2024 年 3 月 29 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第四次持有人会议以通讯 表决方式召开，出席本次会议的持有人共 43 人，所持份额占本员工持股计划有 表决权的持有人持有总份额的 55.6495%。本次会议由管理委员会召集，由管理 委员会主任主持，会议符合本员工持股计划的相关规定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就 的议案》 根据《广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年审计报告》，2023 年公司 主营业务收入为 104.97 亿元，利润总额为-3.41 亿元，剔除本次及其他激励计划 股份支付费用后的利润总额为-1.03 亿元，均未达到本员工持股计划第二个解锁 期公司层面业绩考核指标的触发值，因此本员工持股计划第二个解锁期解锁条件 未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。同意由本员工持股计划管理委员会在 公司董事会审议通过本员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就相关事项后 择机出售标的股票，按照持有人的原始出资金额和按 3%/年计算的收益之和与标 的股票售出收 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-21 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为规避原材料价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，保 障主营业务稳步发展，公司下属子公司拟择机开展期货套期保值业务，套期保值 业务的交易品种限于与公司生产经营相关的原材料品种，包括但不限于铝锭、碳 酸锂等。开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 20,000 万元，投资期限 为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在投资期限内可循环滚 动使用。 履行的审议程序：公司第十一届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有 效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风 险、政策风险、流动性风险、操作风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资 ...

提名人广东东阳光科技控股股份有限公司董事会，现提名覃 继伟为广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与广东东阳光科技控股股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 如适用）； 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 广 ...

关于广东东阳光科技控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：广东东阳光科技控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-85370225 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-38 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称东阳光 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的东阳光公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对东阳光公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东阳光公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-22 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应监管新规要求，进一步完善公司制度，充分发挥独立董事作用，提升 公司规范运作水平，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，需要对《公司章程》部分 条款进行修订。 此外，鉴于经公司第十一届董事会第二十九次会议、第十一届董事会第三十 七次会议分别审议通过将回购注销 2021 年限制性股票激励计划的部分限制性股 票 25,600 股、4,293,600 股，合计回购注销 4,319,200 股，导致公司总股本将由 3,013,874,259 股变更为 3,009,555,059 股，公司注册资本将由人民币 3,013,87 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 《关于规范中管干部 辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人付海亮，已充分了解并同意由提名人广东东阳光科技控 股股份有限公司董事会提名为广东东阳光科技控股股份有限公 司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东东阳光科技 控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《 ...

经核查独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生的任职履历、持股情况 及其签署的 独立董事关于独立性的自查报告》等文件，董事会认为： 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 广东东阳光科技控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》的要求，广东东阳光科技控股股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况 进行评估并出具如下专项意见。 公司三位独立董事严格遵守 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事 管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程》对独立董事的任职要求， 均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及 公司控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，不存在影响公司独立董事独立性的情形。 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件……………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 广东东阳光科技控股股份有限公司 2023 年度于营业收入扣除情况的 专项核查意见报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕11-39 号 广东东阳光科技控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称东阳光 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表，以及财 ...

证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2024-15 号 广东东阳光科技控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 对上市公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果 和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小 股东的利益。 关联人回避事宜: 本次关联交易经公司第十一届董事会第三十七次会议 审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第十一届董事会第三十七次会议，公司全体 9 名董事，以 6 票同意， 0 票反对，0 票弃权（其中关联董事张红伟先生、邓新华先生、李义涛先生回避 了表决）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本议案提交董事会审议前，已经公司第十一 ...

广东东阳光科技控股股份有限公司 独立董事制度 （2024 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司法人治理结构， 维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性 文件和《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...