证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2024-030 四川川投能源股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 10 点 00 分 召开地点：成都市武侯区临江西路 1 号川投大厦 1508 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

四川川投能源股份有限公司 章 程 第六章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党委 （经十一届二十六次董事会审议通过、 尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 1 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第十四章 通知和公告 2 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十一章 "占用即冻结"机制 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第一节 通知 第二节 公告 第十五章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导,完 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1575 号）核准，四川川投能源股 份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司"）公开发行可转换公司债券 4,000 万张，募集资金总额 40 亿元，扣除承销及保荐费用（320.00 万元）以及 其 他 相 关 发 行 费 用 合 计 5,934,600.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,994,065,400.00 元。川投能源本次公开发行可转换公司债券于 2019 年 12 月 2 日在上海证券交易所上市。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 验资报告，对本次发行募集资金到位情况进行审验确认。 瑞信证券（中国）有限公司 关于四川川投能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"）作为四川川投能源股 份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 ...

四川川投能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作 为公司 2023 年度年报及内控审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司对信永中和会计师事务 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 信永中和会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是 国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信 永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册 资本：6,000 万元。信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资 质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事 务所 AAAAA 资质等执业资格， ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-026号 四川川投能源股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于信永中和已连续多年为公司提供审计服务，根据中华人民共 和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为保证审计 工作的独立性和客观性，公司拟聘请天健为公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构。公司已就该事项与信永中和进行了充 分沟通，信永中和已明确知悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立 ...

公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川川投能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）公告（2022）15 号 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，现将四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源公司" 或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 四川川投能源股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况 的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-027 号 （一） 募集资金金额及到位时间 根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大 会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关 于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产 权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员 ...

四川投能源股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 本人王劲夫,作为四川川投能源股份有限公司(以下简称"川 投能源"或"公司"）的独立董事,我在任职期间按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等有关规定和要求, 诚信、勤勉、尽职、尽责地及时了解公司的生产经营信息,按时 出席公司董事会及各专门委员会、股东大会等相关会议,认真履 行职责,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害,充 分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。 现将本人 2023 年度独立董事工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事履历、专业背景以及兼职情况 王劲夫,男,出生于1960年12月,中共党员,大学本科, 正高级高级工程师。曾任中国电建集团成都勘测设计研究院有限 公司副总经理;现任成都勘测设计研究院技术专家(返聘),四 川川投能源股份有限公司第十一届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 1. 我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企 业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上股份、 不是公司前十名股 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-029 号 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 10日召开第十一届二十六次董事会，审议通过了《关于修订<公司章 程>的提案报告》。 一、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内 容具体公告如下： | 序 号 | 属 性 | 修订前 | | | | | | 修订后 | | | | | | | 修订理由及依据 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第六条 公司注册资本为人 | | 第六条 | | | | | | 公司注册资本为人 | | | | 可转债转股引 ...

四川川投能源股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 四川川投能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度 的规定,就公司在任独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向 永忠先生、王劲夫先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事王秀萍女士、徐天春女士、向永忠先生、 王劲夫先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 其他影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 市有身 四川川投能源股份有限公司董事会 2四年四月 四川川投能源股份有限公司 独立董事关于 2023 年独立性情况的自查报告 本人王秀萍,于 2022年 4 月起任四川川投能源股份有 ...