人事变动 - 公司董事刘波因工作分工调整申请辞职，辞职后不再任职[1] - 刘波辞职自报告送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

尖峰集团2025年第一季度业绩 - 公司营业收入为5.84亿元，同比下降2.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5.82亿元，同比增长23878.70% [1] - 净利润大幅增长的主要原因是权益法核算的联营企业天士力集团利润大幅增加 [1]

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：尖峰集团 证券代码：600668 编号：临 2025-017 浙江尖峰集团股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 金华市通济国有资产投资有限公司 | 55,564,103 | 16.15 | | 2 | 基明资产管理（上海）有限公司－基 明王牌一号私募证券投资基金 | 10,499,206 | 3.05 | | 3 | 阮海良 | 6,792,551 | 1.97 | | 4 | 晶瑞电子材料股份有限公司 | 6,045,101 | 1.76 | | 5 | 施建刚 | 4,350,000 | 1.26 | | 6 | 阮彩友 | 4,255,300 | 1.24 | | 7 | 虞荣方 | 3,600,010 | 1.05 | | 8 | 夏伟东 | 2,514,501 | 0.73 | ...

公司基本情况 - 公司主营业务以建材和医药为主，辅以健康品、商贸物流、电缆等业务，归属于非金属矿物制品业（C30）[6] - 主要产品为水泥和药品两大类，水泥产品广泛应用于基础设施及房屋建设，药品已形成抗生素类、心脑血管类等多条产品线[6] - 建材业务分布在湖北、云南、贵州、浙江，拥有三条新型干法水泥生产线，并向机制砂、骨料等产业延伸[7] - 医药业务包括医药工业和商业，拥有三个医药制造基地，严格执行GMP要求，商业配送和零售集中在浙江省内[8] - 健康品业务包括植物提取物、中药饮片、保健食品等，物流业务由尖峰供应链公司经营，涉及期货和现货仓储服务[8][9] 行业环境 - 水泥行业受房地产投资缩减和基础设施投资增速放缓影响，2024年全国水泥总产量18.25亿吨，同比下降9.5%[3] - 国家"双碳"政策对水泥行业提出更高能耗和排放要求，目标到2025年能效标杆水平以上熟料产能比例达30%[3] - 医药行业2024年规模以上企业营业收入2.53万亿元（同比持平），利润总额3420.7亿元，同比下降1.1%[4] - 医药卫生体制改革持续推进，多项政策文件出台为行业高质量发展指明方向[5] 财务与经营数据 - 2024年公司营业收入28.76亿元，同比减少0.58%，归母净利润1.08亿元，同比增长15.18%[11] - 截至2024年末，公司总资产75.61亿元（同比增长7.29%），净资产51.87亿元（同比增长1.52%）[11] - 2024年拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发3440.84万元，占净利润比例31.86%[1][32] - 拟每10股以资本公积金转增2股，转增后总股本增至4.13亿股[2][32] 公司治理与重大事项 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，2025年续聘审计费用合计150万元（含税）[1][37][43] - 拟为控股子公司提供金融信贷类担保额度不超过10.5亿元，并为尖峰供应链期货交割库业务提供无固定金额担保[56][60] - 计划于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议利润分配、续聘会计师事务所等议案[80][82] - 2025年5月8日将举行业绩说明会，解读2024年度及2025年第一季度经营情况[49][52]

估值提升计划触发情形 - 公司股票连续12个月每日收盘价低于最近一个会计年度经审计每股净资产（2024年1月1日至4月29日低于2022年每股净资产15.07元，4月30日至12月31日低于2023年每股净资产14.85元），触发监管要求制定估值提升计划的情形 [4] - 根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》，长期破净公司需制定并披露估值提升计划，经董事会审议通过 [4][5] 估值提升计划核心措施 - **聚焦主业**：建材业务以水泥、骨料制造为核心延伸产业链，医药业务构建原料药到制剂完整链，健康品业务打造"一主带两翼"格局，物流板块发展期货仓储和电商物流 [7] - **股份回购**：拟以集中竞价方式回购2,000万至4,000万元股份，价格不超过15元/股，用于员工持股或股权激励 [8][19][27] - **现金分红**：最近三年累计现金分红不低于平均净利润30%，2025年将继续实施稳定分红政策 [10] - **投资者沟通**：计划举办至少三次业绩说明会，通过多渠道解答投资者关切问题 [11] - **信息披露优化**：增加图文财报，减少冗杂信息，加强舆情监测 [12] 股份回购方案细节 - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [19][23] - 按最高回购价15元/股测算，预计回购133.33万至266.67万股，占总股本0.39%-0.78% [27] - 回购后公司总资产、净资产、流动资产占比分别为0.53%、0.77%、2.87%，不影响经营及偿债能力 [30] 董事会审议情况 - 第十二届董事会第7次会议全票通过估值提升计划及回购方案 [5][64][67] - 同步审议通过2024年度财务决算、利润分配、年度报告等议案，均获9票赞成 [45][49][57] 行业与战略布局 - 建材板块推进在建项目降本增效，医药板块加大研发投入构建技术优势，形成周期互补的多元业务框架 [7] - 通过回购与股权激励强化管理层与股东利益一致性，优化薪酬结构吸引人才 [9][31]

