公司信息 - 公司办公地址变更为上海市黄浦区董家渡路200号董家渡外滩中心T3栋12楼[1] - 公司邮政编码为200011[1] - 公司网址为www.fsg.com.cn[1] - 公司电子邮箱为ir@fsg.com.cn[1] - 公司传真为021 - 63728566[1] - 公司投资者联系电话为021 - 65670587[1] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

文章核心观点 公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为16名符合条件的激励对象办理解除限售事宜，共计297,957股，将于2025年4月25日上市流通 [3][13] 本激励计划限制性股票批准及实施情况 已履行的决策程序和信息披露情况 - 2022年1月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事和监事会发表意见 [3][4] - 2022年3月2日，公司获上海市国有资产监督管理委员会批复，原则同意实施激励计划 [4] - 2022年1月28日至2月7日，激励对象名单公示，无异议，3月8日披露公示情况说明及核查意见 [4] - 2022年2月26日，公司披露独立董事公开征集投票权公告，3月9 - 11日征集，3月16日股东大会审议通过相关议案，17日披露决议公告及自查报告 [5][6] - 2022年3月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案 [6] - 2022年5月25日，公司收到首次授予登记完成证明，共授予213名激励对象2,001.73万股，26日披露授予结果公告 [6] - 2023年1月4 - 13日，拟授予预留A股限制性股票的激励对象名单公示，无异议 [6] - 2023年1月31日，公司召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十一次会议，审议通过向激励对象授予预留A股限制性股票的议案 [7] - 2023年2月1日，公司披露预留部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 [7] - 2023年3月7日，公司收到预留授予登记完成证明，共授予16名激励对象90.29万股，8日披露授予结果公告 [7] - 2023年4月25日，公司召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十四次会议，审议通过回购注销部分A股限制性股票的议案，以3.33元/股回购488,000股 [7] - 2023年6月27日，公司披露部分A股限制性股票回购注销实施公告，488,000股于6月29日完成注销 [8] - 2024年3月7日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案，以3.21元/股回购201,800股 [8] - 2024年5月14日，公司披露部分A股限制性股票回购注销实施公告，201,800股于5月16日完成注销 [8] - 2024年9月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案，为209名激励对象解除限售6,503,244股；审议通过回购注销部分A股限制性股票及调整回购价格的议案，以3.08元/股回购13,365股 [9] - 2024年11月30日，公司披露部分A股限制性股票回购注销实施公告，13,365股于12月4日完成注销 [9] - 2025年4月16日，公司召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案，为16名激励对象解除限售297,957股 [9] 历次限制性股票授予情况 - 未详细提及具体内容 历次限制性股票解除限售情况 - 未详细提及具体内容 本激励计划预留授予部分第一个解锁期解除限售条件成就的说明 限售期已届满 - 本激励计划预留授予登记日为2023年3月6日，第一个限售期于2025年3月5日届满 [10] 限售条件已成就 - 未详细提及具体条件内容 本次解除限售的具体情况 - 符合解除限售条件的激励对象共16名，可解除限售的A股限制性股票数量为297,957股，占公司目前总股本的0.01% [13] 本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结果变动情况 本次解除限售的限制性股票上市流通日 - 2025年4月25日 [13] 本次解除限售的限制性股票上市流通数量 - 297,957股 [13] 董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [13] - 最后一次解除限售时，担任董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任期满后兑现，根据任期考核或经济责任审计结果确定是否解除限售 [13] - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，董事会收回 [14] - 减持需遵守相关规则和规定，若相关法律规定变化，转让时应符合修改后的规定 [14] 本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况 - 未详细提及具体内容 法律意见书结论性意见 - 截至法律意见书出具日，本次解除限售事项已获必要批准和授权，符合相关规定，公司尚需履行信息披露义务 [14]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为297,957股，上市流通日期为2025年4月25日[2] - 首次授予限制性股票上市日期为2024年12月11日，数量为6,503,244股[11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年4月25日[22] 激励计划授予与注销 - 2022年5月24日向213名激励对象授予限制性股票2,001.73万股[6] - 2023年3月6日向16名激励对象授予限制性股票90.29万股[7] - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销488,000股A股限制性股票[7] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销201,800股A股限制性股票[8] - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股，同时以3.08元/股回购注销13,365股[9] - 2025年4月16日为16名激励对象解除限售297,957股[10] 业绩数据 - 2022年公司每股收益为0.2397元/股，相较2020年增长率为65.90%（即146.64亿元）[18] - 2022年公司营业收入增长率为65.90%（即146.64亿元），不低于国际领先企业对标组75分位值12.8%[18] - 2022年公司新兴业务收入绝对值为132.49亿元，不低于100.60亿元[18] 激励对象情况 - 16名预留授予激励对象2022年度个人绩效考核结果均为80分（含）以上，个人绩效系数为100%[19] - 董事长、总裁陈伟权已获授予限制性股票260,000股，本次可解除限售85,800股，比例为33%[21] - 15名其他激励对象已获授予限制性股票642,900股，本次可解除限售212,157股，比例为33%[21] 股份变动 - 有限售条件股份本次变动前为13,713,791股，变动后为13,415,834股[24] - 无限售条件股份本次变动前为2,269,782,694股，变动后为2,270,080,651股[24] 其他规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 担任董事、高级管理人员职务的激励对象获授限制性股票总量的20%限售至任期满后兑现[22] - 北京市环球律师事务所上海分所律师认为本次解除限售已获必要批准和授权，符合相关规定[24]

