股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会于2025年6月25日13:30召开，通知提前20日于2025年6月4日通过上海证券交易所网站等媒体披露，内容涵盖会议时间、地点、审议事项等关键信息 [4] - 现场会议在上海世博展览馆B2层5号会议室举行，同步提供网络投票平台，网络投票时间为当日交易时段（9:15-11:30）[5] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，由第十二届董事会第三次会议于2025年4月16日决议通过 [5] 参会人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人共7名，代表有表决权股份1,632,757,135股，占总股本71.5025% [6] - 网络投票股东260名，代表股份19,562,181股，占总股本0.8568% [6] - 参会人员包括公司董事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 全部议案与通知内容一致，未出现临时提案或修改 [7] - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [7] - 关键议案表决结果： - 2024年度董事会工作报告获99.9910%同意票 [9] - 利润分配方案获99.9953%同意票，中小投资者赞成率92.8732% [10] - 续聘审计机构议案获99.9824%同意票，中小投资者反对率16.6139% [10] - 董事薪酬方案获99.9935%同意票，关联股东回避表决 [11] 法律效力确认 - 股东大会程序及结果符合法律法规与公司章程，表决结果合法有效 [11] - 律师结论确认召集人资格、参会人员资格及表决程序均无瑕疵 [11]

股东大会信息 - 2025年6月25日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人267人[2] - 出席股东表决权股份总数1,652,319,316股，占比72.3592%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,650,660,606，比例99.8996%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数1,649,168,406，比例99.8093%[7] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,651,627,906，比例99.9582%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数1,650,788,006，比例99.9073%[7] - 2024年度利润分配方案同意票数1,650,818,606，比例99.9092%[8] - 续聘2025年度审计机构同意票数1,648,531,106，比例99.7707%[8] - 董事薪酬方案同意票数1,648,362,706，比例99.7605%[8]

会议信息 - 股东大会于2025年6月25日13:30召开，《股东大会通知》于2025年6月4日披露[6] - 现场会议在上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室召开[7] - 网络投票起止时间为2025年6月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人7名，代表有表决权股份1,632,757,135股，占比71.5025%[9] - 通过网络投票系统直接投票股东260名，代表有表决权股份19,562,181股，占比0.8567%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,650,660,606股，占比99.8996%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,649,168,406股，占比99.8093%[16] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意1,651,627,906股，占比99.9582%[17] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1,650,788,006股，占比99.9073%[18] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意1,650,818,606股，占比99.9092%，中小投资者同意占比92.8732%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》同意1,648,531,106股，占比99.7707%，中小投资者同意占比82.0099%[20] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意1,648,362,706股，占比99.7605%，中小投资者同意占比81.2102%[21][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》同意1,648,368,706股，占比99.7609%[23] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对1,423,010股，占比0.0861%，中小投资者反对占比6.7578%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》反对3,498,410股，占比0.2117%，中小投资者反对占比16.6139%[20] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》反对3,850,510股，占比0.2330%，中小投资者反对占比18.2860%[21][22] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》反对3,844,510股，占比0.2326%[23] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》弃权77,700股，占比0.0047%，中小投资者弃权占比0.3690%[19] - 《关于续聘公司2025年度财务审计和内控审计机构的议案》弃权289,800股，占比0.0176%，中小投资者弃权占比1.3762%[20]

