制定大区财务总监管理办法，进一步细化大区财务总监岗位职责、职权及工作规范 [2] - 公司积极收集区域公司业财动态信息，为公司决策分析提供支撑 [2] 独立董事履职 - 独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司章程等规定，认真履行独立董事职责 [3] - 独立董事密切关注外部政策环境和市场变化对公司的影响，主动了解公司所处行业发展情况、公司内部经营管理和财务运作情况 [3] - 独立董事就公司的发展战略、经营业绩、投资项目、数字化转型、合规治理等方面提出有建设性的意见和建议 [3] 资本市场表现 - 公司积极维护投资者关系，重组完成以来，现金分红比例均在50%以上 [4] - 公司将考虑多样化的分红模式，并就此进行深入探讨 [12] 业务发展 - 公司业务外包的毛利率增速较快，得益于外包业务的专业化发展 [5] - 公司将进一步聚焦外包业务发展，持续增强专业能力，加速数字化转型，积极开展资本并购 [5] - 公司收购绛门科技后，将加快ITO业务的融合和拓展，对ITO赛道未来发展充满信心 [7] - 公司将根据市场和需求变化，继续推动人事管理业务的服务升级和数字化转型，保持该业务的稳定贡献 [8] 行业发展前景 - 未来人力资源服务行业发展空间巨大，公司将积极把握行业发展契机，保持战略定力，构建新质生产力，推动业务高质量发展 [9] - 公司人事管理、薪酬福利和业务外包等主要业务在一季度均保持良好增长 [10] - 人事管理业务毛利率小幅下降主要源自客户服务需求提升和成本上升，公司将进一步降本增效以保持该业务毛利率稳定 [11] 国际化拓展 - "国际化拓展"是公司的重要战略，未来将继续扎实推进，重点在中国香港和亚太地区进行进一步拓展 [6] - 公司将继续做好中国企业"走出去"服务，推动海外业务健康有序发展 [6]

独立董事提名条件 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份和股东相关自然人及其亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5]

人事变动 - 独立董事盛雷鸣因任职超三家请辞，辞职后不再担任公司职务[1] - 公司提名孙志祥为独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[2] 候选人信息 - 孙志祥现任浦栋律所高级合伙人，曾任杨浦区委顾问[4] - 截至披露日未持股，无不得提名情形，任职资格待上交所审核[3][4] 会议情况 - 2024年5月31日召开第十一届董事会第二十六次会议[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚或批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查与承诺 - 通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7] - 确认符合上交所任职资格要求[7] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年外赋控股的年报及2024年一季报情况 [1][2][3][4][5][6][7][9] - 外赋控股的发展战略和业务布局 [2][3][6][7][10][11] - 外赋控股的数字化转型和资本化并购 [6][7][10][11] - 外赋控股的财务管理和独立董事工作 [12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在投资并购方面有哪些方向和举措 [10][11] **陈伟权董事长回答** 外赋控股将围绕国家发展战略、聚焦核心主业、补强短板,通过资本化手段进行区域拓展和海外布局,重点关注行业内的优质企业 [10][11] 问题2 **投资者提问** 作为拥有众多网点的上市公司,公司如何进行高效的财务管理 [12] **倪雪梅财务总监回答** 公司采取财务垂直管理模式,通过总部-大区-子公司的管理体系,提高财务管理效率和信息分析能力,为集团决策提供有力支撑 [12] 问题3 **投资者提问** 公司独立董事在公司中发挥的作用 [13][14] **谢荣独立董事回答** 独立董事严格履行职责,密切关注公司发展,与管理层保持沟通,提出建设性意见,维护公司和股东利益,推动公司可持续发展 [13][14]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年外幅控股业绩情况,全年营收达到191.56亿元,同比增长30.64%,规模净利润5.86亿元,同比增长7.26% [1][2][3] - 公司五大主营业务中,人事管理、人才派遣、薪酬福利等业务保持稳定增长,业务外包服务增长37.11%,营收达到147.49亿元 [4][5][6] - 公司持续推进数字化转型,升级三大生态平台,研发投入达1.12亿元,研发人员增至152人 [6][7] - 公司通过资本并购拓展业务,收购江门科技65%股权进军ITO领域,在江西贵阳等地实施合资布点项目,加快国内外版图扩张 [7][8][10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在投资并购方面有哪些方向和举措 [10] **陈伟权董事长回答** 公司未来并购的主要方向包括:1)围绕国家发展战略,2)聚焦核心主业,3)补强短板,4)通过资本化手段拓展海外市场,重点关注亚太地区中资企业 [10][11] 问题2 **投资者提问** 作为拥有众多网点的上市公司,公司如何进行高效的财务管理 [12] **林雪梅财务总监回答** 公司采取财务垂直管理模式,设立大区财务总监岗位,建立双向沟通机制,提高财务管理和信息分析能力,为集团决策提供有力支撑 [12] 问题3 **投资者提问** 公司独立董事在履职方面有哪些情况 [13][14] **谢荣独立董事回答** 独立董事严格履行职责,密切关注公司发展战略、经营业绩、投资项目等,与管理层保持沟通,提出建设性意见,维护公司和全体股东利益 [13][14]