公司核心人事变动 - 近期公司董事会迎来换届，新一届董事候选人名单公布，其中包含三名“80后”成员 [2][4] - 公司党委书记刘胜金（1971年出生）出现在新一届董事候选人行列，其现任四川能源发展总经理助理及公司党委书记等职 [3][5] - 上个月（11月）公司总经理完成更换，杨洪离职，由曾任武警水电及四川省能投相关公司职务的黄强接任 [8] 新任董事背景与公司战略关联 - 新董事候选人赵云龙（1982年出生）现任四川能源发展投资发展部部长，涂莹（1982年出生）现任四川能源发展经营管理部部长，显示新董事会成员多具有控股股东重组后新国企四川能源发展的背景 [4][6] - 党委书记刘胜金近期在公司活动中强调，将着力提升发电效率与技术水平，并加快布局抽水蓄能、新能源及智慧能源项目 [5] - 刘胜金对子公司川投电力提出，要通过并购等方式着力提升其装机规模，并做好在运水电项目的运营 [5] 控股股东战略重组背景 - 公司控股股东四川省投资集团有限责任公司（川投集团）与四川省能源投资集团有限责任公司（能投集团）于去年底启动战略重组，并由此新设四川能源发展集团有限责任公司 [6][7] - 川投集团2023年合并实现营业收入超150亿元，资产总额超1100亿元，利润总额超45亿元 [8] - 能投集团资产规模超2600亿元，年营业收入近1000亿元 [8] - 截至公告时，控股股东权益变动涉及的股份过户及工商变更登记手续尚未完成 [8] 公司业务与财务概况 - 公司是四川水电龙头，通过持股48%的雅砻江公司独家享有全国第三大水电基地开发权 [9] - 目前雅砻江公司清洁能源总装机已突破2083万千瓦，其中水电1920万千瓦，风光新能源超163万千瓦 [9] - 截至2025年6月30日，公司参控股总装机达3741万千瓦（不含部分新能源公司），资产规模、装机水平和盈利能力在省内及电力行业上市公司中名列前茅 [9] - 公司前三季度净利润同比下滑4.54% [9]

公司整体经营与战略 - 公司正全力落实集团“六大战役”部署，以奋进姿态冲刺年度经营目标 [1][6] - 公司今冬明春机组检修已全面启动，一批在建项目迎来重要节点，自主创新成果得到广泛应用 [1][6] 川投电力公司运营 - 公司以智能调度技术为支撑，建立“日调度、周分析、月总结”智慧调控机制，发电计划细化至小时级，并动态参与电力现货交易 [2][7] - 公司于12月3日提前28天完成年度发电目标，所属脚基坪电厂发电量创历史新高 [2][7] - 机组检修工作取得进展，高奉山电厂2号机组C级检修完成，百花滩电厂3号机组及天彭电力凤鸣桥电站1号机组A级检修已完成转子吊装 [2][7] 攀水电公司项目进展 - 银江水电站6号机组通过启动阶段质量监督检查，专家组认为其形象面貌基本满足启动条件，完成消缺整改后可具备启动条件 [3][8] - 此次检查为银江水电站实现全面投产发电目标奠定了坚实基础 [3][8] 攀新能源公司项目进展 - 四川时代项目正加速推进联合调试、消防、防雷及并网验收等关键工程，目标在2026年前实现并网运行 [4][9] - 广西融安光伏二期项目直流侧32.1MW建设任务已基本完成，正加紧办理并网手续 [4][9] - 屏山抽蓄项目前期工作稳步推进，实物指标调查已结束，水源迁建工程全面开展，预计12月底完成主体工程施工 [4][9] 交大光芒公司技术业务 - 公司自主研发的辅助监控系统在青藏铁路西格线完成调试，为兰青线、西格线提供的行电调融合平台进入试运营阶段 [5][10] - 服务于包银高铁的SCADA、PDMS系统已进入最后准备阶段 [5][10] - 公司正为马来西亚东海岸铁路项目安装PSCADA系统设备，冲刺联调联试节点，助力“一带一路”项目 [5][10]

独立董事候选人任职经验 - 具备5年以上法律、经济、会计等履职必需工作经验[1] 独立董事候选人持股与任职限制 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[3] 独立董事候选人合规情况 - 最近12个月内无影响独立性情形，36个月内未受证监会处罚、司法刑事处罚等[3] 独立董事候选人兼任情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4] 独立董事候选人审查与资格 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，确认任职资格符合上交所要求[4]

人事变动 - 郑声安被提名为川投能源十二届董事会独立董事候选人[1] 相关承诺 - 截至2025年临时股东会通知发出日，郑声安未参加履职学习[1] - 郑声安承诺参加培训并取得上交所认可证明材料，承诺日期为2025年12月12日[1][3]

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 唐忠诚为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人唐忠诚，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； 二、本人 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-070 号 四川川投能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"川投能源"或"公司" ）第十一届董事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《四川川投能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。具体 情况如下： 一、董事会换届选举 公司于2025年12月12日召开第十一届四十四次董事会会议，审 议通过了《关于选举第十二届董事会非独立董事候选人的提案报告》 《关于选举十二届董事会独立董事候选人的提案报告》。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会将由11名董 事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名（由公司 职工代表大会选举产生）。经提名及薪酬与考核委员会审核，提名 刘胜金先生、黄强先生、韩云文先生、赵云龙先生、涂莹女士 ...

独立董事提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 王劲夫为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人四川川投能源股份有限公司第十一届董事会，现提名 郑声安为四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任四川川投能源股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与四川川投能源股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未完成独立董事培训，其承诺在本次提名后尽快 参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王劲夫，已充分了解并同意由提名人四川川投能源股份 有限公司第十一届董事会提名为四川川投能源股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川川投能源股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...