股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月31日9点30分在上海虹口召开[3] - 网络投票起止时间为10月31日，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] - 审议议案包括出售股权、换届选举等[9][10] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[13] - 议案1关联股东上海东方菁汇应回避表决[13] - 股东大会采用累积投票制改选董监事会[28] 其他信息 - 股权登记日为10月23日，A股代码600662，简称外服控股[16] - 会议集中登记时间为10月25日，地点在上海立信维一软件[20] - 会议联系地址在上海黄浦，电话021 - 65670587[21]

股权出售 - 公司拟出售新世纪公司51%股权，挂牌价不低于38227.33万元[3] - 交易完成后公司子公司上海外服持有49%股权，不再纳入合并报表[4] - 交易尚须股东大会批准，关联人放弃投票权[21] - 交易拟公开挂牌，竞得方和价格未确定，未签协议[19] - 交易可能存在挂牌后无人摘牌失败风险[22] 新世纪公司财务数据 - 新世纪公司注册资本4.9亿元，截至2024年7月31日资产25283.91万元、负债2883.69万元、所有者权益22400.22万元[7][9] - 2022 - 2023年及2024年1 - 7月营业收入分别为5138.70万元、5591.72万元、2484.45万元[11] - 2022 - 2023年及2024年1 - 7月营业利润分别为334.73万元、728.42万元、 - 180.32万元[11] - 2022 - 2023年及2024年1 - 7月净利润分别为250.13万元、525.41万元、 - 178.91万元[11] 资产评估 - 采用资产基础法评估，新世纪公司所有者权益评估增值52555.32万元，增值率234.62%[14] - 投资性房地产账面值7511.88万元，评估值72218.45万元，增值64706.57万元，增值率861.39%[15] - 固定资产账面值546.11万元，评估值272.26万元，减值273.85万元，减值率50.15%[15] - 无形资产账面值3843.62万元，评估值68.51万元，减值3775.11万元，减值率98.22%[15] - 无形资产-土地使用权账面值3782.68万元，评估值0.00万元，减值3782.68万元[17] - 无形资产-其他无形资产账面值60.94万元，评估值68.51万元，增值7.57万元[17] - 长期待摊费用账面值8102.29万元，评估值0.00万元，减值8102.29万元[18] 决策情况 - 2024年10月14日公司召开第十一届董事会第三十次会议审议出售议案，6票同意，0票反对，0票弃权[21]

业绩总结 - 2022 - 2024年7月营业收入分别为5138.70、5591.72、2484.45万元[25] - 2022 - 2024年7月营业利润分别为334.73、728.42、 - 180.32万元[25] - 2022 - 2024年7月净利润分别为250.13、525.41、 - 178.91万元[25] 财务数据 - 截止2024年7月31日，新世纪资产合计25283.91万元，负债合计2883.69万元，所有者权益为22400.22万元[23] - 2022 - 2024年7月31日总资产分别为29689.83、25712.55、25283.91万元[25] - 2022 - 2024年7月31日负债分别为54636.11、50133.43、2883.69万元[25] - 2022 - 2024年7月31日所有者权益分别为 - 24946.28、 - 24420.88、22400.22万元[25] - 所有者权益账面值22400.22万元，评估值74955.54万元，增值率234.62%[71] - 总资产账面值25283.91万元，评估值77839.23万元，增值率207.86%[71] - 总负债账面值和评估值均为2883.69万元，无增减值变动[71] - 投资性房地产账面值7511.88万元，评估值72218.45万元，增值64706.57万元，增值率861.39%[72] - 固定资产账面净值546.11万元，评估净值272.26万元，减值273.85万元，减值率50.15%[72] - 无形资产账面值3843.62万元，评估值68.51万元，减值3775.11万元，减值率98.22%[72] - 长期待摊费用账面值8102.29万元，评估值0.00万元，减值8102.29万元，减值率100.00%[72] 公司架构 - 上海外服集团注册资本为180000万元人民币[17] - 上海新世纪酒店发展有限公司初始注册资本为2000万元人民币[18] - 2024年7月上海外服对新世纪4.7亿元债权转为股权，增资后新世纪注册资本增至49000万元人民币[21] 评估信息 - 评估项目为上海外服拟转让上海新世纪酒店部分股权所涉及的股东全部权益价值评估[90] - 评估基准日为2024年7月31日[12] - 采用资产基础法评估，对主要资产采用收益法和市场法[49] - 评估结论为股东全部权益价值749555361.09元[3] - 评估报告文号为东洲评报字【2024】第2246号[3] - 评估报告日为2024年10月14日[3] - 评估结论使用有效期自2024年7月31日至2025年7月30日[13] 资产情况 - 投资性房地产上海外服大厦建筑面积41740.00平方米，地上37900.00平方米，地下3840.00平方米，地下停车位45个[32] - 设备类资产中机器设备56台（套），运输设备2辆，电子设备73台（套）[33] - 无形资产土地使用权面积6563.00平方米，准用40年[33] 其他事项 - 新世纪与朱光耀劳动争议案，一审判决公司应支付516287.98元，上海外服承诺承担赔偿[14] - 新世纪在编员工37名拟全部转入集团下属实体公司，员工关系转移方案在报批中[79]

