委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 会议召开前3日通知全体委员并提供资料[9] - 二分之一以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存十年[10] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过生效，原细则废止[13] - 由公司董事会负责解释及修订[15]

上海外服控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司、 本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外 服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规 定，公平对待所有股东。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中职工 代表董事 1 人，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1-2 人。董事长和副董事长以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 非职工董事由股东会选举或者更换，并可在 ...

上海外服控股集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，妥善处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者即将给公司造成不良影响的传言或者信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向、造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部、公司所属全资公司、控股公司、拥 有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第五条 公司董事、高级管理人员应当及时了解并持续关注公司经营管理、 行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司重大舆情。 第六条 公司设立舆情管理工作领导 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，应当为会计专业人士，由 独立董事担任，负责召集并主 ...

第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 上海外服控股集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、ESG 战略发展及管理、重大投资决策等相关事宜进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员 ...

上海外服控股集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《上 海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或者公司控制 的其他企业实施的，应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守公司的《募集资金 管理办法》。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集 资金，不得利用公司募集资金投资 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《股票上市规 则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海外服控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司或者本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海 外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出 ...

上海外服控股集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，根据《中 华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《上海市国有企业内部审计管理办 法》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动。 通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业经营活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，促进企业改善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 第三条 公司应健全内部审计制度，建立内部审计机构向党组织、董事会、 总裁班子负责和定期报告的工作机制，完善内部审计工作体系，提高内部审计工 作的规范性和有效性，防范经营风险，促进企业稳健发展。 第二章 组织架构 第四条 落实加强党对内部审计工作领导的要求，健全内部审计领导体制和 管理机制，提升内部审计工作质量，公司党委会主要职责应包括贯彻落实本市和 市国资委有关审计工作的各项方针政策、决策部署以及相关批示指示精神和工作 要求；研究审计工作机制建设、审计工作制度建设、审计队 ...

上海外服控股集团股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 目 录 第五章 董事和董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党、群团组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一章 总 则 第一节 通知 第二节 公告 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》及其他有关规定，制 ...

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务，误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 上海外服控股集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露暂缓与豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下 简称《信息披露事务管理》）等法律、法规、规范性文件和《上海外服控股集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第二章 暂缓、豁免披露 ...