股东大会基本情况 - 股东大会于2025年9月11日在上海市徐汇区古美路1528号A7漕河泾会议中心元创动力厅召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长陈伟权主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 公司9名董事中6人出席 独立董事朱伟 董事韩雪因公请假 董事归潇蕾因个人原因请假 [2] - 公司3名监事中2人出席 监事会主席陈璘因公请假 [2] - 董事会秘书出席本次会议 部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于取消监事会 变更公司住所并修订《公司章程》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 属特别决议事项 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [2][3] - 关于修订《募集资金管理办法》的议案获得通过 属普通决议事项 获出席股东所持表决权过半数通过 [3] 法律见证情况 - 本次股东大会由北京市环球律师事务所上海分所律师胡海洋 刘泽慧见证 [3] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 召集人资格 出席人员资格及表决程序均合法有效 [3]

会议信息 - 股东大会于2025年9月11日13:30召开，通知8月22日披露[5] - 网络投票起止时间为2025年9月11日[7] 参会股东 - 现场会议股东及代理人3名，代表1,631,323,135股，占比71.4397%[8] - 网络投票股东231名，代表24,870,404股，占比1.0891%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意1,635,353,916股，占比98.7417%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意1,635,425,926股，占比98.7461%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意1,635,314,626股，占比98.7393%[14] - 《关于修订<募集资金管理办法>议案》同意1635423026股，占比98.7459%[15]

会议信息 - 股东大会于2025年9月11日在上海徐汇区召开[3] - 出席会议股东和代理人234人[3] - 出席股东所持表决权股份占比72.5288%[3] - 在任董事9人出席6人，监事3人出席2人[7] 议案情况 - 取消监事会等议案A股同意票占比98.7417%[6] - 修订《股东会议事规则》等议案同意票占比超98.7%[8] - 议案1、2、3特别决议获2/3以上通过，议案4普通决议过半数通过[7][8][9] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市环球律师事务所上海分所[10]

公司展会参与及服务展示 - 公司于9月10-14日以"汇聚"为主题在首钢园亮相 通过城市汇聚、科技汇聚、效能汇聚三大板块展示全球人才服务创新实践 [1] - 作为服贸会官方合作供应商 公司提供专业化、规范化、智能化人力服务 助力服贸会实现服务能级与专业化品质双重升级 [1][5] 城市服务板块布局 - 展示北京市属国企引才平台"京企直聘"、北京人才服务平台"易北京"和全球创新服务网络(GNIS)三大平台 [3] - 依托全球化服务网络和本地化平台建设 展现服务国家战略与推动国际人才流动的资源整合能力 [3] 科技创新应用 - AI招聘解决方案全面覆盖人才招聘全生命周期 包括简历筛选、面试评估到岗位匹配的高效率运作 [3] - 通过AI技术驱动人力资源服务从效率提升向价值创造跃迁 助力企业精准挖掘选拔人才 [3] 效能研究成果 - 围绕城市人才发展、新质生产力转型、多元化用工模式三大方向分享近期研究成果 [3] - 展示灵活用工、企业出海等领先服务解决方案 多维响应行业需求 [3] 公司行业地位与服务网络 - 作为中国第一家人力资源服务机构 深耕行业46年 服务网络覆盖全国400多个城市 [5] - 服务触达全球100多个国家和地区 为数万家企业、数百万中外人才提供专业服务 [5] 服贸会合作意义 - 作为服贸会首次引入的专业人力资源服务机构 彰显对公司综合服务能力和国际化水准的充分肯定 [5] - 组建专业服务团队采用标准化流程和质量监控体系 确保各环节达到专业水准 [5]

公司人事变动 - 外服控股于2025年9月5日收到国泰海通证券关于更换持续督导财务顾问主办人的函件 [2] - 原财务顾问主办人夏浩罡因个人工作变动不再担任重组项目持续督导职务 [2] - 国泰海通委派沈灿杰接替职务 与聂绪雯共同担任项目持续督导财务顾问主办人 [2] 公司历史交易 - 人事变动涉及2021年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的持续督导工作 [2]

人员变动 - 2024年8月21日王牌不再担任持续督导主办人，夏浩罡接替[1] - 2025年9月5日夏浩罡不再担任，沈灿杰接替[2] - 变更后持续督导主办人为聂绪雯和沈灿杰[2] 其他信息 - 国泰海通为公司2021年重组项目独立财务顾问[1] - 沈灿杰就职于国泰海通投资银行部，曾参与西藏城投非公开发行等项目[5]