核心经营业绩 - 2024年实现营收223.07亿元，同比增长16.45% [3] - 归属于公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41%，主要系处置全资孙公司上海新世纪酒店发展有限公司51%股权取得投资收益所致 [3][23][30] - 扣除非经常性损益的净利润4.57亿元，同比增长0.37% [3] - 加权平均净资产收益率23.42%，同比增加9.03个百分点 [3][23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长142.80%，主要因上年同期支付历年应付款项而本期影响较少 [23][31] 主营业务发展 - 人事管理业务和人才派遣业务新增22个千人大单，实现服务人数逆势增长 [4] - 薪酬福利业务新增12个千人级标杆项目，推出外籍高水平人才薪税综合服务解决方案并落地东南亚国际薪酬业务 [4] - 招聘及灵活用工业务营收增长12.55%，灵活用工业务新增4家千万级营收规模客户，兼职服务人数增长20%，残疾人安置服务人数同比增长100% [5] - 业务外包业务营收增长21.70%，形成金融赛道、零售赛道、蓝领技能人才外包等网格化服务矩阵，其中零售赛道签约客户95家，远茂企业发展外包员工超过1.88万人 [5] - 研发费用同比增长64.53%，主要因公司根据研发项目需求安排研发投入 [23][30] 战略布局与资本运作 - 推进"外服中国"战略，设立江苏南通公司和贵州公司，完成贵州林城人才派遣有限责任公司收购项目 [7] - 深化上海"五个新城"布局，收购并控股上海临港漕河泾人才有限公司和青浦区劳务协作咨询有限公司 [7] - 完成上海新世纪酒店发展有限公司51%股权转让，实现外服大厦重大资产置出 [7][30] - 建成运营浦东机场T1、T2和虹桥机场T2外籍人员一站式综合服务中心，虹桥海外发展服务中心聚集70余家合作伙伴，全年举办超百场"走出去"专业活动，服务千余家企业 [8] - 推进香港公司实体化运营，落地国际薪酬项目并开展输港劳务业务，FSG-TG签约41家新客户，累计服务"走出去"中国企业148家 [8] 数字化转型与创新 - 云门户微助手完成全新改版，云体检实现功能优化，云招聘完成招聘顾问助手模块建设，云知道致力于打造AI平台基座 [6] - 人事管理产品线引入基于大模型的人工智能技术，自研人力资源政策问答智能体 [7] - 薪税产品线打造新一代Ctalent Plus软件并投入使用，业务外包产品线全面推进外包雇员管理、外包项目管理等数字化平台 [7] - 举办覆盖全国分子公司的数说外服专项竞赛，推动全员数字化意识和能力培养 [6] 公司治理与投资者关系 - 董事会全年召集股东大会2次、召开董事会9次，审议定期报告、利润分配方案、股权激励等重要事项 [9] - 建立独立董事专门会议机制，全年召开独立董事专门会议3次，重点关注公司关联交易情况 [9] - 各专业委员会全年召开会议13次，包括审计委员会6次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会3次 [9] - 召开3场面向所有投资者的业绩说明会，并通过上证e互动平台、投资者热线等渠道加强日常沟通 [11] - 全年披露定期报告4个、临时公告51个，确保信息披露真实、准确、完整 [11] 2025年战略规划 - 聚焦增强核心功能和提升核心竞争力，坚定推进服务国家战略、提升核心竞争力、资本化驱动、国际化拓展等重点工作 [12] - 薪酬福利业务打造大福利、大健康平台，推进一体化建设，做大国际薪酬业务，推动保险经纪落地 [13] - 招聘业务打造盘活人才数据库，灵活用工业务打造通用类岗位全行业外包，加大展会人力资源外包赛道发力 [13] - 积极探索职业教育、数字化新技术等方面的投资，探索内部创业并利用资本化手段鼓励员工创新创业 [13] - 持续推进数字化转型，尝试聚合百科AI版、云知道对客版等新型数字化产品投放，厚植数字基因并举办全员数创外服劳动竞赛 [14][15] - 强化风险防控，确保不发生重大系统性风险，聚焦新业务新产品的风险防范并强化对收并购公司的合规管理 [15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月25日13点30分在上海世博展览馆B2层5号会议室召开[5] - 网络投票2025年6月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] - 股东大会召集人为董事会，表决方式是现场和网络投票结合[6] 议案相关 - 审议议案相关公告2025年4月18日披露[10] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为7[12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码600662，简称外服控股[15] - 会议集中登记2025年6月20日9:00 - 16:00，地点上海立信维一软件有限公司[17] - 会议联系地址在上海董家渡外滩中心T3栋12楼，电话021 - 65670587，联系人庄欢[19] - 可授权委托出席2025年6月25日股东大会[22]

