证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 16 日在漕河泾会议中心以现场会议的方式召开。本次会议的会 议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈伟权主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 独立董事谢荣、朱伟、孙志祥回避表决。 表决结果：同意 6 票，反对 0 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2025-010 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案内容 股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配 ...

公司代码：600662 公司简称：外服控股 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 248 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 上海外服控股集团股份有限公司 2024 年年度报告 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈伟权、主管会计工作负责人徐骏及会计机构负责人（会计主管人员）孙晔声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本2,283,496,485股，向全体股东每股派发现金红 利人民币0.24元（含税），合计派发现金红利人民币5.48亿元（含税）。详见第四节公司治理之 十、利润分配或资本公积金转增预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描 ...

外服控股（600662）公告，2024年营业收入223.07亿元，同比增长16.45%。归属于上市公司股东的净利 润10.86亿元，同比增长85.41%。公司2024年度利润分配预案为：以公司总股本22.83亿股，向全体股东 每股派发现金红利人民币0.24元(含税)，合计派发现金红利人民币5.48亿元(含税)。 ...

业绩相关 - 公司下属公司2025年3月28日收到产业政策扶持资金10354万元[3] - 扶持资金占2023年度归母净利润17.67%[3] - 扶持资金一次性计入损益，预计影响2025年度损益[4][5]

股东持股 - 董事夏海权持有公司295,900股股份，占比0.0130%[2] - 持股来源为公司股权激励授予股份[3] 减持计划 - 拟3个月内减持不超73,900股，占比0.0032%[2] - 减持不超其持股总数25%，方式为集中竞价[2] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性风险，预披露期停牌顺延[5][6]

募集资金 - 公司核准募集配套资金不超960,666,317.28元[1] - 本次发行股票316,008,657股，发行价3.04元/股，募资960,666,317.28元[2] - 扣除费用后，募资净额931,737,066.13元，可投项目资金930,033,292.53元[3] 项目投资 - “数字外服”转型项目投资总额调为123,049.89万元[3] 借款事项 - 上海外服将向外服云提供3,000万元借款，期限36个月[4] - 2025年3月7日董事会和监事会审议通过借款议案[12] - 监事会和独立财务顾问同意用募资向外服云借款3,000万元[13][14] 外服云情况 - 外服云注册资本600万元，上海外服100%持股[6] - 2023年末总资产4,817万元，净资产2,842万元，营收3,366万元，净利润1,115万元[8] - 2024年1 - 9月总资产4,039万元，净资产2,579万元，营收2,737万元，净利润851万元[8]

注册资本与股本变更 - 公司原注册资本2283711650元，总股本2283711650股[1] - 回购注销215165股A股限制性股票，总股本减至2283496485股[1] - 注册资本变更为2283496485元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款[3] - 修订后注册资本和股份总数均为2283496485元[4] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

会议信息 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年3月7日通讯表决召开[2] - 会议通知和材料于2025年3月4日邮件送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过用募集资金向实施主体借款实施募投项目议案[3] - 同意向 外服云提供3000万元借款用于募投项目[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司治理 - 董事会会议更名委员会并修订细则[3] - 制定持股变动和舆情管理制度[4][5] - 聘任于玲为副总裁[10] 资本运作 - 子公司增资陕西公司2546万元[6] - 子公司提供3000万元借款[7] - 回购注销215165股限制性股票[8]