股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-101 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于提前赎回"川投转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 （三）根据有关规定和《四川川投能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的"川投 转债"自发行结束之日（2019 年 11 月 15 日）起满六个月后的 第一个交易日，即 2020 年 5 月 15 日起可转换为公司普通股份， 转股价格为 9.92 元/股。 公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会审议通 过了《关于审议 2019 年度利润分配方案的提案报告》，向全体 股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税）,自 2020 年 7 月 16 日起，"川投转债"转股价格由每股人民币 9.92 元/股调整为每 股人民币 9.58 元/股。 公司已于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会审议 通过了《关于 202 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-100 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 前赎回"川投转债"审核意见的提案报告》； 监事会认为： 提前赎回"川投转债"符合有关法律法规的规定，也符合当前市 场情况和公司实际情况。 四川川投能源股份有限公司十一届二十五次监事会会议通知于 2023 年 12 月 29 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 4 名，实际参加投 票的监事 4 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推举 第十一届监事会召集人的提案报告》； 会议同意推举监事叶光明先生为第十一届监事会召集人，负责在 监事会主席空缺期间召集和 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-099 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于持股 5%以上的股东及其一致行动人增持公司股 份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 增持情况：四川川投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第三大股东北京大地远通（集团）有限公司的一致 行动人河北远通矿业有限公司于 2023 年 12 月 26 日，通 过二级市场集中竞价的方式，增持 620 万股川投能源股 票，占公司总股本（截止 2023 年 12 月 26 日收盘总股本， 下同）0.14%，增持金额 9238 万元。 增持计划基本情况：北京大地远通（集团）有限公司及 一致行动人北京远通鑫海商贸有限公司、河北远通矿业 有限公司拟自 2023 年 12 月 28 日起六个月内通过二级市 场交易，增持金额 1.5 亿元人民币，不高于 2.5 亿元人 民币。 风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场发生变化 以及目前尚无法预判 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-098号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2023年12月27日，公司监事会收到监事会主席郑世红女士的辞职 报告。郑世红女士由于到龄退休，辞去公司第十一届监事、监事会主 席职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，郑世红女士的 辞职自辞职报告送达监事会时生效，郑世红女士的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作的正常运行。 公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定增补新的人选。 四川川投能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 郑世红女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发 展发挥了积极作用，公司及公司监事会对郑世红女士任职期间为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-097 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于"川投转债"预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】 1575 号）核准，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2019 年 11 月 11 日公开发行 4，000 万张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元，发行总数 40 亿元，期限 6 年，债券票 面利率第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕260 号文 同意，公司 40 亿元可转换公司债券已于 2019 年 12 月 2 日起在 上海证券交易所挂牌交易，债券简称"川投转债"，债券代码 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-095 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十四次监事会决议公告 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次监事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投 票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西融 安玉柴新能源有限公司 51%股权审核意见的提案报告》； 监事会认为： 本次收购对项目进行了充分的前期考察，并编制完成项目可行性 研究报告，论证充分、决策程序合法有效。本次收购事项符合公司清 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 监事 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-096 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设 立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：宜宾屏山抽水蓄能电站 投资金额：项目匡算总投资 82.63 亿元 相关风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务及经营产 生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步提升公司在清洁能源领域的核心竞争力和影响力，公司 决定投资 82.63 亿元人民币（项目匡算总投资），并设立屏山抽水蓄 能项目公司负责投资开发宜宾屏山抽水蓄能电站。公司拟采用现金+ 银行贷款方式出资，根据项目推进进度逐步到位。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 12 月 19 日召开十一届二十四次董事会会议审议 通过了《关于确定屏山抽水蓄能电站项目投资开发主体及设立项目公 司投资决策的提案报告》，上述投资在 ...

十一届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-094 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 四川川投能源股份有限公司十一届二十四次董事会会议通知于 2023 年 12 月 14 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际 参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于所 属公司川投（攀枝花）新能源开发有限公司通过摘牌方式收购广西 融安玉柴新能源有限公司 51%股权的提案报告》； 会议同意川投（攀枝花）新能源开发有限公司以 12817.94 万元 的价格（含 29.94 万元交易所服务费）收购广西融安玉柴新能源有 限公 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-092 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十三次监事会会议通知于 2023 年 11 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投票 的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对田 湾河公司向川投集团申请 6 亿元流动资金贷款授信关联交易审核意 见的提案报告》； 监事会认为： 1.该关联交易符合子公司未来发展需要，有利于公司生产经营活 动的正常进行； 2.关联交易的审议、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的 规定。 （二）以 5 票赞 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-089 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债付息日：2023 年 11 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、债券名称：四川川投能源股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：川投转债 3、债券代码：110061 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 重要内容提示： 5、发行规模：人民币 4,000,000,000 元 四川川投能源股份有限公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行 的可转换公司债券(以下简称"川投转债")将于 2023 年 11 月 13 日开始支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利 息。根据本公司《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明 ...