上海外服控股集团股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质，在会计专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 谢荣，博士研究生，中共党员，教授，博士生导师，资深非执业 注册会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任上海外服控股集团股份 有限公司、中国中药控股有限公司、宝山钢铁股份有限公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间的持股、业务和服务等 方面进行自查，均符合相关法律法规和上市公司监管规则关于独立董 事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行客观判断的情况。 2024 年度独立董事述职报告（谢荣） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定， ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）作为公司 2024 年度年报 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743人 2023年度收入总额（经审计）：50.01亿元 2023年度审计业务收入（经审计）：35.16亿元 2023年度证券业务收入（经审计）：17.65亿元 2024年度上市公司审计客户家数：693家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第二十五次会议审议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的 议案》，同意聘任立信 ...

上海外服控股集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进 一步推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中 小投资者合法权益，践行"以投资者为本"的理念，上海外服控股集 团股份有限公司（以下简称公司）制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体举措如下： 一、提升经营质量 2025 年是"十四五"收官之年，公司将坚持"稳中求进、以进促 稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合"的总体思路，聚焦 增强核心功能和提升核心竞争力，坚定信心，为实现"十四五"目标 全力冲刺。 公司将聚焦人力资源服务主业，持续推进专业化深耕，提升经营 效率和盈利能力。人事管理业务稳住基本盘，挖掘客户潜力，继续推 进全国布局，加大产品创新研发；薪酬福利业务持续提升核心竞争力， 打造大福利、大健康平台，推进一体化建设，做大国际薪酬业务，推 动保险经纪落地，持续优化中国员工团体健康保障计划；招聘及灵活 用工业务做优增量，盘活存量 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员 会监督、核查的职责，发挥了应有的作用。现将公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由独立董事谢荣先生、独立董事 盛雷鸣先生和董事张铮先生三人组成，主任委员由具有会计专业资格 的谢荣先生担任。2024年5月30日，盛雷鸣先生因担任独立董事的境 内上市公司超过三家，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要 求，向董事会请辞第十一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员 会委员职务。之后，公司补选独立董事孙志祥女士为第十一届董事会 审计委员会委员。 2024年，公司董事会换届，选举独立董事谢荣先生、独立董事孙 志祥女士和董事唐雯女士为第十二届董事会审计委员会 ...

关于上海外服控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海外服控股集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 上海外服控股集团股份有限公司 立信会 (华库) 文 # 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册发中排行业线"监管平台（http://acqu.jpx.cn）"进行整 "进行整 ng ir re | 1 0 | | --- | | - 1 | | 1 | | 1 | 信会师报字[2025]第 ZA10935 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外服控 股")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10934 号的 无保 ...

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 | 序号 | 姓名 | 职位 | 主要职责 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 徐桢卿 | 高级经理 | 现场负责人、审计计划与沟通、 | | | | | 审计报告复核 | | 5 | 项一敏 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 6 | 田珺杰 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 7 | 严凡 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 8 | 章求 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 9 | 俞丽丽 | 业务合伙人 | 部分子公司 | | 10 | 陈梦雨 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 11 | 师翌骏 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 12 | 卫晓晖 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 13 | 刘丹妮 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 14 | 王诗炜 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 15 | 陈英 | 高级项目主管 | 部分子公司 | | 16 | 陆丽萍 | 高级项目主管 | 部分子公司 | ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-011 上海外服控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计 和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海外服控股集团 股份有限公司（以下简称公司、本公司、外服控股）就 2024 年度募集资金存放与 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集 资金总额为 96,066.63 万元，扣除发行费用 2,892.92 万元（不含税）后，募集资 ...