股价与净资产 - 2024年1月1日至4月29日收盘价低于2022年经审计每股净资产15.07元[3][4] - 2024年4月30日至12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产14.85元[3][4] 公司计划 - 2025年4月18日通过《尖峰集团2025年度估值提升计划》[4] - 拟回购股份，资金2000 - 4000万元[6] - 近三年累计现金分红不少于三年平均净利润30%[7] - 2025年至少举办三次业绩说明会[7] 业务发展 - 延伸建材、医药等主营业务[5] - 建材以水泥、骨料为核心延伸产业链[5] - 医药加快形成原料药到制剂业务链[5] - 健康品打造“一主带两翼”格局[5] - 物流打造大宗商品平台[5] 评估机制 - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[11] - 触发情形年度市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[11]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月18日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金占用情况 - 湖北尖峰新型建材2024年末占用资金余额100,288,141.42元[11] - 云南尖峰新型建材2024年末占用资金余额23,125,823.27元[11] - 金华市医药有限公司2024年末占用资金余额34,182,590.74元[11] - 公司其他关联资金2024年末占用余额2,216,074,934.49元[11] 其他应收款与周转款项 - 各子公司有对应其他应收款和资金周转款项金额[16] - 总计其他应收款2,136,259,368.00元，资金周转款2,216,074,934.49元[16] 汇总表情况 - 汇总表2025年4月18日获董事会批准[11] - 汇总表信息与审计财报无重大不一致[6]

担保事项 - 拟为控股子公司提供金融信贷类担保不超10.5亿元，额度可滚动循环使用[2] - 2025年4月18日董事会通过为控股子公司提供担保的议案[23] - 截止公告披露日，金融信贷类担保余额为0万元，为尖峰供应链开展业务提供担保且无逾期[24] 子公司财务数据 - 尖峰药业2024年营业总收入110608.22万元，净利润 -12822.40万元[8] - 上海北卡2024年营业总收入22553.05万元，净利润 -12594.83万元[11] - 云南尖峰新型建材2024年总资产11974.01万元，净利润 - 654.26万元[12][13] - 大冶尖峰2024年营业总收入77468.89万元，净利润12940.73万元[13][14] - 贵州尖峰2024年营业总收入26051.41万元，净利润 - 564.84万元[16] - 云南尖峰大展2024年营业总收入1.89万元，净利润 - 88.20万元[17][18] - 浙江尖峰供应链2024年营业总收入22836.86万元，净利润941.34万元[18][22] 子公司资产负债率及新增担保 - 尖峰药业资产负债率93.22%，新增担保1.5亿元[3] - 上海北卡资产负债率126.30%，新增担保0.5亿元[3] - 贵州尖峰资产负债率82.16%，新增担保0.5亿元[3] - 云南尖峰建材资产负债率88.62%，新增担保1.0亿元[3] - 大冶尖峰资产负债率38.83%，新增担保0.5亿元[3] - 云南尖峰资产负债率47.82%，新增担保0.5亿元[3] - 尖峰大展资产负债率13.09%，新增担保6.0亿元[3]

审计委员会构成 - 2024年第十二届董事会审计委员会由傅颀、黄从运、蒋晓萌组成，傅颀任主任委员[1] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 报告审核 - 对2023 - 2024年多份报告事前审核并认可[3] 审计机构相关 - 监督评价天健2023年度审计工作，认为表现良好[3] - 2024年3月审议选聘方案，4月同意聘立信为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年持续关注内控有效性，加强沟通，强化内审指导[6]

立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[3] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉人员131名[5] - 金亚科技案余500万元连带责任，保千里案承担1096万元补充赔偿责任[6] 公司决策 - 2025年拟续聘立信为审计机构，审计费150万元与2024年相同[3][11] - 4月18日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[14][15]