会议召开情况 - 2024年度召开2次董事会和1次股东大会[4] - 2024年度召开2次审计委员会会议和3次提名及薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年度未召开独立董事专门会议[9] 人员变动 - 2024年增补唐忠诚为独立董事候选人，曾志伟为董事候选人[14] 审计相关 - 2024年4月聘任天健会计师事务所为审计机构[17] 其他情况 - 2024年度未发生关联交易[13] - 2024年度发布1次业绩快报公告和2次定期报告[16] - 报告期内公司及股东履行承诺[19] - 2024年度未发现内控重大缺陷[20] - 独立董事履职发挥作用[21]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会，独立董事出席9次董事会、1次股东大会[4][5] - 董事会下设三个专门委员会，报告期内提名及薪酬与考核委员会开会6次、战略委员会开会4次，独立董事均出席[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议4项关联交易议案，独立董事均同意[9][15] 人事变动 - 2024年增补唐忠诚为独立董事候选人、曾志伟为董事候选人[17] - 2024年聘任王行仁为副总经理[17] 审计与报告 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[18] - 2024年4月聘任天健会计师事务所为年度财务和内控审计机构[20] 合规与内控 - 2024年公司及相关股东无违反承诺情形[21] - 2024年健全内控，体系运行良好，无重大缺陷[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事重点关注中小股东权益决策事项[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[3] 可持续发展管理 - 公司应履行环境、社会和公司治理责任义务[2] - 董事会是决策机构，负责制定、修订和解释制度[6][13] - 管理小组负责工作落地和报告编制[6] - 执行单位承担主体责任并定期汇报[6] 决策与沟通 - 重大项目投资决策需考虑社会效益评估[9] - 公司应建立利益相关方信息沟通机制[9] 评价与披露 - 董事会评价内控有效性时应纳入可持续发展职责[9] - 可持续发展报告经审议后公开披露[10]

会议与人事变动 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、8次审计委员会会议、3次独立董事专门会议[4][6][15] - 增补唐忠诚为独立董事候选人，曾志伟为董事会董事候选人[16] - 聘任王行仁为副总经理[16] 审计与报告 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[17] - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 独立董事履职 - 2024年10月前往川投田湾河等公司现场调研[13] - 对金沙江银江水电站工程提意见[10] - 认为关联交易、提名任免合规[15][16] - 2025年将继续履职提建议[23] 其他 - 报告期内公司及股东无违反承诺情形[20] - 2024年健全内控制度，体系运行良好[21]

公司治理 - 2024年召开7次董事会、1次股东大会，独立董事参会率100%[4][6] - 2024年召开6次审计委员会会议、3次提名及薪酬与考核委员会会议，独立董事参会率100%[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议，审议4项关联交易提案报告[15] 独立董事情况 - 独立董事自2024年5月起任职，无影响独立性情况[1][3] - 2024年独立董事监督内审工作、与中小股东交流，意见获采纳[11][12] - 2024年10月独立董事前往现场调研[13] 公司运营 - 2024年关联交易合规，定价公允[16] - 2024年发布2次业绩快报公告和2次定期报告[18] - 2024年健全内控制度，体系运行良好[22] 人事变动 - 公司召开十一届二十九次董事会，聘任王行仁为副总经理[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提建设性意见[23]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年召开6次提名及薪酬与考核委员会会议、4次战略委员会会议[7][8] - 2024年召开3次独立董事专门会议[15] 人事变动 - 同意增补唐忠诚为独立董事候选人[16] - 同意增补曾志伟为董事候选人[16] - 同意聘任王行仁为副总经理[16] 信息披露 - 2024年发布3次业绩快报公告和4次定期报告[18] 审计相关 - 2024年4月聘任天健会计师事务所为审计机构[19] 未来展望 - 2025年独立董事强化关联交易、内控监督[23]

业绩数据 - 2025年1 - 3月控股企业累计发电量9.60亿千瓦时，同比增21.98%[1] - 2025年1 - 3月控股企业上网电量9.45亿千瓦时，同比增22.73%[1] - 2025年1 - 3月控股企业平均上网电价0.354元／千瓦时，同比增20.00%[1] 业务分类数据 - 2025年1 - 3月控股水电企业累计发电量9.06亿千瓦时，同比增20.32%[1] - 2025年1 - 3月控股光伏发电企业累计发电量0.54亿千瓦时，同比增74.19%[2] 增长原因 - 发电量和上网电量增长因银江电站投产及广西辐照量好于去年[4]

控股股东变动 - 公司控股股东由川投集团变更为四川能源发展集团，实控人为四川省国资委[2] 股份增持 - 控股股东拟2025年4月9日起12个月内增持5 - 10亿元股份[1] 专项贷款 - 增持主体取得9亿元股票增持专项贷款，期限不超36个月[3]

审计情况 - 审计川投能源公司2024年度财务报表及资金往来汇总表[4] - 审计根据中国注册会计师执业准则进行[8] - 天健会计师事务所于2025年4月10日出具报告[10] 审计结论 - 认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金往来情况[9] 相关要求 - 公司管理层需提供真实合法完整资料并编制汇总表[6] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[7]

人员任职 - 王秀萍2024年任职时间为1月1日 - 5月16日[2] - 徐天春2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[6] - 向永忠2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[10] - 王劲夫2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[14] - 唐忠诚2024年任职时间为5月17日 - 12月31日[19] 独立性情况 - 独立董事均未直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3][7][11] - 独立董事均未直接或间接持有公司已发行股份5%以上[3][7][11] - 独立董事均未在公司或其附属企业任职[3][7][11] - 独立董事均未在公司主要股东公司任职[3][7][11] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事2024年度不存在影响独立性情形[4][8][12] - 独立董事任职符合独立性相关要求[1] - 王劲夫自查显示不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[15] - 王劲夫自查显示不直接或间接持有公司已发行股份5%以上[15] - 唐忠诚自查显示不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 唐忠诚自查显示不直接或间接持有公司已发行股份5%以上[20] - 王劲夫2024年度不存在影响独立性情形[16] - 唐忠诚2024年度不存在影响独立性情形[21]