四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司在任独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向 永忠先生、王劲夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、 王劲夫先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 市有身 四川川投能源股份有限公司董事会 2四年四月 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2023 年独立性情况的自查报告 本人王秀萍,于 2022年 4 月起任四川川投能源股份有 ...

四川川投能源股份有限公司 2023年度履行社会责任报告 前言 报告说明 《四川川投能源股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告》是公司连续 第十四年发布的年度社会责任报告。 本报告反映了 2023 年度川投能源社会责任的履行的情况，披露了公司在 股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户和伙伴权益保护、安全责任、环 境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等社会责任方面的实践及绩效。 本期报告发布时间为 2024 年 4 月 12 日。 本报告经公司第十一届董事会十一届二十六次会议审议通过。本公司董事 会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围 本报告以四川川投能源股份有限公司为报告主体，包含下属全资子公司和 控股子公司。 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为了遵循信息 披露完整性、连续性的原则，部分表述及数据适当追溯以前年份。 编制原则 报告编写参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-025 号 四川川投能源股份有限公司 十一届二十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十六次监事会会议通知于 2024 年 3 月 29 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 10 日以现场和通讯结合的方式在成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1519 会议室召开。会议应到监事 4 名，现场到会3 名， 监事宋建民先生以通讯方式参会并行使表决权。会议的召集召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度 监事会工作报告》； 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，并同意向公司 2023 年度股东大会作报告。 （二）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年财 ...

第一章 总则 第一条 为规范四川川投能源股份有限公司（以下简称公 司）的关联交易管理，维护公司及公司股东的合法权益，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司、控股子公司及控 制的其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 四川川投能源股份有限公司 关联交易管理制度 （经十一届二十六次董事会审议通过、尚需提交 2023 年度股东大会审议） （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其 一致行动人； 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人 第四条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联 自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司 的关联法人（或其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制 的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他 1 组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任 ...

四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持计划进 展及追加增持数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 增持进展情况：四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东北京大地远通（集团）有限公司及一致行 动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有限公 司于 2023 年 12 月 28 日发布增持计划，详见公司公告 《四川川投能源股份有限公司关于持股 5%以上股东及其 一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告 编号：2023-099）。截止 2024 年 2 月 28 日四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）第三大股东北京大 地远通（集团）有限公司的一致行动人河北远通矿业有限 公司通过二级市场集中竞价的方式，增持 2130 万股川投 能源股票，合计增持金额 3.15 亿元。 拟追加增持情况：北京大地远通（集团）有限公司及一 致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业有 限公司拟对前述增持计划再追加增持不低于1000万股公 司股份。 风 ...

公司业绩 - 公司截至2023年上半年权益装机容量14.82GW，控股装机容量1.41GW[1] - 雅砻江水电公司已投产水电19.2GW，预计十五五投产总规划30GW，水电增长空间达56%[1] - 大渡河公司已投产水电约11GW，2025年前后待投产3.52GW，四川省市场化水电电价上涨明显，电价复合增速为5.5%[1] - 公司2023年实现营收14.86亿元，同比+4.61%[12] - 公司2023年实现归母净利44.03亿元，同比+25.06%[12] 公司财务状况 - 公司资产负债率低于行业龙头，分红仍有提升空间，每10股现金分红不低于4元，每年总分红不低于19.5亿元[2] - 公司2023-2025年归母净利润分别为44.04/49.13/55.21亿元，公司目前PB为1.96x，低于可比公司均值2.72x，维持“推荐”评级[3] - 公司2025年预计净利润为5576.53百万元，较2022年增长56.2%[1] - 公司2025年预计ROE为12.85%，较2022年增长2.45个百分点[1] - 公司2025年预计净利率为318.75%，较2022年增长71.27个百分点[1] - 公司2025年预计资产负债率为34.24%，较2022年下降1.43个百分点[1] 公司投资收益 - 公司投资收益40.59亿元，同比+27.3%，占同期归母净利润的105.6%[14] - 公司持股48%的雅砻江公司在2023年上半年净利润为42.95亿元，公司对应业绩贡献为20.62亿元，占上半年投资收益的89.6%，占上半年归母净利润的98.3%[15] - 公司2023H1投资收益构成[75] 公司现金流 - 公司经营性净现金流在4-6亿元左右，2023年前三季度经营性净现金流为4.23亿元，同比增长7.1%[21] - 公司经营现金流呈现逐年增长趋势，从0.14到0.28，再到0.17和0.27[78] - 筹资活动现金流在不同年份有较大波动，分别为418.05、-2008.74、-1909.57和180.02[78] 公司股利政策 - 公司分红金额逐年提升，2022年分红金额为17.84亿元，股利支付率为50.76%[18] - 公司年均股利支付率在50%左右，年均股息率在2.4%左右，公司未来每年现金分红不低于19.5亿元[20]

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-022 号 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人：中国长江电力股份有限公司 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 公司持股 5%以上股东中国长江电力股份有限公司（以下 简称"长江电力"）持股比例被动稀释超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，长江电力持有公司股份的比例将从 11% 减少至 9.94%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本 即 4,874,606,828 股计算），被动稀释 1.06%。 统一社会信用代码：91110000710930405L 注册地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 二、本次权益变动情况 经中国证 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-020 号 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"赎回结果暨股份变动（转股数量 累计达到转股前公司已发行股份总额 10%）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 1 月 31 日收市后，累计转股数量为 472,466,348 股，占"川投转债"转股前公司已发行股份总额的 10.73%。 一、 "川投转债"有条件赎回的公告情况 （一）赎回条件成就情况 2023 年 12 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间，四川川投能 源股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续十五个交易日 赎回数量：人民币 4,156,000（41,560 张） 赎回兑付金额：人民币 4,172,831.80 元（含当期利息） 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 可转债摘牌日：2024 年 2 月 1 日 的收盘价不低于"川投转债"当期转股价格 8.4 元/股的 130%（即 10.92 元/股），已经触发" ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-021 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀 释超过 1%的提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系四川川投能源股份有限公司（以下简称 "公司"）"川投转债"转股引起公司总股本变动，导致 控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持 有公司股份的比例将从 54.10%减少至 50.07%（以公司 2024 年 1 月 31 日收市后总股本即 4,874,606,828 股计 算），被动稀释 4.03%。 信息披露义务人1：四川省投资集团有限责任公司（以下简 称"川投集团"） 信息披露义务人2：四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公 司（以下简称"川投峨铁"） 统一社会信用代码： ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-019 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 赎回登记日：2024 年 1 月 31 日 赎回价格：100.405 元/张 赎回款发放日：2024 年 2 月 1 日 最后交易日：2024 年 1 月 26 日 投资者所持可转债除在规定时限内按照 8.4 元/股的转股 价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计 利息（即 0.405 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大 投资损失。 特提醒"川投转债"持有人注意在限期内转股。 四川川投能源股份有限公司 关于实施"川投转债"赎回暨摘牌的 最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 26 日收市后，"川投转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 1 月 31 日 截至 2024 年 1 月 30 日收市后，距离 1 月 31 日（"川投转 债"最后转股日）仅剩 1 个交易日，1 月 31 日为"川投转债" 最 ...