业绩总结 - 2024年公司营收223.07亿元，同比增长16.45%[13][59] - 2024年归属于公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41%[13][59] - 2024年归属于公司股东的扣非净利润4.57亿元，同比增长0.37%[13][59] - 2024年归属于公司股东的净资产50.65亿元，同比增长19.44%[13][59] - 2024年每股收益0.4792元，加权平均净资产收益率23.42%[13][59] - 2024年经营活动现金流量净额同比上涨142.80%[60][72] - 2024年应收票据较年初增长367.12%[63] - 2024年应收账款较年初增长22.26%[63] - 2024年短期借款较年初减少65.06%[64] - 2024年负债合计较年初减少4.12%[64] 用户数据 - 2024年人事管理和人才派遣业务新增22个千人大单[14] - 2024年薪税管理业务新增12个千人级标杆项目[14] - 2024年商业福利业务新增10个千人级标杆项目，签约33家目标客户[15] - 2024年招聘及灵活用工业务兼职产品服务人数增长20%，残疾人安置服务人数同比增长100%[15] - 2024年业务外包业务新增金融类、零售类客户95家[16] - 虹桥海外发展服务中心聚集70余家合作伙伴，服务千余家企业[19] - FSG - TG累计服务“走出去”中国企业148家，2024年签约41家新客户[19] 未来展望 - 2025年参展第八届进博会，提升品牌影响力[27] - 2025年发布首份ESG报告，探索建立ESG治理体系[28] - 公司计划加快数字化转型，推进多项数字化举措[31] - 公司计划提速国际化拓展，提升海外业务占比[32] - 公司计划夯实风险管控，确保不发生重大系统性风险[33] - 公司计划降低人事管理业务全国委托成本，推广新模式[33] - 公司计划优化财务管理，构建二维管理模型[33] - 公司计划提升信息安全工作，落地灾备数据中心并改造机房[34] - 2025年监事会深化决策监督与履职监督，提升监督效能[48] 市场扩张和并购 - 完成上海新世纪酒店发展有限公司51%的股权转让，实现外服大厦重大资产置出[18] 其他新策略 - 2024年制定并披露股东回报规划和行动方案[22] - 2024年修订多项公司制度并加强宣贯[23] - 公司拟每股派现金红利0.24元，合计拟派5.48亿元[75] - 公司拟续聘立信为2025年度财务审计和内控审计机构[79] - 2025年独立董事津贴为15万元/年，按半年度发放[84] - 股权激励计划累计回购注销215,165股限制性股票[40] - 审议通过使用募集资金向实施主体提供借款1000万元的议案[41]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日(星期五)下午13:00-14:45召开 [1][2] - 采用视频录播结合网络互动方式在上证路演中心举行 [2][3] - 投资者可在5月23日至29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@fsg.com.cn提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长兼总裁陈伟权先生将出席 [2] - 董事、常务副总裁兼董事会秘书朱海元先生将出席 [2] - 财务总监徐骏先生将出席 [2] - 独立董事谢荣先生将出席 [2] 会议内容 - 重点讨论2024年度和2025年第一季度经营成果及财务指标 [2] - 将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过互联网登录上证路演中心在线参与 [2][3] - 说明会结束后可在上证路演中心查看会议主要内容 [3][4]

业绩说明会安排 - 2025年5月30日13:00 - 14:45举行业绩说明会[3][4][6] - 以视频录播结合网络互动方式召开，地点为上证路演中心[4][6] - 参加人员有董事长、总裁陈伟权等[6] 投资者参与 - 2025年5月23日至5月29日16:00前提问[3][7] - 2025年5月30日13:00 - 14:45在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 65670587[8] - 联系邮箱为ir@fsg.com.cn[7][8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事减持 - 夏海权减持前持股295,900股，占比0.0130%[3] - 拟减持不超73,900股，占比不超0.0032%[3] - 2025年5月7日减持73,900股，占比0.0032%，计划完成[3] - 减持价格5.12元/股，总金额378,368元[5] - 减持后持股222,000股，占比0.0097%[5]

公司变更 - 上海强生控股股份有限公司于2021年更名为外服控股，股票代码600662.SH[11] - 久事集团拟将强生控股40%股份无偿划转至东浩实业[11][14] - 2021年8月26日，上海外服100%股权和置出资产完成交割[19][22] - 2021年9月3日和6日，分别完成上海外服工商变更登记和强生交通100%股权工商变更登记[19][22] - 截至2021年9月7日，上市公司变更后注册资本和股本为19.47亿元[25] 资产重组 - 拟置入上海外服100%股权，置出强生控股全部资产及负债[11] - 置入资产作价68.08亿元，置出资产作价37.51亿元，差额30.57亿元[23] - 强生控股拟以3.04元/股价格向东浩实业非公开发行股票，募集配套资金不超9.61亿元[18] - 公司向东浩实业非公开发行3.16亿股，募集资金总额9.61亿元，净额9.32亿元[27] - 本次重大资产重组相关协议均已生效，各方履行义务无违约[31] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2021 - 2023年[12][35] - 上海外服2021 - 2023年扣非前承诺归母净利润分别为3.83269亿、4.394149亿、5.033329亿元[37] - 上海外服2021 - 2023年扣非后承诺归母净利润分别为3.38419亿、3.945649亿、4.584829亿元[37] - 上海外服2023年度扣非前归母净利润业绩承诺实现率119.60%，扣非后为102.76%[41] - 2021 - 2023年上海外服扣非前和扣非后归母净利润业绩承诺实现率分别为126.22%、116.52%[42] 2024年业绩 - 营收223.07亿元，同比增长16.45%[45] - 归属于公司股东的净利润10.86亿元，同比增长85.41%[45] - 归属于公司股东的扣非净利润4.57亿元，同比增长0.37%[45] - 归属于公司股东的净资产50.65亿元，同比增长19.44%[45] - 每股收益0.4792元，加权平均净资产收益率23.42%[45] - 经营活动产生的现金流量净额13.19亿元，同比增长142.80%[47] - 总资产163.31亿元，同比增长2.70%[48] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事3名；监事会设监事3名，其中职工监事1名[54][55]