文章核心观点 文章是川投能源2024年年报及相关董事会、监事会决议公告，涵盖公司经营、财务、利润分配、项目投资等情况，还提及行业电力数据，董事会和监事会审议通过多项提案，部分需提交股东大会审议 [1][5][8] 分组1：重要提示 - 年度报告摘要来自全文，投资者可到指定网站阅读 [1] - 公司董监高保证报告真实性等并担责，全体董事出席会议 [1] - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告 [1] - 拟向全体股东每10股派现4元含税，合计派现19.498427312亿元含税，资本公积金不转增、不送股，总股本变动将调整分配总额 [1][35] 分组2：公司基本情况 行业情况 - 2024年全国全社会用电量9.85万亿千瓦时，同比增6.8%，各产业用电均增长，电力需求稳中有升 [2] - 截至12月底全国累计发电装机约33.5亿千瓦，同比增14.6%，太阳能、风电等装机容量增长显著 [2] - 2024年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用3442小时，比上年减157小时，电源和电网工程投资均增长 [2] - 2024年四川省全社会用电量3999.69亿千瓦时，增长7.77%，总装机14389.67万千瓦，水电占比70.95%，全年总发电量5487.19亿千瓦时，同比增5.85%，省内电力市场交易品种丰富、竞争加剧 [3] 公司情况 - 公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业，还涉及轨道交通电气自动化系统和光纤光缆等业务 [3] - 川投集团、能投集团战略重组新设四川能源发展集团，2025年2月27日签协议，公司控股股东变更为四川能源发展集团 [4] 分组3：董事会决议 会议情况 - 十一届三十八次董事会会议于2025年4月10日召开，应到11名董事均参加，5名监事、6名高管列席，召集召开合规 [7] 审议提案 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》等19项提案，部分提案会前经审计委员会审议 [8][9][11] - 同意攀新能源公司投资1.2715亿元建设柳州融安大良镇40MW农光互补光伏发电项目，川投能源增资1297万元 [19][20] - 第一、三、四、五、七、十三、十五提案需提交股东大会审议 [22] 分组4：监事会决议 会议情况 - 十一届三十八次监事会会议于2025年4月10日召开，5名监事均到会，召集召开合规 [25] 审议提案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等16项提案，认为各提案符合相关规定和公司实际情况 [26][27][28] - 第一项提案需提交股东大会审议 [32] 分组5：利润分配预案 - 拟向全体股东每10股派现4元含税，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2025年3月31日合计派现19.498427312亿元含税，现金分红比例43.26%，资本公积金不转增、不送股，总股本变动将调整分配总额 [34][35] - 预案尚需提交股东大会审议，公司不触及可能被实施其他风险警示情形 [36][38]

