股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-082 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订概况 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月17日召开第十一届二十二次董事会，审议通过了《关于修订<公司 章程>及其附件的提案报告》。 二、公司章程修订情况 根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》及其附件相关条款进行修订，现将《公司章程》及其 附件修订的主要内容具体公告如下： (一)《公司章程》修订情况 | 属 性 | 修订前 | 修订后 | 修订理由及依据 | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | | | | 第二条 | 公司系依照《公 | 第二条 | 公司系依照《公 | 根据证监会《上市公司章 | 司法》成立的股份有限公 | 司法》成立的股份有限公 | 程指引（2022 | 年修订）》 | | ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事对十一届二十二次董事会 审议事项的独立意见 作为四川川投能源股份有限公司独立董事,我们根据《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等规定,对公司在十一届二十二次董事会会议审议的议案发表如 下独立意见: 一、 关于对修订《公司章程》进行审议的提案报告; 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款,符合公司实际情况,决 策程序合法合规,不存在损害股东利益的情形。 二、关于审议授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的提案报告; 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司继续使用暂时闲置 募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,降低财务成 本,能获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设, 不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司主营业务的 正常发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合公司和 全体股东的利益。综上所述,全体独立董事一致同意公司继续对 暂时闲置募集资金进行现金管理。 三、本次董事会会议的召集、召开程序和表决 公司召集 ...

四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于授权 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。拟在确保不 影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 16 亿元以内的暂时闲 置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财产 品，期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 10 月 22 日止，12 个月 内，资金可滚动使用。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-083 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换 ...

四川川投能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚需 提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立和完善四川川投能源股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会科学、民主的决策机制，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案，报股东大会批准； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案，报股东大会批准； 第二章 董事会议事范围 第二条 董事会对股东大会负责，议事范围如下： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 准）占公司最近一期经审计总资产的 10％以上至 50％以内； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经 审计净资产 50%以 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-084 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于两河口水电站建设项目募集资金使用完毕 及将募集资金专用账户转为一般账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高四川川投能源股份有限公司（以下简称公司）银行账户使 用效率，公司在交通银行股份有限公司四川省分行开设的募集资金专 用账户（账号：511601016018160157436）将转为一般账户，在该账 户存放的募集资金已按照计划使用完毕。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据川投能源公司第十届董事会第一次会议决议、第十届董事会 第九次会议决议和 2018 年第二次临时股东大会决议、2019 年第一次 临时股东大会、《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投 能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国 资产权[2018]15 号文）、并经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕1575 号《关于核准四川川投能源股份有限公 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-080 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修 订<公司章程>及其附件的提案报告》； 详见与本决议公告同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《金融投资报》和上交所网站披露的《四川川投能源股份有限 公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。 本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下： 我们认为《公司章程》的修订内容符合《公司法》《证券法》 《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策 程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应参加投票 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-078 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 | | 中国工商银行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2023 年第 253 期 | 14,000.00 | 2023 年 7 | 2023 月 10 | 92 | 2.97% | 104.84 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 成都春熙支行 | A 款（保本浮动收益型） | | 月 11 日 | 月 11 日 | 天 | | | 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本 型理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金 可滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-079 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 2023 年 10 月 13 日上午 11:00-12:00，公司通过上海证券交易所 "上证路演中心"以"网络互动"方式召开了"2023 年半年度业绩说 明会"。公司副董事长、总经理杨洪先生，独立董事徐天春女士，副 总经理杨平先生，财务总监刘好女士,董事会秘书鲁晋川女士出席了 本次会议并与投资者进行了沟通交流。 二、 本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况 在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的 问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题（一）：23 年已过去大半从财报中看出，今年业绩很好，请 问主要业务占比比重是多少呢？哪项业务占了大半呢？ 回复：感谢您的关注，公司核心业务与利润来源均是发售电业务 收益（含参股企业），具体数据请见公司已公告的 2023 年半年度财 务报告。 问题（二）：谢谢杨总参加本次交流会，想请教杨总，今年新增 国能大渡河公司 10%的股权后，请杨总详细介绍下大渡河公司现有电 站情况，以及未来三年内大渡河公司发展情况和分 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-074 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有人民币 520,034,000 元"川投转债"已转换为公司股票，转股数量为 58,681,099 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 1.33%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债 金额为人民币 3,479,966,000 元，占可转债发行总量的 87.00%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1575 号）准 核，四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 11 月 11 日公开发行人民币 40 亿元可转换公司债券(以下简称"可转债" 或"川投转债"），每张面值 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-076 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—电力》 的要求，现将公司2023年1-9月发电业务的经营情况公告如下： 2023年1-9月，公司控股企业累计完成发电量39.91亿千瓦时，同 比上年增长16.27%；上网电量39.12亿千瓦时，同比上年增长16.34%； 企业平均上网电价0.215元／千瓦时，与上年同期相比增加7.51%。 2023年1-9月，公司控股水电企业累计完成发电量38.14亿千瓦时， 同比上年增加12.00%；上网电量37.37亿千瓦时，同比上年增加12.02%； 水电企业平均上网电价0.196元／千瓦时，与上年同期相持平。 2023年1-9月，公司控股光伏发电企业累计完成发电量1.77亿千瓦 时；上网电量1.75亿千瓦时；平均上网电价0.623元／千瓦时（含国补）。 2023年1-9月发电量、上网电 ...