公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]

激励计划授予与解除限售 - 2022年5月24日首次授予登记完成，向213名激励对象授予2,001.73万股[7] - 2023年3月6日预留授予登记完成，向16名激励对象授予90.29万股[8] - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股，回购注销13,365股[10] - 本次符合解除限售条件激励对象16人，可解除限售297,957股，占总股本0.01%[4] - 激励计划首次授予部分分三批解除限售，比例33%、33%、34%[12] - 预留授予第一个限售期于2025年3月5日届满[13] 业绩数据 - 2022年每股收益0.2397元/股，不低于0.230元/股[16] - 2022年营业收入增长率65.9%，达146.64亿元，不低于33.0%（117.53亿元）[16] - 2022年新兴业务收入132.49亿元，不低于100.60亿元[16] 回购注销 - 2023年4月25日以3.33元/股回购注销488,000股[8] - 2024年3月7日以3.21元/股回购注销201,800股[9] 激励对象绩效 - 预留授予的16名激励对象2022年度个人绩效考核均80分(含)以上，绩效系数100%[17]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计163.31亿元，较上年末增长2.69%[16] - 2024年末负债合计107.78亿元，较上年末下降4.13%[18] - 2024年末所有者权益合计55.53亿元，较上年末增长19.14%[18] - 2024年营业收入223.07亿元，上期为191.56亿元[3] - 2024年营业利润14.53亿元，上期为8.90亿元[3] - 2024年净利润12.08亿元，上期为6.99亿元[3] - 2024年基本每股收益0.4792元/股，上期为0.2578元/股[3] - 2024年经营活动现金流量净额13.19亿元，上年为5.43亿元[26] - 2024年投资活动现金流量净额5473.80万元，上年为 -19.99亿元[26] - 2024年筹资活动现金流量净额 -12.12亿元，上年为8.23亿元[26] 财务数据 - 其他应付款期末余额4451.36万元，上年末为6698.95万元[1] - 股本期末余额22.83亿元，上年末为22.84亿元[1] - 资本公积期末余额39.10亿元，上年末为38.99亿元[1] 历史股本变更 - 1992年公司发行股票180万股，每股面值10元[42] - 截至2006年5月31日，公司股本变更为6.26亿元[43] - 2006年股改后强生集团持股32.51%，上海汇浦产业投资有限公司持股0.60%[43] - 2008年股本增至8.14亿元[44] - 2011年股本变更为10.53亿元[45] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未对财务产生重大影响[167][170][172] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] 资产情况 - 货币资金期末余额98.01亿元，上年末为96.31亿元[178] - 应收票据期末余额618.29万元，上年末为132.36万元[179] - 应收账款期末余额10.22亿元，上年末为8.35亿元[185] - 预付款项期末余额1.90亿元，上年末为3.31亿元[195] - 其他应收款期末余额19.19亿元，上年末为19.75亿元[198]

审计相关 - 审计公司对立信会计师事务所于2024年12月31日的财务报告内部控制进行审计[2] - 外服控股董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为外服控股于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所合伙额为15900万元[11] - 立信会计师事务所成立于2011年01月24日[11] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，对上市公司 2024 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本 次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316 ...

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