独立董事提名人声明与承诺 提名人上海外服控股集团股份有限公司董事会,现提名谢荣先生、朱伟先生、 孙志祥女士为上海外服控股集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与上海外服控股集团股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

关联交易 - 2024年拟增加接受劳务预计金额900万，增至2200万，1 - 6月已发生693万[4] - 2024年拟增加购买商品预计金额600万，增至1600万，1 - 6月已发生367万[4] 关联方业绩 - 东浩兰生2023年末总资产438.09亿，归母净资产141.90亿等[5] - 截至2024年6月30日，东浩兰生总资产446.15亿，归母净资产146.97亿等[5] 会议相关 - 2024年9月25日董事会通过增加关联交易预计金额议案[3] - 增加关联交易预计金额无需股东大会审议[2]

激励计划授予 - 2022年5月24日向213名激励对象授予2001.73万股限制性股票[6] - 2023年3月6日向16名激励对象授予90.29万股限制性股票[7] 回购注销 - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销48.8万股[8] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销20.18万股[8] - 2024年9月25日以3.08元/股回购注销1.3365万股[3][10] 解除限售 - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售650.3244万股[9] 价格相关 - 激励计划首次授予价格3.53元/股，调整后回购价3.08元/股[11][12] - 2022 - 2024年每股派发现金红利0.20元、0.12元、0.13元[11][16] 股本变动 - 无限售流通股变动前后均为1,947,270,793股[14] - 限售流通股变动前336,239,057股，减少13,365股后为336,225,692股[14] - 总股本变动前2,283,509,850股，减少13,365股后为2,283,496,485股[14] 其他 - 回购注销及调整价格对经营业绩、财务状况无重大影响[15] - 监事会同意回购注销及调整价格事项[17] - 律师认为相关事项合规，公司需履行手续[18]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年9月25日通讯表决召开，9名董事全出席[1] - 提名陈伟权等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，任期3年[6] - 提名谢荣等3人为第十二届董事会独立董事候选人，任期3年[7] 激励与股权 - 同意为209名激励对象办理6,503,244股限制性股票解除限售[2] - 1激励对象2022年绩效得分60 - 70分，首期待解限售股44,550股，绩效系数70%[4] - 同意回购注销该激励对象13,365股未解除限售A股限制性股票[4] - 2021 - 2023年度每股派现0.20元、0.12元、0.13元，激励股回购价调为3.08元/股[4] 交易与会议安排 - 同意增加2024年度日常关联交易预计金额1,500万元[9] - 拟召开2024年第一次临时股东大会，授权董事长定日期地点并发布通知资料[10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚人员无资格[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无资格[4] 候选人资格 - 具备会计学专业教授和博士学位资格[5] 声明时间 - 2024年9月25日[7]

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-035 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第二十次 会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已 于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解 除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》 公司 A 股限制性股票激 ...

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属不具独立性[3] - 近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[6]

激励计划登记 - 2022年5月24日首次授予登记完成，向213名激励对象授予2001.73万股[8] - 2023年3月6日预留授予登记完成，向16名激励对象授予90.29万股[9] 股份回购注销 - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销488,000股[9] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销201,800股[10] - 2024年9月25日以3.08元/股回购注销13,365股[11] 业绩数据 - 2022年每股收益0.2397元/股，高于目标值[15] - 2022年营收增长率65.90%（146.64亿元），高于目标值[15] - 2022年新兴业务收入132.49亿元，高于目标值[15] 解除限售 - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股，占总股本0.28%[3][4] - 激励计划三批解除限售比例33%、33%、34%[12]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

会议安排 - 2024年半年度业绩说明会于10月8日9:00 - 10:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员包括董事长、总裁陈伟权等[6] 投资者参与 - 2024年9月24日至9月30日16:00前提问[3] - 2024年10月8日9:00 - 10:00在线参与说明会[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年半年度报告于8月23日发布[3] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 65670587，邮箱ir@fsg.com.cn[7] - 公告发布时间为2024年9月20日[9]