高管变动情况 - 公司总经理杨洪于2025年11月4日因工作原因辞去总经理职务 [1][3][4] - 杨洪辞职后仍担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务 [1][3][4] - 公司董事会于2025年11月5日聘任黄强为新任总经理，任期至第十一届董事会届满 [1][6] - 公司副总经理徐孝刚于同日因工作原因辞去副总经理职务，辞职后担任攀枝花华润水电开发有限公司董事长 [1][11][12] 新任总经理背景 - 黄强出生于1970年11月，拥有工学学士学位，为高级工程师 [1][9] - 其职业经历包括在武警水电部队担任工程技术股股长、总经济师等职 [1][9] - 曾在四川省能投攀枝花水电开发有限公司担任副总经理、总经理、董事长等职务 [1][9] - 曾任四川能投电力开发集团有限公司党委委员 [1][9] 公司基本情况 - 公司成立于1988年，1993年在上海证券交易所上市，是西部地区首批上市公司之一 [17] - 控股股东为四川省投资集团有限责任公司，是省级大型投融资运营公司 [17] - 公司定位为国内一流清洁能源上市公司，是四川省参控股装机规模最大的水电上市公司 [17] - 截至2024年第三季度，公司总资产达645.41亿元，净资产为437.77亿元 [17] 业务与行业地位 - 公司主要依托雅砻江、大渡河、田湾河流域以及青衣江、天全河、尼日河流域进行水电资源开发 [17] - 公司在四川省170家上市公司及6家电力上市公司中，资产规模、装机水平和盈利能力名列前茅 [17] - 公司是四川省水电行业的头部企业和行业蓝筹股 [17]

高级管理人员变动 - 公司副总经理徐孝刚因工作原因辞职，辞职报告于2025年11月4日送达董事会并生效 [2] - 公司总经理杨洪因工作原因辞职，辞职报告于2025年11月4日送达董事会并生效，辞职后仍担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务 [25] - 公司董事会于2025年11月5日聘任黄强先生为新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止 [20][21][28] 公司治理与股权 - 徐孝刚先生离任时直接持有公司股份15,000股，离任后将按相关规定管理所持股份 [4] - 公司董事会、监事会换届选举工作已延期，董事会各专门委员会及高级管理人员任期相应顺延 [3][26] 股东大会决议 - 公司于2025年11月5日召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长杨洪主持，无否决议案 [6][7][8] - 股东大会审议通过了三项非累积投票议案，包括修订《公司章程》及其附件并取消监事会、变更部分募集资金投向、增补十一届董事会董事 [10] - 修订《公司章程》议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有有效表决权的三分之二以上通过 [11] 董事会决议 - 公司十一届四十二次董事会于2025年11月5日以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参会11名 [16] - 董事会全票通过三项提案，包括指定可转债募集资金存储专户、调整董事会战略委员会委员（增补韩云文先生）、聘任黄强先生为公司总经理 [17][19][20] - 指定中信银行成都迎宾大道支行账户（8111001012900523119）和中国银行远安支行账户（566489129998）为远安抽水蓄能电站项目募集资金专户 [18]

公司人事变动 - 公司总经理杨洪于2025年11月4日因工作原因辞职 [2] - 杨洪辞职后继续担任公司董事、副董事长及战略委员会委员职务 [2] - 公司董事会于2025年11月5日审议通过提案 同意聘任黄强为新任总经理 [2]

公司人事变动 - 公司副总经理徐孝刚先生于2025年11月4日提交辞职报告 [1] - 辞职原因为工作原因 [1] - 辞职后不再担任公司副总经理职务 [1]

人事变动 - 公司董事会于2025年11月4日收到总经理杨洪的辞职报告 [1] - 杨洪由于工作原因辞去公司总经理职务 [1] - 辞职程序将依据《公司法》和《公司章程》相关规定进行 [1]

人员变动 - 徐孝刚2025年11月4日因工作辞副总经理职务，原定任期到2025年4月6日[2][3] - 徐孝刚离任后继续任攀枝花华润水电董事长[3] 股份情况 - 截至公告披露日，徐孝刚直接持有公司股份15000股，离任后依规管理[5] 其他说明 - 徐孝刚离任不影响公司日常经营，公告2025年11月6日发布[5][6]

管理层变动 - 杨洪于2025年11月4日辞去总经理职务，仍任董事等职[2][3] - 2025年11月5日董事会审议通过聘任黄强为总经理[5] - 黄强任期至公司第十一届董事会任期届满，曾任职水电公司[5][8]

会议安排 - 2025年10月20日董事会同意召集股东大会[4] - 2025年10月21日披露会议决议和召开通知[4] - 2025年11月5日上午10点召开股东大会，现场和网络投票结合[5] 参会情况 - 905人出席，代表3304048664股，占比67.7808%[6] 提案表决 - 《修订<公司章程>及取消监事会》：同意91.6016%，反对8.3875%，弃权0.0109%[13] - 《变更部分募集资金投向》：同意91.6501%，反对0.0818%，弃权8.2681%[16][17] - 《增补董事》：同意99.7600%，反对0.2279%，弃权0.0121%[19] - 中小投资者对增补董事：同意91.9053%，反对7.6841%，弃权0.4106%[20] 会议结果 - 召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[21] - 表决程序和结果合法有效[21]

股东大会信息 - 2025年11月5日在成都召开股东大会[3] - 905人出席，持表决权股份3,304,048,664股，占比67.7808%[3] 提案表决情况 - 《修订〈公司章程〉》A股同意票3,026,559,847，比例91.6016%[4] - 《变更募集资金投向》A股同意票3,028,165,047，比例91.6501%[4] - 《增补董事》A股同意票3,296,117,379，比例99.7600%[6] - 《增补董事》5%以下股东同意票90,049,365，比例91.9053%[6] 人员出席情况 - 10位董事5人出席，5位监事1人出席，6位高管全出席[5] 其他信息 - 见证律所是北京大成（成都），律师为苏绍魁、原松雷[9] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[9] - 公告日期为2025年11月6日[10]

会议信息 - 董事会会议2025年10月28日通知，11月5日通讯召开[2] - 应到11名董事投票，实到11名[2] 提案决议 - 11票全票通过指定可转债募集资金存储专户提案[3] - 11票全票通过调整董事会战略委员会委员提案[4] - 11票全票通过聘任公司总经理提案[4] 具体事项 - 指定中信、中国银行账户用于远安抽水蓄能电站项目募资存储[3][4] - 增补韩云文为战略委员会委员[4] - 聘任黄强为公司总经理[4]