股份发行与募集 - 2021年6月4日获核准向上海东浩实业发行893,908,602股股份购买资产，募资不超960,666,317.28元[2] - 2021年10月21日向上海东浩实业募集配套资金的316,008,657股股份完成登记[3] 股份变动与限售 - 2021 - 2024年公司股份总数最终为2,283,509,850股[5][6][7] - 向上海东浩实业发行的316,008,657股股份限售期36个月[4] - 上海东浩实业承诺36个月内不得转让相关股份[8] 限售股上市流通 - 2024年10月21日316,008,657股限售股上市流通[11][12] - 上海东方菁汇持有的316,008,657股占总股本13.84%全部流通[13] - 解除限售前后，有限售与无限售条件流通股数量变化[14] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 独立财务顾问对限售股解禁及上市流通无异议[15]

股份变动 - 2021年9月14日发行股份购买资产后股份总数增至1,947,270,793股[6] - 2021年10月21日募集配套资金后股份总数增至2,263,279,450股[6] - 2022年5月24日股权激励首次授予后股份总数增至2,283,296,750股[6] - 2023年3月6日股权激励预留授予后股份总数增至2,284,199,650股[6] - 2023年6月29日回购注销488,000股后股份总数减至2,283,711,650股[7] - 2024年5月16日回购注销201,800股后股份总数减至2,283,509,850股[7] 上市流通 - 2024年10月21日316,008,657股上市流通[3] - 上海东方菁汇316,008,657股限售股占总股本13.84%本次全流通[13] 募集资金 - 2021年6月4日获核准向上海东浩实业发行股份购买资产，募资不超960,666,317.28元[4] - 2021年10月21日向上海东浩实业募资316,008,657股股份完成登记，限售36个月[5]

业务发展情况 - 人事管理业务虽然上半年营收有所下降,但公司新增14家千人以上大客户,总体业务规模保持稳定,并通过升级数字化平台和降本增效措施使得毛利率稳中有升[1][2] - 薪酬福利业务增速放缓主要是由于存量客户自雇员工减少,公司将进一步聚焦高毛利业务,从"一体化"和"多元化"两个维度推进发展,提供更多增值服务[2] - 招聘业务近年来发展迅速,公司采取"点面结合"的发展方式,在数字化招聘场景等新模式上积极布局,未来还将考虑采取资本化手段提升发展能级[7] 战略举措 - 公司高度重视市值管理,通过提升内在价值创造能力和现金分红等方式回报投资者,同时坚持内生式增长与外延式增长并进的发展模式[3][4] - 在数字化转型方面,公司积极实施数字外服项目,将先进技术应用于现有业务,并将继续探索投资并购机会,持续推动高质量发展[3] - 公司在海外市场的布局以服务中资企业走出去为主,将从资本和业务两个方面搭建全球服务网络,重点关注中资企业需求和亚太地区潜力市场[6] 收并购情况 - 远茂股份和绛门科技的收购填补了公司在专业赛道和专业产业上的不足,取得了预期的增长,进一步坚定了公司投资并购的信心[4][5] - 公司在收并购时最看重标的公司的专业化能力、合规情况和与自身的协同效应,未来将继续加大资本化拓展的步伐[5][6] 业务板块毛利率 - 各业务板块毛利率总体保持稳定或略有提升,人事管理和薪酬福利业务通过提供增值服务和降本增效实现毛利率提升,人才派遣和业务外包业务毛利率也有所提高[10]

《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名。公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第十一届董事会第二十九次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈伟权 先生、朱海元先生、归潇蕾女士、唐雯女士、韩雪女士 5 人为公司第十二届董事 会非独立董事候选人，同意提名谢荣先生、朱伟先生、孙志祥女士为公司第十二 届董事会独立董事候选人（简历附后）。 该事项尚需提交公司股东大会审议。公司股东大会选举产生的 8 名董事与职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 股东大会审议通过之日起 3 年。 本次提名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的 专业性和独立性，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可 进行表决。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-039 上海外 ...

上海外服控股集团股份有限公司监事会 关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的核查意见 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）等有关法律法规、规范 性文件的规定，以及《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划（草案）》）、《公司章程》的规定，对公司 A 股限制性 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事 宜进行核查，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《试行办法》和《激励计划（草案）》等 法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实 施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（草案）》中对首次授 予部分第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（草 案）》中规定的不得解除限售的情形； 2、《激励计划（草案）》首次授予部分第一个解除限售期可解除 限售的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形； 3、 ...

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复 印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法 定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需 携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-038 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 25 日召开 第十一董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股权 激励管理办法》《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案》）的相关规 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就、回购 注销部分 A 股限制性股票并调整回购价格的 法律意见书 GLO2023SH（法）字第 0113-3 号 释义 在本法律意见书，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 本所、本所律师 | 指 | 北京市环球律师事务所上海分所及其经办律师 | | --- | --- | --- | | | | 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股 | | | | 集团股份有限公司 股限制性股票激励计划首次授 A | | 本法律意见书 | 指 | 予部分第一个限售期解除限售条件成就、回购注销 | | | | 部分 A 股限制性股票并调整回购价格的法律意见书 | | 公司、上市公司、外 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 | | 服控股 | | | | 本激励计划 | 指 | 上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票激 | | | | 励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海外服控股集团股份有限公司 A 股限制性股票 | | | | 激励计划（草案）》 ...