经监事会审议，将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办 理本次重组相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，符合有关法律法规、 规范性文件和《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程》的规定，审议程 序合法、合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会 同意将本次重组募集配套资金相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相 关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2024-008 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司本部（上海市浦东新区东 育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以 ...

财务资助 - 耀龙公司拟以闲置资金按持股比例向股东提供37.5亿元财务资助[3] - 耀龙公司拟向上市公司提供22.5亿元、向北京三里屯公司提供15亿元资助[4] - 资助期限3年，年利率0.35%[4] - 截至核查日，上市公司及其下属公司资助总余额20.76亿元，占净资产9.64%[19] - 截至核查日，对合并报表外单位资助总余额15亿元，占净资产6.97%[19] 北京三里屯公司情况 - 注册资本159,800.00万元[8] - 2023年末资产总额425,324.31万元，负债总额98,855.42万元，所有者权益326,468.89万元，资产负债率23.24%[11] - 2023年度营业收入78,233.54万元，净利润34,257.99万元[11] 股权相关 - 联峰、锦洋法定股本均为港币1.00元，太古地产间接持有其100%股权[12][14] - 联峰2023年9月28日摘牌耀龙公司40%股权，锦洋摘牌东袤公司40%股权[13][15] - 联峰以耀龙公司40%股权分红款或股权为债务抵扣或处置[17][20] - 锦洋以持有的东袤公司40%股权为资助提供质押担保[17][20] 其他 - 2024年3月22日上市公司审议通过对外资助议案[5] - 本次资助不构成关联交易，符合行业惯例，独立财务顾问无异议[18][21] - 若北京三里屯公司逾期，耀龙公司加收30%违约金[17] - 发生重大不利影响事件，耀龙公司有权收回部分或全部贷款及利息[20]

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 编号：临 2024-011 900932 陆家 B 股 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能 会议中心。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网 ...

会议相关 - 公司第九届董事会2024年第一次临时会议于3月22日召开，9名董事参会[1] - 同意于4月9日召开2024年第一次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过延长重大资产重组股东大会决议有效期及授权期限议案，延12个月[1][2] - 审议通过2023及2024年度日常关联交易情况议案[3][4] 财务资助 - 同意控股子公司向北京三里屯南区物业提供15亿元财务资助[6]

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司副总经理丁晓奋先生的辞职报告。丁晓奋先生因工作调动原因，申请辞去公 司副总经理职务。按照公司章程及相关法律法规的规定，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。丁晓奋先生的辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生 影响。 丁晓奋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对丁 晓奋先生在任期间为公司经营和发展做出的积极贡献表示衷心的感谢。 | | | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 二〇二四年二月二十九日 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司上海翌久置业有限公司（以下简称"翌久公司"）、上海翌鑫置业有限 公司（以下简称"翌鑫公司"）及上海翌廷置业有限公司（以下简称"翌廷公司"）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-002 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助进展的公告 资助方式：有息借款。 资助金额：向翌久公司、翌鑫公司及翌廷公司提供财务资助金额分别为 人民币 29,155.65 万元、22,428.00 万元和 6,040.95 万元，合计人民币 57,624.60 万元。 资助期限：自提款之日起至 2024 年 12 月 26 日止。 资助利率：执行浮动利率，按全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 35 个基点计算，并定期调整。 本次财务资助对象、金额在公司 2022 年年度股东大会授 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-001 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司增持公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 增持计划实施进展情况：陆家嘴集团及其全资子公司东达（香港）投 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司增持公司股份 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-097 B 股：900932 陆家 B 股 （二）首次增持前，陆家嘴集团直接持有公司 3,054,739 ...

股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-096 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司首次增持公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东及其全资子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2023-095）。基于对公司未来发展前景的 信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以 下简称"陆家嘴集团"）及其全资子公司拟自 2023 年 11 月 13 日起 12 个月内通 过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持 公司 A 股和 B 股股份，增持总金额不低于人民币 10 亿元（含本数），不超过人民 币 20 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。 首次增持情况：2023 年 11 月 14 日，陆家嘴集团及 ...

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的 公告 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2023-095 B 股：900932 陆家 B 股 （三）增持主体在本次公告披露之前十二个月内未披露过增持计划。公司于 2023 年 8 月 10 日，披露了《关于股东权益变动的提示性公告》（临 2023-076）， 公司向陆家嘴集团发行 778,734,017 股购买资产，上述新增股份已于 2023 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 二、本次增持计划的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 12 日收到控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称"陆家嘴集 团"）通知，基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，陆家嘴 集团及其全资子公司拟自本公告披露日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的 方式（包括但不限 ...