公司动态 - 川投能源旗下金沙江银江水电站首台机组进入72小时试运行，即将投入商业运行 [1] - 银江水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段，是金沙江中游水电开发的最后一个梯级 [1] - 银江水电站于2019年7月正式开工建设，2021年实现大江截流，2023年10月首台机组管型座吊装 [1] - 银江水电站总装机容量390MW，共有6台巨型灯泡贯流式水轮发电机组 [1] - 银江水电站建成后每年可为攀枝花市输送近16亿千瓦时的清洁能源 [1] - 银江水电站将分别减少二氧化碳年排放量130万吨、二氧化硫年排放量0.4万吨、氮氧化物年排放量0.4万吨 [1] 行业影响 - 银江水电站是四川省重点清洁能源工程，投产后可助力四川省实现"碳达峰、碳中和"战略目标 [1] - 川投集团将全力推进银江水电站全面建成投产达效，为助推攀枝花市高质量发展和四川清洁能源建设贡献力量 [1]

会议安排 - 2024年12月17日公司董事会同意召集2025年第一次临时股东大会[4] - 2024年12月18日公司披露会议决议和股东大会通知[4] - 2025年1月7日公司召开2025年第一次临时股东大会[5] 会议情况 - 出席会议1001人，代表股份3122325754股，占比64.0529%[6] 提案表决 - 《关于终止分拆子公司上市提案》同意3119873480股，占比99.9215%[13] - 中小投资者同意194283475股，占比98.7535%[17]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1001人[4] - 出席股东所持表决权股份总数3122325754股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比64.0529%[4] - 公司在任董事11人，出席7人[8] - 公司在任监事5人，出席1人[8] - 公司在任高管7人，出席5人[8] 投票情况 - A股同意票数3119873480，比例99.9215%[7] - 终止分拆提案，5%以下股东同意票数194283475，比例98.7535%[7] 议案情况 - 第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[10] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（成都）律师事务所[11]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日川投集团与能投集团签署新设合并协议，新设四川能源发展集团[2] - 合并前川投与能投资产等由四川能源发展集团承继[3] 其他新策略 - 2024年11月30日公司发布控股股东战略重组提示性公告[2] 未来展望 - 合并尚需履行其他必要程序，暂不涉及上市公司重大资产重组[4] - 合并不会影响公司正常经营，控股股东及实控人未变[4]

分拆上市决策 - 2022年4月7日股东大会通过分拆子公司交大光芒至科创板上市提案[3] - 授权董事会处理分拆事宜，期限24个月，现授权已超时限[3] - 因市场变化拟终止分拆上市并撤回辅导文件[3] 提案规则 - 终止分拆提案为特别议案，需2/3以上表决权通过[3]

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-078 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次监事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加 投票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： 自筹划本次分拆上市工作以来，公司及相关各方积极推进各项 工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于目前市场环境 较本次分拆上市工作筹划之初发生较大变化，为维护公司和广大投 资者的利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证后，公司拟终止分 拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作。 终止本次分拆不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生 产经营活动和财务状况产生重大 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-077 号 四川川投能源股份有限公司 十一届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届三十四次董事会会议通知于 2024 年 12 月 11 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本提案属关联交易，关联董事吴晓曦、李文志、张昊回避表决。 根据公司章程、上交所股票上市规则等相关规定，本关联交易无需 提交公司股东大会审议。 （三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于"提 质增效重回报"行动方案的提案报告》； 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终 止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案 ...

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-081 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 10 点 00 分 召开地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-079 号 四川川投能源股份有限公司 关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公 司上市工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开十一届三十四次董事会和监事会会议，审议通过了《关 于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案 报告》。公司董事会、监事会同意终止分拆子公司成都交大光芒科技 股份有限公司（以下简称"交大光芒"）上市工作，并撤回相关上市 辅导文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次分拆上市的基本情况 2022 年 3 月 16 日，公司召开十届三十二次董事会和十届三十一 次监事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司成都交大光芒科技 股份有限公司至科创板上市方案的提案报告》以及其他与本次分拆上 市相关的提案报告，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 处理分拆相关事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可 ...

上述事宜涉及相关政府部门的批准，尚处于前期筹划阶段，能 否获得批准存在不确定性。敬请投资者理性投资、注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日收到控股股东四川省投资集团有限责任公司（以下简称"川 投集团"）发来的通知，获悉四川省人民政府拟启动川投集团与四 川省能源投资集团有限责任公司的战略重组事宜。 上述事宜目前不涉及公司重大资产重组事项，亦不会对公司正 常生产经营活动构成重大影响。截至目前，公司控股股东未发生变 化。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定及时进行信息 披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《金融投资报》以及上海证券交易所网站（http://ww w.sse.com.cn/）。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-076 号 四川川投能源股份有限公司 关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与 四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的 ...