业绩总结 - 2024年度公司按持股比例确认对雅砻江水电公司投资收益为396,649.60万元，占2024年合并财务报表利润总额的84.36%[7] - 2024年度公司营业收入为160,898.24万元，电力销售业务营业收入为127,622.23万元，占比79.32%[9] - 本期营业利润为4,700,788,965.47元，上年同期为4,543,344,315.11元[23] - 本期利润总额为4,701,839,108.08元，上年同期为4,564,912,880.84元[23] - 本期净利润为4,630,183,835.79元，上年同期为4,507,408,395.75元[23] 财务数据 - 流动资产期末数为3,637,035,976.58元，上年年末数为3,391,909,343.07元[18] - 流动负债期末数为5,629,396,067.48元，上年年末数为9,018,890,915.82元[18] - 非流动负债期末数为15,533,402,560.15元，上年年末数为12,741,509,530.33元[18] - 负债合计期末数为21,162,798,627.63元，上年年末数为21,760,400,446.15元[18] - 所有者权益合计期末数为43,886,418,358.80元，上年年末数为38,592,944,950.66元[18] - 资产总计期末数为65,049,216,986.43元，上年年末数为60,353,345,396.81元[18] 股权结构 - 截至2024年12月31日公司股本为487,460.6828万元，川投集团持股2,401,149,487股，持股比例49.26%[39] - 2025年2月27日后，四川能源发展集团持股2,440,810,525股，持股比例50.07%，为控股股东[39] 税收政策 - 本公司企业所得税税率为25%，田湾河公司等多家公司为15%，景达公司等为20%，交大光芒公司为10%[157] - 2023 - 2027年，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[160] - 9家子公司2024年主营业务收入占比超60%，企业所得税税率按15%计算[161] - 广西农光公司部分项目2023 - 2025年、2024 - 2026年企业所得税减半征收[162] - 攀枝花水电公司“金沙江银江水电站”2024 - 2026年免征企业所得税，2027 - 2029年减半征收[163] 资产情况 - 期末货币资金合计873,527,993.38元，期初为514,719,851.80元[165] - 期末交易性金融资产为1,729,240,000.00元，期初为1,850,240,000.00元[167] - 应收账款期末账面余额合计911,242,440.03元，期初为831,926,701.75元[170] - 长期股权投资对联营企业投资期末账面余额46468308515.53元，期初账面余额43252223995.35元[190] - 固定资产账面原值期初合计116.27亿美元，本期增加42.59亿美元，本期减少1.85亿美元，期末合计158.68亿美元[195] - 在建工程期末数为386,449,418.75元，期初数为3,093,546,279.33元[197][198] - 无形资产期末数为670,690,074.92元，期初数为640,717,167.41元[200]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券4000万张，募集资金总额40亿元，净额39.94亿元[1] 资金余额 - 2023年12月31日，募集资金专户余额75.14万元，银行理财产品余额15.53亿元[2] - 2024年12月31日，募集资金专户余额1965.56万元，银行理财产品余额14.2亿元[3] 收益情况 - 2024年银行存款利息收入464.11万元，理财产品投资收益3270.19万元[2] 资金使用 - 2024年投入募投项目1.51亿元，手续费1400.8元[3] - 2024年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2023 - 2024年对16亿元内、2024 - 2025年对15亿元内闲置募集资金进行现金管理[5] 项目情况 - 2024年度未变更募投项目[6] - 2024年杨房沟水电站累计销售电量69.62亿千瓦时，实现毛利9.97亿元[13] - 两河口水电站2024年枢纽工程竣工，预计2028年完成整体竣工决算[14]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月10日[10] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[6] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[8]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事参会率100%[4][6] - 2024年召开6次审计委员会会议、3次提名及薪酬与考核委员会会议，独立董事参会率100%[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议4项关联交易提案报告[15] 独立董事情况 - 独立董事自2024年5月起任职，无影响独立性情况[1][3] - 2024年独立董事监督内审工作、与中小股东交流，意见获采纳[11][12] - 2024年10月独立董事前往现场调研[13] 公司运营 - 2024年关联交易合规，定价公允[16] - 2024年发布2次业绩快报公告和2次定期报告[18] - 2024年健全内控制度，体系运行良好[22] 人事变动 - 公司召开十一届二十九次董事会，聘任王行仁为副总经理[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提建设性意见[23]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年召开6次提名及薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议[15] 人事变动 - 同意增补唐忠诚为独立董事候选人[16] - 同意增补曾志伟为董事候选人[16] - 同意聘任王行仁为副总经理[16] 信息披露 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[18] 审计相关 - 2024年4月聘任天健会计师事务所为审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事强化关联交易、内控监督[23]

会议与人事变动 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、8次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[4][6][15] - 增补唐忠诚为独立董事候选人，曾志伟为董事会董事候选人[16] - 聘任王行仁为副总经理[16] 审计与报告 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[17] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年10月前往川投田湾河等公司现场调研[13] - 对金沙江银江水电站工程提意见[10] - 认为关联交易、提名任免合规[15][16] - 2025年将继续履职提建议[23] 其他 - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[20] - 2024年健全内控制度，体系运行良好[21]

会议召开情况 - 2024年度召开2次董事会和1次股东大会[4] - 2024年度召开2次审计委员会会议和3次提名及薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年度未召开独立董事专门会议[9] 人员变动 - 2024年增补唐忠诚为独立董事候选人，曾志伟为董事候选人[14] 审计相关 - 2024年4月聘任天健会计师事务所为审计机构[17] 其他情况 - 2024年度未发生关联交易[13] - 2024年度发布1次业绩快报公告和2次定期报告[16] - 报告期内公司及股东履行承诺[19] - 2024年度未发现内控重大缺陷[20] - 独立董事履职发挥作用[21]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事出席9次董事会、1次股东大会[4][5] - 董事会下设三个专门委员会，报告期内提名及薪酬与考核委员会开会6次、战略委员会开会4次，独立董事均出席[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议4项关联交易议案，独立董事均同意[9][15] 人事变动 - 2024年增补唐忠诚为独立董事候选人、曾志伟为董事候选人[17] - 2024年聘任王行仁为副总经理[17] 审计与报告 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[18] - 2024年4月聘任天健会计师事务所为年度财务和内控审计机构[20] 合规与内控 - 2024年公司及相关股东无违反承诺情形[21] - 2024年健全内控，体系运行良好，无重大缺陷[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事重点关注中小股东权益决策事项[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[3] 可持续发展管理 - 公司应履行环境、社会和公司治理责任义务[2] - 董事会是决策机构，负责制定、修订和解释制度[6][13] - 管理小组负责工作落地和报告编制[6] - 执行单位承担主体责任并定期汇报[6] 决策与沟通 - 重大项目投资决策需考虑社会效益评估[9] - 公司应建立利益相关方信息沟通机制[9] 评价与披露 - 董事会评价内控有效性时应纳入可持续发展职责[9] - 可持续发展报告经审议后公开披露[10]