公司股东回报政策 - 秉持积极回报股东的发展理念 在全力提升经营质量的基础上统筹经营发展 业绩增长与股东回报的动态平衡 [1] - 结合行业发展 经营现状 盈利水平及重大资金支出安排等情况实施持续稳定的利润分配政策 [1] - 让广大股东共享公司发展成果 [1]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月11日13:30 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为上海市徐汇区古美路1528号A7漕河泾会议中心元创动力厅 [3] - 会议主持人为董事长陈伟权 [3] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始并报告出席情况 [4] - 安排审议听取议案环节 [4] - 设置股东提问与发言环节 [4] - 包括确定监计票人程序 [4] - 包含股东审议并投票表决议程 [4] - 计划宣布现场表决结果 [4] - 安排见证律师宣读法律意见书 [4] - 以宣布大会结束收尾 [4] 公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [5] - 公司住所从中国（上海）自由贸易试验区张杨路655号707室变更为上海市黄浦区会馆街55号12层 [5][8] - 修订公司章程第一条 增加维护职工合法权益内容 [7] - 更新第五条公司住所条款及邮政编码 [8] - 新增第九条关于法定代表人职权及责任条款 [9] - 修订第十条公司责任承担方式表述 [10] - 调整第十二条高级管理人员定义范围 [11] - 删除第十六条关于普通股条款 [11] - 修订第十七条股份发行原则表述 [12] - 更新第二十一条股份总数表述为普通股2,283,496,485股 [12] - 新增第二十二条财务资助限制条款 [12] - 调整第二十三条增加资本方式表述 [13] - 修订第二十七条股份收购决议程序 [14] - 更新第三十条股份转让限制条款 [15] - 新增第三十七条股东会/董事会决议不成立情形 [18][19] - 调整第三十八条股东诉讼权利行使路径 [20] - 新增第四十二条控股股东/实际控制人义务条款 [24] - 完善第四十三条控股股东行为规范 [25] - 新增第四十四条控股股东质押股份要求 [27] - 新增第四十五条控股股东股份转让限制 [28] - 调整第四十六条股东会职权范围 [29] - 修订第四十七条对外担保审议标准 [29] - 更新第四十九条临时股东会召开情形 [29] - 调整第五十三条股东自行召集会议条件 [32] - 降低第五十五条股东提案门槛至1% [35] - 新增第六十二条董事候选人披露要求 [35] - 调整第八十一条关联交易表决程序 [41] - 修订第八十三条董事选举累积投票制实施条件 [43] - 完善第九十九条董事任职资格要求 [44] - 调整第一百条董事忠实义务条款 [46] - 新增第一百零六条董事解任赔偿条款 [49] - 明确第一百零九条董事会组成结构 [49] - 调整第一百一十三条董事会决策权限 [50] - 更新第一百二十一条关联董事表决限制条款 [52] 股东权利与义务 - 股东享有发言权/质询权/表决权等法定权利 [2] - 要求股东提前至秘书处办理书面登记方可发言 [2] - 规定股东发言需报告姓名及持股数量 [2] - 明确股东应维护会议秩序不得侵犯他人权益 [2] - 现场投票计票监票由股东代表和监事共同参与 [2]

上海外服控股集团股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月十一日 上海外服控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会资料目录 | 一、会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | | | 1、关于取消监事会、变更公司住所并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 2、关于修订《股东会议事规则》的议案 | 65 | | 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 66 | | 4、关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 67 | 五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。 六、本次大会现场表决票计票和监票工作由三人参加，出席现场会议股东或 股东代理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票和监票工作。 2 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保 股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定 以下会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召 开过程中，应当以维护股东的合 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入122.45亿元，同比增长16.15%，归母净利润3.84亿元，同比增长5.51% [1] - 第二季度营业总收入59.71亿元，同比增长15.46%，归母净利润1.73亿元，同比增长1.71% [1] - 毛利率8.54%，同比下降14.21%，净利率3.59%，同比下降11.4% [1] - 三费占营收比4.54%，同比下降13.89%，每股收益0.17元，同比增长5.07% [1] 资产负债结构 - 货币资金88.21亿元，同比微降0.31%，应收账款11.24亿元，同比增长10.04% [1] - 有息负债大幅减少至1.47亿元，同比下降81.86%，主要因归还银行借款 [1][3] - 交易性金融资产同比增长210.67%，因购买转售的银行大额存单 [3] - 其他非流动资产同比增长663.77%，因购买拟持有至到期的定期存款 [4] 现金流与投资活动 - 每股经营性现金流-0.1元，同比改善14.21%，因代收代付往来款支付的时间性差异 [1][5] - 投资活动现金流净额同比大幅下降916.2%，因购买银行定期存款类产品 [5] - 筹资活动现金流净额同比增长15.69%，因取得银行借款金额增加 [5] 业务发展与战略 - 营业收入增长主要源于业务外包服务收入增加，营业成本同比增长17.97% [4] - 公司通过并购远茂股份、绛门科技等企业拓展业务，被收购企业均发展健康 [6] - 未来战略聚焦外延式市场化拓展，包括区域布局、与细分赛道头部企业资本合作、关注科技属性标的及境外市场拓展 [6][7] 基金持仓与市场关注 - 国联新机遇混合A新进持仓10.28万股，华宝量化选股混合发起式A新进持仓7.47万股 [6] - 国联新机遇混合A近一年上涨46.07%，规模0.21亿元 [6] - 机构关注公司并购整合情况及未来投资方向，公司回应将加强科技标的合作及境外市场拓展 [6][7] 财务健康度提示 - 应收账款占最新年报归母净利润比例达103.49% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.64% [6] - 投资收益同比下降295.12%，因联营企业亏损增加，公允价值变动收益下降68.8% [5]